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						中源协和干细胞生物工程股份公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示：
    ●本次会议没有否决或修改议案的情况
    ●本次会议没有新议案提交表决
    一、会议召开及出席情况
    中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称"公司"）2009年度股东大会于2010年6月25日上午9点30分在天津市和平区大理道106号公司会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东及股东委托代理人人数为15人，代表股份66,480,370股，占公司股份总数的20.45%。
    大会由公司董事会召集、董事长王勇主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司的法务顾问列席了本次会议，会议采用现场投票的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议情况
    会议以记名投票方式逐项审议并通过以下议案：
    1、《2009年年度报告及摘要》；
    表决结果：同意66,480,370股，占参加该项表决股份总数100%；反对0股，占参加该项表决股份总数0%；弃权0股，占参加该项表决股份总数0%。
    2、《2009年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意66,480,370股，占参加该项表决股份总数100%；反对0股，占参加该项表决股份总数0%；弃权0股，占参加该项表决股份总数0%。
    3、《2009年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意66,480,370股，占参加该项表决股份总数100%；反对0股，占参加该项表决股份总数0%；弃权0股，占参加该项表决股份总数0%。
    4、《2009年度财务决算报告》；
    表决结果：同意66,480,370股，占参加该项表决股份总数100%；反对0股，占参加该项表决股份总数0%；弃权0股，占参加该项表决股份总数0%。
    5、《2009年度利润分配方案》；
    经利安达会计师事务所审计，母公司2009年度经审计的净利润为-1799.35万元，2009年12月31日累计未分配利润为-2.89亿元，因此2009年度不向股东分配利润，也不实施资本公积转增资本。
    表决结果：同意66,480,370股，占参加该项表决股份总数100%；反对0股，占参加该项表决股份总数0%；弃权0股，占参加该项表决股份总数0%。
    6、《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司章程的议案》；
    表决结果：同意66,480,370股，占参加该项表决股份总数100%；反对0股，占参加该项表决股份总数0%；弃权0股，占参加该项表决股份总数0%。
    7、《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司股东大会议事规则的议案》；
    表决结果：同意66,480,370股，占参加该项表决股份总数100%；反对0股，占参加该项表决股份总数0%；弃权0股，占参加该项表决股份总数0%。
    8、《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司董事会议事规则的议案》；
    表决结果：同意66,480,370股，占参加该项表决股份总数100%；反对0股，占参加该项表决股份总数0%；弃权0股，占参加该项表决股份总数0%。
    9、《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司监事会议事规则的议案》；
    表决结果：同意66,480,370股，占参加该项表决股份总数100%；反对0股，占参加该项表决股份总数0%；弃权0股，占参加该项表决股份总数0%。
    10、《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司独立董事工作制度的议案》；
    表决结果：同意66,480,370股，占参加该项表决股份总数100%；反对0股，占参加该项表决股份总数0%；弃权0股，占参加该项表决股份总数0%。
    11、《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司募集资金管理制度的议案》；
    表决结果：同意66,480,370股，占参加该项表决股份总数100%；反对0股，占参加该项表决股份总数0%；弃权0股，占参加该项表决股份总数0%。
    以上议案经股东大会审议全部通过，其中第6、7、8、9项以股东大会特别决议审议通过，其余7项以股东大会普通决议审议通过。
    （本次股东大会会议资料已于2010年6月18日在上海证券交易所网站予以披露，上海证券交易所网址：http://www.sse.com.cn）
    三、律师见证情况
    北京市浩天信和律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师邱梅认为：本次大会之召集和召开程序、出席人员的资格和召集人的资格、会议的表决方式和程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次大会表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、中源协和干细胞生物工程股份公司2009年度股东大会决议；
    2、北京市浩天信和律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
    中源协和干细胞生物工程股份公司董事会
    　　2010年6月26日