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						上海广电信息产业股份有限公司监事会六届十三次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）监事会六届十三次会议书面通知于2010年8月13日发出，并于2010年8月25日上午在上海市宜山路757号五楼公司会议室召开了监事会六届十三次会议。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由公司监事会主席马坚泓先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议听取了公司2010年上半年经济运行情况及下半年重点工作报告。会议审议并通过了以下议案和报告：
    一、公司2010年半年度报告及其摘要
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    （1）公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确反映公司当年的经营、管理和财务等事项；
    （3）在公司监事会提出意见前，我们没有发现参与2010年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、关于2010年上半年度日常关联交易执行情况及审议2010年下半年度日常关联交易协议的议案
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    2010年上半年公司与关联方发生的日常关联交易，新增了与关联方上海外开希电路板有限公司发生的采购行为；与关联方广电集团销售公司各地公司、上海金鑫电子有限公司发生的销售行为，共计243.16万元。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，上半年公司新增的日常关联交易总金额在总经理办公会议审核决定范围内,上述新增关联交易事项已提请总经理办公会议讨论通过，并经总经理批准。
    2010年上半年除上述以外所发生的日常关联交易事项，均在公司2010年度日常关联交易预计范围之内。
    公司预计2010年下半年将继续与上述关联方发生日常关联交易行为，总金额约为人民币1,710万元。
    三、关于转让公司及上海电视电子进出口有限公司所持有的上海联威电子有限公司100%股权的议案
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    同意公司以2010年7月31日为基准日，聘请评估机构对上海联威电子有限公司进行整体资产评估。以上海国资主管部门备案后的评估价为基准，将公司所持有上海联威电子有限公司63.6%的股权及上海电视电子进出口有限公司所持有上海联威电子有限公司36.4%的股权共同通过上海联合产权交易所公开挂牌转让。
    四、关于转让公司及上海广电通讯网络有限公司所持有的盐城广电信息发展有限公司股权的议案
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    同意公司以2010年6月30日为基准日，聘请评估机构对盐城广电信息发展有限公司进行整体资产评估。以上海国资主管部门备案后的评估价为基准，将公司所持有盐城广电信息发展有限公司3.13%的股权及上海广电通讯网络有限公司所持有盐城广电信息发展有限公司3.13%的股权共同转让。
    五、关于受让上海海昌国际有限公司和上海广电资产管理有限公司所持有的上海广电通讯网络有限公司股权暨关联交易的议案
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    同意公司以2010年6月30日为评估基准日，并经上海国资主管部门备案后的评估价为基准，分别受让上海海昌国际有限公司持有的上海广电通讯网络有限公司8%的股权和上海广电资产管理有限公司持有的上海广电通讯网络有限公司5%的股权。
    因上海海昌国际有限公司系公司控股股东上海仪电控股（集团）公司的控股子公司上海广电电子股份有限公司的下属企业，上海广电资产管理有限公司系过去十二个月内公司原控股股东上海广电（集团）有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
    本次关联交易总交易额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。
    六、2010年上半年度内部控制自我评估报告
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告
    上海广电信息产业股份有限公司监事会
    　　2010年8月27日