三爱富(600636) 最新公司公告|查股网

						上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    1、现场会议召开时间：2010年5月13日 上午9:30分
    2、会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路500号）
    3、会议召开方式：本次会议采用现场表决方式
    上海三爱富新材料股份有限公司第六届第三十次董事会决定于二○一○年五月十三日召开公司2009年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
    1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议召开时间：2010年5月13日上午9:30分
    3、会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心（肇家浜路500号）
    4、会议方式：本次会议采用现场投票表决方式。
    5、会议主要内容：
    （1）审议2009年度董事会工作报告（草案）；
    （2）审议2009年度监事会工作报告（草案）；
    （3）审议关于2009年全面预算执行情况和2010年全面预算主要指标的议案；
    （4）审议关于2009年度利润分配的议案；
    （5）审议关于2010年度公司及下属子公司向银行申请授信额度及相关担保的议案；
    （6）审议关于日常经营活动中产生的关联交易的议案；
    （7）审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案；
    （8）审议关于放弃优先受让股权的议案；
    （9）审议关于和上海华谊（集团）公司共同收购内蒙古万豪氟化工有限公司70%股权的议案；
    （10）听取独立董事述职报告。
    6、会议出席对象：
    （1）截止2010年5月6日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
    7、现场会议登记办法：
    为保证大会有序组织和召开，建议出席会议的股东根据实际情况进行参会
    登记，具体登记办法如下：
    （1）法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户
    卡和出席人身份证进行登记；
    （2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；
    （3）委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡
    及持股凭证进行登记；
    （4）异地股东可用信函或传真方式进行登记。
    （5）登记时间：2010年5月10日，9:00－16:00
    8、本次股东大会会期半天，与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。
    联 系 人：王荣根、许晓钦
    联系地址：上海市漕溪路250号银海大楼A805室
    电 话：（021）－64823549 64823552
    传 真：（021）－64823550
    邮政编码：200235 
    上海三爱富新材料股份有限公司
    二○一○年四月二十三日
    附： 上海三爱富新材料股份有限公司
    2009年年度股东大会委托书
    兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席上海三爱富新
    材料股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名： 委托人持有股数：
    委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    委托人对审议事项的指示：
    议案一： 同意□ 反对□ 弃权□
    议案二： 同意□ 反对□ 弃权□
    议案三： 同意□ 反对□ 弃权□
    议案四： 同意□ 反对□ 弃权□
    议案五： 同意□ 反对□ 弃权□
    议案六： 同意□ 反对□ 弃权□
    议案七： 同意□ 反对□ 弃权□
    议案八： 同意□ 反对□ 弃权□
    议案九： 同意□ 反对□ 弃权□
    对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
    　　签署日期： 有效日期：