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						上海龙头（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海龙头（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于2010年6月15日在制造局路584号D座会议中心贵宾厅召开，应到9位董事，实到7位董事，董事杨希鹃女士因故书面委托董事程颖先生代为行使表决权；独立董事杨世滨先生因故书面委托独立董事陈启杰先生代为行使表决权。5位监事和1位高级管理人员列席了会议。
    会议审议通过了以下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的提案》，决定选举朱勇先生为公司董事长。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》，决定聘任王卫民先生为公司总经理。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的提案》，决定聘任朱险峰先生为公司董事会秘书，聘任何徐琳女士为公司证券事务代表。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的提案》，决定聘任朱险峰先生为公司副总经理，聘任周健先生为公司财务总监。
    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，聘任朱勇先生、陈启杰先生、杨世滨先生、王卫民先生和杨希鹃女士为第七届董事会战略委员会委员；聘任葛文雷先生、严翔燕女士、周健先生为第七届审计委员会委员；聘任陈启杰先生、朱勇先生、程颖先生为第七届董事会薪酬委员会委员；聘任严翔燕女士、程颖先生、王卫民先生为第七届董事会提名委员会委员。
    上海龙头（集团）股份有限公司
    董 事 会
    2010年6月15日
    附相关人员简历：
    1、朱勇先生
    男，1963年出生，硕士，教授级高级工程师。历任上海纺织控股(集团)公司副总裁、总裁、上海龙头（集团）股份有限公司董事长；现任公司董事长，上海纺织控股（集团）公司董事、总裁、党委副书记，上海纺织（集团）有限公司董事、总裁。
    2、王卫民先生
    男，1969年出生，研究生，工程师。历任上海三枪（集团）有限公司总经理、针织九厂厂长，上海龙头（集团）股份有限公司副总经理；现任公司董事、总经理兼针织事业部（三枪集团）总经理、党委副书记。
    3、周健先生
    男， 1962年出生，硕士，高级会计师。历任上海化学纤维（集团）有限公司副总会计师兼财务会计部经理、副总经理，上海化纤针织联合有限公司董事、副总经理，上海龙头（集团）股份有限公司董事、财务总监；现任公司董事、财务总监。
    4、朱险峰先生
    男，1976年出生，硕士。历任上海龙头（集团）股份有限公司总经理助理兼投资发展部经理，副总经理兼投资合作部经理，副总经理、董事会秘书；现任公司副总经理、董事会秘书。
    5、何徐琳女士
    　　女，1974年出生，本科。历任上海双龙高科技开发有限公司证券事务主管，上海龙头（集团）股份有限公司证券事务代表兼董事会秘书助理；现任公司证券事务代表兼董事会秘书助理。