三爱富(600636) 最新公司公告|查股网

						上海三爱富新材料股份有限公司六届三十一次董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海三爱富新材料股份有限公司六届三十一次董事会会议通知及相关材料于2010年6月1日以书面形式发出，会议于2010年6月10在中国科学院上海学术活动中心召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。
    本次会议由董事长周云鹤先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：
    1、审议通过《关于变更公司董事的议案》；
    （1）因年龄原因，周云鹤先生辞去公司董事、董事长职务；现经公司大股东上海华谊（集团）公司推荐，增补魏建华先生为公司六届董事会董事，任董事长职务（个人简历附后）。
    （2）因年龄原因，江建安先生辞去公司董事职务；现经公司大股东上海华谊（集团）公司推荐，增补高伟民先生为公司六届董事会董事。（个人简历附后）。
    本提案尚需提交公司股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于聘任高伟民先生为公司副总经理的议案》；
    3、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》；
    4、审议通过《关于公司下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司拟投资建设年产3000吨HFO-1234yf项目的议案》。
    为调整产品结构，提高公司持续盈利能力，公司下属子公司中昊化工拟投资建设新的年产3000吨HFO-1234yf的生产设施（"项目"）。
    该项目投资额估算约为人民币17996万元，其中： 30%为自筹资金，70%为银行贷款。
    该项目建成后，年均利润总额约为人民币2996万元。
    特此公告
    上海三爱富新材料股份有限公司
    二○一○年六月十一日
    附：
    1、魏建华先生简历：
    魏建华，男，1961年11月出生，1985年11月参加工作，中共党员，双硕士学历，教授级高工。曾任上海化工研究院副院长、党委委员，现任上海华谊（集团）公司副总裁。
    2、高伟民先生简历：
  　高伟民，男， 1955年2月出生，1972年12月参加工作，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任上海橡胶总厂副厂长；上海汽车密封件有限公司副总经理；上海橡胶制品有限公司副总经理、上海橡胶制品研究所所长；上海中远化工有限公司董事长、党委副书记、党委书记；现任上海三爱富新材料新材料股份有限公司党委书记。