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						上海海鸟企业发展股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海海鸟企业发展股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2010年5月12日星期三下午在公司会议室召开，会议通知于2010年5月7日以电话方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事及高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张宗宝先生主持，经与会董事表决，一致同意通过了如下议案并形成了决议：
　　一、关于给予公司总经理、财务总监内部通报批评的议案
　　公司2009年度报告披露：由于重大会计差错追溯调整了公司2009年会计期初数据，根据公司制定的《上海海鸟企业发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定，经讨论，公司决定对现任公司总经理张宗宝先生、财务总监沈洪秀先生给予公司内部通报批评处分。
　　公司也将以此为深刻教训，完善财务管理制度，加强相关人员培训，切实提高财务信息质量，保障广大投资者利益。
　　上海海鸟企业发展股份有限公司董事会
　　2010年5月15日