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						上海同达创业投资股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司监事会于二○一○年四月二十日在上海浦东金新路58号银桥大厦2楼会议室召开公司第六届监事会第四次会议。公司监事长吕建先生主持本次会议。会议应到三名监事，实到三名监事。公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：
    二、公司2009年年度报告全文及摘要；
    详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    三、监事会对公司2009年年度报告的书面审核意见；
    经审核公司2009年年度报告，监事会认为：
    1. 公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定；
    2. 公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司2009年度的经营业绩和财务状况；
    3. 监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    四、公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告；
    五、公司2009年度利润分配及公积金转增股本的议案；
    经公司聘任的深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现净利润为60,007,889.02元，加以前年度盈余公积弥补亏损3,182,384.42元后的年初未分配利润-15,089,457.98元，减提取2009年度法定盈余公积4,491,843.10元，2009年末可供分配利润为40,426,587.94元。截止2009年12月31日，公司资本公积金余额为21,947,511.62元。
    公司2009年度利润分配预案为：每10股送6股，共计送32,110,050股。
    公司2009年度资本公积金转增股本预案为：每10股转增4股，共计转增21,406,700股。
    六、公司2010年度第一季度报告；
    详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    七、监事会对公司2010年第一季度报告的书面审核意见；
    经审核公司2010年第一季度报告，监事会认为：
    1. 公司2010年第一报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定；
    2. 公司2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司2010年第一季度的经营业绩和财务状况；
    3. 监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    上述一、二、四、五、等四项议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
    特此公告。 
    上海同达创业投资股份有限公司
    　　二○一○年四月二十二日