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						上海新世界股份有限公司2008年度股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、重要提示
　　⒈ 本次会议无否决或修改提案的情况；
　　⒉ 本次股东大会以现场表决方式召开。
　　二、会议召开和出席情况
　　上海新世界股份有限公司2008年度股东大会, 于2009年6月26日下午在上海大光明电影院2号厅召开。会议由副董事长、总经理、党委书记徐家平先生主持。会议共有94名股东或股东代表出席, 所持股份160,335,180股, 占公司总股本的30.1496％, 符合国家有关法规和公司章程的规定。
　　三、审议和表决情况
　　会议听取了董事会和监事会所作的各项报告, 经与会股东和股东代表审议, 以到会股权数记名投票表决通过：
　　⒈ 2008年度董事会工作报告；
　　⒉ 2008年度监事会工作报告；
　　⒊ 2008年度财务决算报告和利润分配预案；
　　⒋ 关于修改《公司章程》部分条款的议案。
　　各项表决详情见附件。
　　公司董事会将认真贯彻本次股东大会决议, 共克时艰、厉精图治, 带领全体员工为完成2009年的各项任务而努力奋斗。
　　四、律师出具的法律意见
　　本次股东大会, 公司董事会聘请锦天城律师事务所律师出席会议并出具法律意见书。该意见书认为： 公司2008年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
　　五、备查文件
　　⒈ 2008年度股东大会会议资料；
　　⒉ 锦天城律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　上海新世界股份有限公司
　　董事会
　　二零零九年六月二十六日
　　附件：
　　上海新世界股份有限公司
　　2008年度股东大会表决结果
　　参加表决的股东（股东授权代理人）共94人，共持有代表公司160,335,180（一亿六仟零三拾三万五仟一佰八拾）股有表决权股份，占公司股份总数的30.1496 ％。
　　一、2008年度董事会工作报告
　　参加表决的股数为：160,335,180（一亿六仟零三拾三万五仟一佰八拾）股,意见如下：
　　同意：158,565,965（一亿五仟八佰五拾六万五仟九佰六拾五）股
　　占98.8966 ％
　　反对：5,148（五仟一佰四拾八）股
　　占0.0032 ％
　　弃权：1,764,067（一佰七拾六万四仟零六拾七）股
　　占1.1002 ％
　　二、2008年度监事会工作报告
　　参加表决的股数为：160,335,180（一亿六仟零三拾三万五仟一佰八拾）股,意见如下：
　　同意：158,565,965（一亿五仟八佰五拾六万五仟九佰六拾五）股
　　占98.8966 ％
　　反对：4,681（四仟六佰八拾一）股
　　占0.0029 ％
　　弃权：1,764,534（一佰七拾六万四仟五佰三拾四）股
　　占1.1005 ％
　　三、2008年度财务决算报告和利润分配预案
　　参加表决的股数为：160,335,180（一亿六仟零三拾三万五仟一佰八拾）股,意见如下：
　　同意：158,576,175（一亿五仟八佰五拾七万六仟一佰七拾五）股
　　占98.9029 ％
　　反对：51,392（五万一仟三佰九拾二）股
　　占0.0321 ％
　　弃权：1,707,613（一佰七拾万零七仟六佰拾三）股
　　占1.0650 ％
　　四、关于修改《公司章程》部分条款的议案
　　参加表决的股数为：160,335,180（一亿六仟零三拾三万五仟一佰八拾）股,意见如下：
　　同意：157,264,225（一亿五仟七佰二拾六万四仟二佰二拾五）股
　　占98.0847 ％
　　反对：1,306,469（一佰三拾万零六仟四佰六拾九）股
　　占0.8148 ％
　　弃权：1,764,486（一佰七拾六万四仟四佰八拾六）股
　　占1.1005 ％