中卫国脉(600640) 最新公司公告|查股网

						中卫国脉通信股份有限公司董事会六届十七次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中卫国脉通信股份有限公司于2010年6月8日以通信方式召开了董事会六届十七次会议。会议应到董事10名，实际出席10名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、关于利用公司短时闲置资金购买银行理财产品和开展委托贷款的议案。
    会议同意公司在2011年6月底前，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，充分利用好短时闲置资金。1、参与投资期限适中、具有一定流动性、风险较低、收益率相对稳定的银行理财产品类业务。2、通过银行等金融机构与合适的第三方开展委贷业务，金额不超过1亿元。上述两项投资在任意时点总额控制在6亿元以内。
    同意10票，反对0票, 弃权0票。
    二、关于变更公司工商登记注册地址和增加经营范围的议案。
    根据公司目前的经营需要和实际情况，同意：1.将公司的注册地址由"上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路498号10号楼，邮政编码：201203 "变更为"上海市江宁路1207号国脉大厦，邮政编码：200060 "，以保持公司注册地与实际住所地一致。2.在公司工商登记经营范围中增加"食品销售"项目。
    同意10票，反对0票, 弃权0票。
    三、关于修改《公司章程》中有关公司"经营范围"和"注册地址"等条款的议案。
    根据本次董事会审议通过的"关于变更公司工商登记注册地址和增加经营范围的议案"，对《公司章程》第五条、第十三条涉及"经营范围"和"注册地址"条款进行修改。
    同意10票，反对0票, 弃权0票。
    四、关于调整公司2010年度日常关联交易部分内容的议案。
    为夯实公司重组完成后相关业务的发展基础，原计划通过通茂控股公司层面做的"酒店销售收入"，现根据实际情况改为由公司层面做"食品销售"项目，并将额度提高至不超过10000万元；同时对"7家酒店的客房、餐饮和会务等服务费用"和"房屋出租"的预计关联交易金额根据实际情况进行适当增加。为此，对董事会六届十六次会议审议通过的《关于公司2010年日常关联交易的议案》(临2010-004公告) "（二）本次重大资产重组完成之后的日常关联交易" 中部分内容适当调整如下:
    单位:万元
    序号 调 整 前 调 整 后
    关联交易类别 关联人 预计关联交易金额 关联交易类别 关联人 预计关联交易金额
    1 7家酒店的客房、餐饮和会务等服务费用 中国电信集团公司及其成员单位 3000 不变 不变 不超过5000
    2 酒店销售收入 中国电信集团公司及其成员单位 5000 食品销售收入 不变 不超过10000
    3 酒店托管管理费收入 中国电信集团公司及其成员单位 1300 不变 不变 不变
    4 房屋出租 中国电信集团公司及其成员单位 742.50 不变 不变 不超过1000
    本调整议案连同原关联交易议案一并提交公司股东大会2010年第一次会议(暨2009年年会)审议。
    公司董事鲍康荣、陈曼其和王英栋因涉及关联关系回避表决。
    公司独立董事吕廷杰、罗伟德、谢勤和王欢对上述日常关联交易调整议案发表如下独立意见：1、公司调整2010年度日常关联交易金额的预计是遵循诚实守信和公开、公正、公平的原则进行的，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2、相关关联交易的开展是公司正常的生产经营需要，有利于促进公司的业务增长，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。3、关联交易方中国电信集团公司对在本次重大资产重组完成之后其可能与本公司发生的关联交易做出承诺："保证不通过关联交易取得任何不当的利益和/或使中卫国脉承担任何不当的责任和义务。"4、董事会六届十七次会议对于关联交易的审议及表决严格按照《公司章程》及关联交易决策程序执行，在表决过程中关联方公司董事鲍康荣、陈曼其和王英栋进行了回避表决，决策程序合法、合规。
    同意7票，反对0票, 弃权0票。
    五、关于制订《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》三项制度的议案。
    具体内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    同意10票，反对0票, 弃权0票。
    七、关于召开公司股东大会2010年第一次会议(暨2009年年会)的议案。
    股东大会具体召开事宜详见当日公司公告（临2010-007）以及上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）信息。
    同意10票，反对0票, 弃权0票。
    上述第一、二、三、四项议案将提请公司股东大会2010年度第一次会议（暨2009年度大会）审议。
    特此公告
    中卫国脉通信股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年6月8日