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						上海海鸟企业发展股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海海鸟企业发展股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2010年6月4日以通讯方式召开，会议通知于2010年5月31日以电话、传真方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事及高管参与了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张宗宝先生主持，经与会董事表决，一致同意通过了如下议案并形成了决议：
    一、《关于公司董事会换届选举的议案》
    本公司第六届董事会任期将满，按照《公司法》《公司章程》中有关董事任期、董事会组成等规定，根据上海海鸟企业发展股份有限公司董事会提名：推选鲍崇宪先生、鲍玉洁女士、张宗宝先生、徐作骏先生、杨伟先生五人为公司第七届董事会董事候选人，其中徐作骏先生、杨伟先生为独立董事候选人（简历详见附件一）。任期自股东大会通过之日起生效，期限3年。本公司独立董事袁士昇先生、秦文莉女士对公司本次董事会董事候选人出具了专项独立意见：
    根据上述董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，本人认为：公司第七届董事会的产生将加强公司的治理建设，进一步规范公司的运作，促进公司健康快速发展，符合股东的利益。本人未发现鲍崇宪先生、鲍玉洁女士、张宗宝先生、徐作骏先生、杨伟先生存在《公司法》第147条、第149条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，任职资格合法，且第七届董事会董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，程序合法有效。
    同意公司提名鲍崇宪先生、鲍玉洁女士、张宗宝先生为公司董事人选；徐作骏先生、杨伟先生为公司独立董事人选。
    本议案将提交公司股东大会审议，其中，独立董事须经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    上海海鸟企业发展股份有限公司董事会
    2010年7月2日
    附件一：
    鲍崇宪先生：1968年出生，2009年 上海交通大学CEO总裁班在读。2002年12月至2007年3月任江阴市崇华毛衫有限公司总经理。2007年3月至今任江苏崇华国际大酒店有限公司执行董事。2009年2月至今任河南裕丰复合肥有限公司总经理。2009年5月至今任无锡湖玺实业有限公司总经理。2009年6月至今任江苏润泰房地产开发有限公司执行董事。2009年8月至今任无锡保利资产经营实业有限公司总经理。2009年11月至今任无锡市博通投资有限公司执行董事。2009年11月至今任无锡市杰达投资有限公司监事。2009年12月至今任无锡东方凯利置业发展有限公司总经理。2009年12月任无锡信运置业有限公司总经理。2010年2月无锡市方亚投资发展有限公司监事。
    鲍玉洁女士：1991年出生，2005年至2008年留学美国Solebury school。2009年至今南京大学商学院国际工商会计专业在读。2008年至今任河南裕丰复合肥副总经理。
    张宗宝先生：1962年出生，研究生学历，2000年1月至2002年12月上海市锦江航运有限公司任总经理办负责人；2003年1月至2004年7月上海农凯发展（集团）有限公司任总裁助理；2004年8月至2005年4月在上海旭悦金属材料贸易有限公司任董事长；2005年4月至今任公司董事长、总经理。
    徐作骏先生：39岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。主要经历:1993年8月至1995年12月，任江阴市经济协作集团公司主办会计；1996年1月至1999年12月，任江阴市审计事务所部门经理；2000年1月至2003年12月，任江阴诚信会计师事务所有限公司副所长；2003年12月至至2008年6月今，任无锡中天衡会计服务有限公司董事长兼总经理，无锡中天衡联合会计师事务所合伙人兼副所长；2008年7月至今，任江阴骏友信息技术有限公司董事长，江阴中天衡会计师事务所有限公司主任会计师及董事长，兼任江阴海澜之家服饰股份有限公司独立董事；2007年7月至今，兼任江阴宝利沥青股份有限公司独立董事。
    杨伟先生：1963年出生，1987年7月至1989年7月陕西财经学院经济管理专业本科毕业。1981年11月至今在中国人寿保险公司江阴支公司历任副总经理，现任中国人寿保险公司江阴支公司总经理。