乐山电力(600644) 最新公司公告|查股网

						乐山电力股份有限公司第七届董事会第三次临时会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司于2010年12月10日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第三次临时会议的通知，公司第七届董事会第三次临时会议于2010年12月14日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，公司的5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：
　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《乐山电力股份有限公司关于控股子公司以融资租赁方式融资并为其提供担保的议案》；
　　董事会同意公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司向招银融资租赁有限公司以融资租赁方式融资18,000万元，并按股权投资比例（51%）提供连带责任担保，担保金额为人民币9,180万元。
　　本公司与保定天威保变电气股份有限公司（以下简称：天威保变）共同投资乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称：乐电天威硅业公司，本公司投资比例为51%，天威保变投资比例为49%）年产3000吨多晶硅项目已于2010年4月正式投产，预计2010年产量1500吨。乐电天威硅业公司目前生产经营运行稳定，但面临着资金压力较大的经营困难。
　　经乐电天威硅业公司与招银金融租赁有限公司协商，其同意以售后回租融资租赁方式向乐电天威硅业公司提供融资18,000万元。租赁物为乐电天威硅业公司合法拥有的精馏塔等多晶硅生产设备，设备账面净值28,105万元；租赁期限5年；租赁利率5.364％，即3-5年期银行贷款基准利率下浮10%（如遇中国人民银行贷款基准利率调整时，租赁利率作同方向、同幅度的调整）；租赁手续费为租赁金额的1.6％，即288万元；租金分20期每季还款，每期租金支付方式为按季等额期末支付；租赁设备所有权在租赁期间归招银金融租赁有限公司所有，租赁期满，以名义价格1万元人民币转移回承租人。由乐电天威硅业公司的股东乐山电力股份有限公司和保定天威保变股份有限公司按股权投资比例提供连带责任担保。其中乐山电力股份有限公司按股权投资比例（51%）提供连带责任担保，担保金额为人民币9,180万元。
　　有关担保情况详见临时公告《乐山电力股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《乐山电力股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
　　公司2010年第二次临时股东大会定于2010年12月30日召开。详见《乐山电力股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　乐山电力股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇一〇年十二月十五日