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						上海同达创业投资股份有限公司2009年度（第六届第一次）股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　本次会议没有否决或修改提案的情况；
　　本次会议没有新提案提交表决。
　　一、会议通知、召开和出席情况
　　2010年4月22日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了召开公司2009年度（第六届第一次）股东大会的通知。2010年6月2日，公司在上海浦东金新路99号浦东圣莎大酒店三楼会议室召开了2009年度（第六届第一次）股东大会，出席会议的股东及股东代表共17人，所持及代表股份22,791,457股，占公司总股份的42.5875%。会议由公司董事长周立武先生主持。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会股东以记名投票方式通过了各项议案。
　　二、提案审议情况
　　经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，以现场投票表决方式通过了如下议案：
　　1、公司2009年度董事会工作报告
　　参加表决的股数为:22,791,457股，意见如下：
　　同意：22,791,245股，占99.9991％
　　反对：0股，占0.0000％
　　弃权：212股，占0.0009％
　　2、公司2009年度监事会工作报告
　　参加表决的股数为:22,791,457股，意见如下：
　　同意：22,791,245股，占99.9991％
　　反对：0股，占0.0000％
　　弃权：212股，占0.0009％
　　3、公司2009年年度报告全文及摘要
　　参加表决的股数为:22,791,457股，意见如下：
　　同意：22,660,735股，占99.4264％
　　反对：0股，占0.0000％
　　弃权：130,722股，占0.5736％
　　4、公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告
　　参加表决的股数为:22,791,457股，意见如下：
　　同意：22,660,735股，占99.4264％
　　反对：0股，占0.0000％
　　弃权：130,722股，占0.5736％
　　5、公司2009年度利润分配及公积金转增股本的议案
　　经公司聘任的深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现净利润为60,007,889.02元，加以前年度盈余公积弥补亏损3,182,384.42元后的年初未分配利润-15,089,457.98元，减提取2009年度法定盈余公积4,491,843.10元，2009年末可供分配利润为40,426,587.94元。截止2009年12月31日，公司资本公积金余额为21,947,511.62元。
　　公司2009年度利润分配预案为：每10股送6股，共计送32,110,050股。
　　公司2009年度资本公积金转增股本预案为：每10股转增4股，共计转增21,406,700股。
　　参加表决的股数为:22,791,457股，意见如下：
　　同意：22,791,245股，占99.9991％
　　反对：0股，占0.0000％
　　弃权：212股，占0.0009％
　　6、公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计单位的议案
　　股东大会同意公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司二○一○年度审计单位，负责本公司年度财务决算的审计工作，并授权公司经营班子决定其报酬。
　　参加表决的股数为:22,791,457股，意见如下：
　　同意：22,791,245股，占99.9991％
　　反对：0股，占0.0000％
　　弃权：212股，占0.0009％
　　7、调整公司董事会成员的议案
　　1）胡嘉捷不再担任公司董事
　　参加表决的股数为:22,791,457股，意见如下：
　　同意：22,791,245股，占99.9991％
　　反对：0股，占0.0000％
　　弃权：212股，占0.0009％
　　2）选举叶青为公司董事
　　参加表决的股数为:22,791,457股，意见如下：
　　同意：22,791,245股，占99.9991％
　　反对：0股，占0.0000％
　　弃权：212股，占0.0009％
　　三、律师见证情况
　　本次股东大会聘请上海市荣业律师事务所王松明律师对大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为本次股东大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合法律、法规及公司《章程》的相关规定。
　　四、备查文件
　　1、上海同达创业投资股份有限公司2009年度股东大会决议。
　　2、上海市荣业律师事务所关于上海同达创业投资股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
　　特此公告
　　上海同达创业投资股份有限公司
　　二○一○年六月三日