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						上海广电信息产业股份有限公司关于与上海飞乐音响股份有限公司、上海精密科学仪器有限公司等两家企业互为担保的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    被担保人名称：
    （1）上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：飞乐音响）
    （2）上海精密科学仪器有限公司（以下简称：上海精科）
    本次担保数量及累计为其担保数量：
    （1）本次为飞乐音响担保数量的额度为人民币12,000万元，截止2009年12月31日实际累计为其担保数量为人民币0元。
    （2）本次为上海精科担保数量的额度为人民币10,000万元，截止2009年12月31日实际累计为其担保数量为人民币0元。
    截止2009年12月31日，公司对外担保总额为人民币24,100万元，其中对控股子公司担保为人民币5,600万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为20.18%。
    上述担保事项需提请公司2009年年度股东大会审批。
    一、担保情况概述
    公司董事会于2010年3月29日召开了六届二十一次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议并通过了《关于公司与上海飞乐音响股份有限公司互为担保的议案》、《关于公司与上海精密科学仪器有限公司互为担保的议案》。
    因飞乐音响、上海精科均系公司控股股东上海仪电控股（集团）公司的关联法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，故上述担保事项构成了关联交易，上述议案均为关联交易议案，关联董事王强董事、邵礼群董事、邬树伟董事、陶亚华董事对相关议案回避表决。实际参加表决的董事共5名。上述议案表决结果如下：
    1、关于公司与上海飞乐音响股份有限公司互为担保的议案
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、关于公司与上海精密科学仪器有限公司互为担保的议案
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    根据董事会决议，公司将与飞乐音响在向银行借款事项上进行相互信用担保，互保金额为12,000万元人民币；公司将与上海精科在向银行借款事项上进行相互信用担保，互保金额为10,000万元人民币。上述项担保事项需经公司股东大会审议通过。
    二、被担保人基本情况
    1、飞乐音响注册地址：上海市静安区胶州路397号14幢4楼；法定代表人：邵礼群；注册资本：61,588.7759万元；经营范围：计算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及智能化系统集成等领域的软件、系统开发及四技服务，数码电子及家电、智能卡及终端设备、照明电器、灯具、电光源的销售及技术服务，音响、电子、制冷设备、照明、音视频、制冷、安保电子网络系统工程（涉及专项审批按规定办）设计、安装、调试及技术服务，实业投资，本企业及控股成员企业进出口业务（范围见资格证书）（涉及许可证凭许可证经营）。
    截止2009年12月31日，飞乐音响资产总额为人民币1,559,457,349.58元，负债总额为人民币587,963,340.61元，归属于母公司所有者净资产为人民币927,738,883.46元，归属于母公司所有者的净利润为人民币68,320,021.79元，资产负债率37.30%。
    2、上海精科注册地址：上海市苍梧路7号；法定代表人：蒋耀；注册资本：15,295.90万元；经营范围：各类科学仪器仪表,光学仪器,分析仪器,环境监测仪器和治理装置，医疗生化仪器(除专项规定),实验室仪器,测量仪器仪表,电工仪器仪表，电源,电光器件以及及各种附件,元件和试剂,原材料,工装模具,非标设备,经外经贸委批准的自营进出口业务。
    截止2009年12月31日，上海精科资产总额为人民币338,209,532.30元，负债总额为人民币152,579,295.03元，归属于母公司所有者净资产为人民币179,566,238.24元，归属于母公司所有者的净利润为人民币2,397,496.53元，资产负债率45.11 %。
    三、担保协议的主要内容
    担保方式：信用担保
    担保期限：自公司2009年年度股东大会批准通过之日起，在二年期限内有效。
    担保总额：公司为飞乐音响担保数量的额度为人民币12,000万元；为上海精科担保数量的额度为人民币10,000万元。
    四、董事会意见
    公司董事会认为：飞乐音响、上海精科均因生产经营和发展的需要，拟向银行贷款，需本公司为该两家企业提供相互担保。鉴于本公司与该两家企业经营活动的需要，董事会同意本公司分别与飞乐音响、上海精科相互提供信用担保。
    公司独立董事魏嶷、刘兴钊、顾青认为：公司与飞乐音响、上海精科两家企业互为担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。公司关联董事对相关议案进行了回避表决，审议程序符合有关法规的规定。
    五、累计担保数量及逾期担保数量
    截止2009年12月31日，公司对外担保总额为人民币24,100万元，其中对控股子公司担保为人民币5,600万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为20.18%。
    六、备查文件
    1、担保协议；
    2、董事会决议；
    3、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。
    特此公告。 
    上海广电信息产业股份有限公司董事会
    　　2010年4月1日