三爱富(600636) 最新公司公告|查股网

						上海三爱富新材料股份有限公司二○○九年年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
    ● ● 本次会议无新提案提交表决。
    上海三爱富新材料股份有限公司2009年年度股东大会于2010年6月10日上午在中国科学院上海学术活动中心召开。参加本次表决的人数为35人，代表股份115791645股，占公司总股份的比例为33.35%。
    本次会议由公司董事会组织召集，董事长周云鹤先生主持了会议。
    大会以书面投票表决的方式审议通过了以下决议：
    （1）审议通过《2009年度董事会工作报告》；
    同意： 115791010 占99.9995%
    反对： 635 占0.0005%
    弃权： 0 占0.0000%
    （2）审议通过《2009年度监事会工作报告》；
    同意： 115791010 占99.9995%
    反对： 635 占0.0005%
    弃权： 0 占0.0000%
    （3）审议通过《关于2009年全面预算执行情况和2010年全面预算主要指标的议案》；
    同意： 115791010 占99.9995%
    反对： 635 占0.0005%
    弃权： 0 占0.0000%
    （4）审议通过《关于2009年度利润分配的议案》；
    经上海立信会计师事务所有限公司审计，母公司2009年实现净利润4,028,711.39元，年初未分配利润-279,063,265.36元，年末可供股东分配的利润为-275,034,553.97元。
    故公司提议：2009年度公司利润不分配；资本公积不转增股本。
    同意： 115779019 占99.9890%
    反对： 12626 占0.0109%
    弃权： 0 占0.0000%
    （5）审议通过《关于2010年度公司及下属子公司向银行申请授信额度及相关担保的议案》；
    同意： 115702720 占99.9233%
    反对： 88925 占0.0767%
    弃权： 0 占0.0000%
    （6）审议通过《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》；
    同意： 6189302 占98.5836%
    反对： 88925 占1.4164%
    弃权： 0 占0.0000%
    本提案涉及关联交易，关联股东回避表决。
    （7）审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》；
    同意： 115791010 占99.9995%
    反对： 635 占0.0005%
    弃权： 0 占0.0000%
    （8）审议通过《关于放弃优先受让股权的议案》；
    同意： 115702720 占99.9233%
    反对： 88925 占0.0767%
    弃权： 0 占0.0000%
    （9）审议通过《关于和上海华谊（集团）公司共同收购内蒙古万豪氟化工有限公司70%股权的议案》。
    同意： 6189302 占98.5836%
    反对： 88925 占1.4164%
    弃权： 0 占0.0000%
    本提案涉及关联交易，关联股东回避表决。
    本次股东大会经金茂凯德律师事务所李志强、方晓杰律师见证,见证意见：本所认为，公司2009年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    特此公告
    上海三爱富新材料股份有限公司
    　　二○一○年六月十一日