乐山电力(600644) 最新公司公告|查股网

						乐山电力股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司于2010年4月16日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第二次会议的通知，公司第七届董事会第二次会议于2010年4月26日在乐山市金海棠大酒店召开，会议应到董事11名，亲自出席会议董事10名，委托出席会议董事1名（其中：独立董事毛杰因公事出差委托独立董事纪昌全出席会议），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：
    一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司2010年第一季度报告的议案；
    二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司2010年度基建、技改计划的议案；
    同意公司实施2010年度基建、技改计划项目，预计总投入17234.67万元。
    三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司拟转让乐山港湾投资发展有限责任公司股权的议案。
    公司于2004年9月出资1000万元投资乐山港湾投资发展有限公司（简称：港湾公司），持股比例37.04%。港湾公司注册股本2700万元，于2002年3月注册登记成立，注册地点：四川省乐山市市中区。主营业务：车站、码头投资开发；水路旅客运输；乐山肖坝客运码头；水上客运代理业务；工艺美术品销售。港湾公司2009年度财务报告经乐山福大会计师事务所审计，并出具审计报告显示：资产总额63,991,739.50元，负债总额54,902,954.80元，资产净额9,088,784.70元，营业收入3,572,018.06元，净利润-3,841,190.14元。
    由于港湾公司成立运营以来年年亏损,公司对港湾公司的长期股权投资采取权益法进行核算，截止2009年11月底，账面价值已归零。根据对港湾公司未来几年的主营业务收入预测，预计仍将继续亏损。
    为维护公司利益、收回投资，公司拟在产权交易机构以公开挂牌转让方式转让该股权。
    为此，董事会同意公司在产权交易机构以公开挂牌转让方式转让港湾公司1000万股股权，并授权公司经营层办理股权转让的具体事宜。
    该项股权转让完成后，将相应增加公司当期收益。
    特此公告。 
    乐山电力股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年四月二十八日