龙头股份(600630) 最新公司公告|查股网

						上海龙头（集团）股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、特别提示
    本次会议无否决或修改提案的情况。
    二、 会议召开和出席情况
    上海龙头(集团)股份有限公司第二十五次股东大会暨2009年年度股东大会于2010年6月15日下午1时15分在在上海市制造局路584号D座会议中心会议厅召开。参加表决的股东和股东授权代理人共52人，共持有代表公司128,007,662 股有表决权股份，占公司股份总数的30.1293％。
    三、议案审议情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决形式审议通过了以下议案：
    （一）、2009年年度董事会工作报告
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 128,007,662 128,006,661 271 730 99.9992%
    （二）、2009年年度监事会工作报告
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 128,007,662 128,006,661 271 730 99.9992%
    （三）、2009年年度独立董事工作报告
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 128,007,662 128,006,661 271 730 99.9992%
    （四）、2009年年度财务决算及2010年年度财务预算报告
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 128,007,662 127,993,174 1,781 12,707 99.9887%
    （五）、2009年年度利润分配方案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 128,007,662 127,992,564 2,391 12,707 99.9882%
    （六）、2009年年报及年报摘要
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 128,007,662 127,992,964 1,071 13,627 99.9885%
    （七）、2010年年度银行贷款授信和借款预算的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 128,007,662 127,853,141 153,781 740 99.8793%
    （八）、2010年为子公司提供担保的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 128,007,662 127,853,151 153,781 730 99.8793%
    （九）、关于续聘2010年度会计师事务所的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 128,007,662 127,853,141 152,271 2,250 99.8793%
    （十）、关于2010年度日常关联交易的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 196,465 193,944 271 2,250 98.7168%
    （十一）、关于修改公司章程的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 128,007,662 127,993,164 271 14,227 99.9887%
    （十二）、关于董事会换届选举的提案
    以下董、监事选举采用累积投票制。
    1、选举朱勇先生为公司第七届董事会董事
    同意股数 占出席表决比例
    全体股东 128,006,661 99.9992%
    2、选举程颖先生为公司第七届董事会董事
    同意股数 占出席表决比例
    全体股东 128,006,661 99.9992%
    3、选举王卫民先生为公司第七届董事会董事
    同意股数 占出席表决比例
    全体股东 128,006,661 99.9992%
    4、选举周健先生为公司第七届董事会董事
    同意股数 占出席表决比例
    全体股东 128,006,661 99.9992%
    5、选举陈启杰先生为公司第七届董事会独立董事
    同意股数 占出席表决比例
    全体股东 128,006,661 99.9992%
    6、选举杨世滨先生为公司第七届董事会独立董事
    同意股数 占出席表决比例
    全体股东 128,006,661 99.9992%
    7、选举严翔燕女士为公司第七届董事会独立董事
    同意股数 占出席表决比例
    全体股东 128,006,661 99.9992%
    8、选举葛文雷先生为公司第七届董事会独立董事
    同意股数 占出席表决比例
    全体股东 128,008,829 100.0009%
    （十三）、关于监事会换届选举的提案
    1、选举吴建平先生为公司第七届监事会监事
    同意股数 占出席表决比例
    全体股东 128,006,661 99.9992%
    2、选举王国铭先生为公司第七届监事会监事
    同意股数 占出席表决比例
    全体股东 128,006,661 99.9992%
    3、选举姜元凯先生为公司第七届监事会监事
    同意股数 占出席表决比例
    全体股东 128,007,474 99.9999%
    （十四）、关于调整独立董事津贴的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 128,007,662 128,004,341 2,581 740 99.9974%
    （十五）、关于申请发行总额5亿元人民币短期融资券的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 128,007,662 128,005,141 1,781 740 99.9980%
    （十六）、关于转让上海地久毛巾有限公司100%股权的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 128,007,662 128,005,141 271 2,250 99.9980%
    四、律师见证情况
    本次股东大会由上海市金石律师事务所周俊岭、汪旻铭律师见证，其结论意见为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规则》的规定，符合公司现行的《公司章程》的规定；出席股东大会人员与召集人资格合法有效；股东大会新提案的提案人及提案程序合法有效；股东大会的表决程序合法有效。
    五、备查文件目录
    (一) 2009年年度股东大会决议；
    （二）法律意见书；
    特此公告。
    上海龙头（集团）股份有限公司
    董事会
    　　2010年6月15日