龙头股份(600630) 最新公司公告|查股网

						上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2010年3月26日在四川成都召开，应到9位董事，实到8位董事，董事杨希鹃女士因故书面委托董事程颖先生代为行使表决权。5位监事和4位高级管理人员列席了会议。
    会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议并一致通过了以下议案：
    一、《2009年年度总经理工作报告》；
    二、《2009年年度董事会工作报告》；
    三、《2009年财务决算及2010年财务预算报告》；
    四、《2009年年度利润分配预案》；
    根据立信会计师事务所有限公司信会师报字（2010）第10458号审计报告确认，2009年公司实现归属于母公司净利润42,833,791.50元，加：年初未分配利润-53,834,021.64元，加：其他转入1,686,677.28元（公司对超额亏损(所有者权益为负数)的子公司执行新《企业会计准则》前未确认的投资损失，在该子公司进行工商改制后调整未分配利润），年末公司未分配利润-9,313,552.86元，本期不进行利润分配。
    五、《2009年年报及年报摘要》；
    六、《关于制订公司内幕信息及知情人管理制度的议案》；
    （ 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）
    七、《关于制订公司外部信息使用人管理制度的议案》；
    （ 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）
    八、《关于制订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；
    （ 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）
    九、《关于2010年年度银行贷款授信和借款预算的议案》；
    十、《关于2010年为子公司提供担保的议案》；
    具体内容详见临2010-002号《上海龙头（集团）股份有限公司为子公司提供担保的公告》。
    十一、《关于续聘2010年度会计师事务所的议案》；
    公司拟继续聘用立信会计师事务所有限公司作为公司2010年度财务审计机构。
    十二、《关于2010年度日常关联交易的议案》。
    公司关联董事朱勇先生、王国铭先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。
    具体内容详见临2010-003号《上海龙头（集团）股份有限公司2010年度日常关联交易公告》。
    以上二、三、四、五、九、十、十一、十二项议案需提交公司2009年年度股东大会审议，股东大会通知将另行公告。 
    上海龙头（集团）股份有限公司
    董事会
    　　2010年3月30日