中卫国脉(600640) 最新公司公告|查股网

						中卫国脉通信股份有限公司董事会六届十六次会议决公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中卫国脉通信股份有限公司于2010年4月22日上午在上海通茂大酒店召开了董事会六届十六次会议。会议应到董事10名，实际出席10名。会议由董事长鲍康荣主持。列席本次会议的有公司监事和高级管理人员等。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、关于推荐李虎为公司董事候选人的议案。
    曾宪国先生因个人原因，提出辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并经公司控股股东-中国电信集团公司推荐，同意李虎先生为本届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。
    同意10票，反对0票, 弃权0票。
    二、关于公司总经理任免的议案。
    曾宪国先生因个人原因，提出辞去公司总经理职务。根据《公司章程》等有关规定，会议同意曾宪国先生辞去公司总经理的职务，并经公司董事长提名，决定聘请李虎先生担任公司总经理，任期与本届董事会相同。
    公司独立董事吕廷杰、罗伟德、谢勤和王欢根据《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定及其赋予独立董事的职责，从保护公司和全体股东整体利益的原则出发，在切实履行诚信义务的基础上发表如下独立意见：李虎先生具有合法的任职资格，中国电信集团公司推荐李虎先生为公司本届董事会董事候选人和总经理人选及相关提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，对其聘任的审议和决议过程亦均符合相关的程序。因此，我们同意推荐李虎先生为公司本届董事会董事候选人，同意聘请李虎先生担任公司总经理。
    董事会对曾宪国先生在担任公司董事、总经理期间对公司管理、改革和发展所作出的贡献表示感谢。
    同意10票，反对0票, 弃权0票。
    三.关于公司2009年工作总结及2010年发展工作计划的报告。
    2009年在董事会的领导下，在电信集团大股东的支持下,通过加大销售力度、严控成本费用等措施，经过公司干部员工的共同努力，实现营业收入50560万元，完成预算的116%，同比增加98%；全年累计净利润358万元，实现了扭亏为盈目标。
    2010年公司将在确保完成年度经营指标，实现对资本市场承诺的同时，按照酒店市场竞争的要求，切实履行对中国电信集团现有酒店的管理职责，完善组织架构和管理体制，建立专业化的管理体系，逐步构建公司酒店集团的核心竞争优势，从而为开创公司未来发展新局面打下坚实的基础。
    同意10票，反对0票, 弃权0票。
    四、关于公司2009年年度报告及摘要的议案。
    同意10票，反对0票, 弃权0票。
    五、关于公司2009年度财务决算的议案。
    同意10票，反对0票, 弃权0票。
    六、关于对原寻呼业务已计提存货跌价准备库存提请核销的议案。
    同意10票，反对0票, 弃权0票。
    七、关于公司2009年度利润分配预案(草案)的议案。
    经利安达会计师事务所审计，公司2009年度合并净利润为358.36万元,加期初未分配利润-7,346.00万元，则可供分配的利润为-6,987.64万元（母公司可供分配的利润为-6,257.75万元）。因此公司2009年度拟不实施利润分配和资本公积转增。
    同意10票，反对0票, 弃权0票。
    八、关于公司2010年度财务预算及固定资产投资草案的议案。
    同意10票，反对0票, 弃权0票。
    九.关于公司2010年度日常关联交易的议案。
    公司董事鲍康荣、陈曼其和王英栋因涉及关联关系回避表决。内容详见 "临2010-004"公告。
    同意7票，反对0票, 弃权0票。
    十.审议关于公司2010年第一季度报告及摘要的议案。
    同意10票，反对0票, 弃权0票。
    上述第一、三、四、五、七、八、九项议案将提请公司股东大会2010年度第一次会议（暨2009年度大会）审议。
    同意11票，反对0票, 弃权0票。
    特此公告 
    中卫国脉通信股份有限公司
    董 事 会
    2010年4月22日
    附：李虎先生简历
    　　李虎，男，1964年12月出生，中共党员，长江商学院EMBA。1984年2月参加工作，曾任新疆乌鲁木齐市电信局银都发展公司总经理、乌鲁木齐电信发展总公司总经理。1995年至今任新疆银都酒店有限责任公司任董事、总经理，并担任中国旅游饭店业协会副会长、中国名酒店组织副理事长、新疆旅游饭店业协会会长、新疆工商业联合会执委、新疆乌鲁木齐市工商业联合会副会长、新疆乌鲁木齐市十三届、十四届人大代表。