乐山电力(600644) 最新公司公告|查股网

						乐山电力股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司于2010年8月6日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第三次会议的通知，公司第七届董事会第三次会议于2010年8月16日在乐山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室召开，会议应到董事11名，亲自出席会议董事9名，委托出席会议董事2名（其中：独立董事毛杰、董事许拉弟因公事出差分别委托独立董事纪昌全、董事谢永康出席会议），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：
　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2010年半年度报告及其摘要的议案》；
　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订公司《章程》的议案；
　　同意对公司《章程》第十三条进行修订，修订后的公司《章程》第十三条为：
　　“经公司登记机关核准，公司经营范围是地方电力开发、经营，本公司电力调度，房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；电力工程勘察设计，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；限分公司经营：住宿、中餐、卡拉OK歌舞、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。”（最终以工商核定为准）
　　（本议案需提交公司股东大会审议通过）
　　特此公告。
　　乐山电力股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年八月十九日