城投控股(600649) 最新公司公告|查股网

						上海城投控股股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、重要提示
    本次会议无否决或修改提案的情况
    本次会议无新提案提交表决
    二、会议召开和出席情况
    上海城投控股股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月30日上午在上海影城（上海市新华路160号）召开。参加会议表决的股东（及代理人）共64名，代表股份1,447,400,657股，占公司总股份62.98263％，符合《公司法》与公司章程的规定。
    本次股东大会由公司董事会召集，由孔庆伟董事长主持，公司部分董事、
    监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
    三、议案审议情况
    会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：
    1、审议2009年度董事会工作报告
    参加表决的股数为：1,447,400,657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）股,意见如下：
    同意：1,447,400,164（拾四亿四仟七佰四拾万零一佰六拾四）股
    占99.99997 ％
    反对：0（零）股
    占0.00000 ％
    弃权：493（四佰九拾三）股
    占0.00003 ％
    2、审议2009年度监事会工作报告
    参加表决的股数为：1,447,400,657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）股,意见如下：
    同意：1,447,400,164（拾四亿四仟七佰四拾万零一佰六拾四）股
    占99.99997 ％
    反对：0（零）股
    占0.00000 ％
    弃权：493（四佰九拾三）股
    占0.00003 ％
    3、审议2009年度财务决算和2010年度财务预算报告
    参加表决的股数为：1,447,400,657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）股,意见如下：
    同意：1,447,400,164（拾四亿四仟七佰四拾万零一佰六拾四）股
    占99.99997 ％
    反对：0（零）股
    占0.00000 ％
    弃权：493（四佰九拾三）股
    占0.00003 ％
    4、审议2009年度利润分配预案
    参加表决的股数为：1,447,400,657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）股,意见如下：
    同意：1,447,295,063（拾四亿四仟七佰二拾九万五仟零六拾三）股
    占99.99270 ％
    反对：105,101（拾万零五仟一佰零一）股
    占0.00726 ％
    弃权：493（四佰九拾三）股
    占0.00004 ％
    5、审议2010年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案
    参加表决的股数为：1,447,400,657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）股,意见如下：
    同意：1,446,646,546（拾四亿四仟六佰六拾四万六仟五佰四拾六）股
    占99.94790 ％
    反对：752,618（七拾五万二仟六佰拾八）股
    占0.05200 ％
    弃权：1,493（一仟四佰九拾三）股
    占0.00010 ％
    6、审议支付2009年审计费用的议案
    参加表决的股数为：1,447,400,657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）股,意见如下：
    同意：1,447,399,164（拾四亿四仟七佰三拾九万九仟一佰六拾四）股
    占99.99990 ％
    反对：0（零）股
    占0.00000 ％
    弃权：1,493（一仟四佰九拾三）股
    占0.00010 ％
    7、审议聘任2010年报审计会计师事务所的议案
    参加表决的股数为：1,447,400,657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）股,意见如下：
    同意：1,447,400,164（拾四亿四仟七佰四拾万零一佰六拾四）股
    占99.99997 ％
    反对：0（零）股
    占0.00000 ％
    弃权：493（四佰九拾三）股
    占0.00003 ％
    8、审议2010年预计日常关联交易的议案
    参加表决的股数为：169,325,252（一亿六仟九佰三拾二万五仟二佰五拾二）股,意见如下：
    同意：169,324,759（一亿六仟九佰三拾二万四仟七佰五拾九）股
    占99.99971 ％
    反对：0（零）股
    占0.00000 ％
    弃权：493（四佰九拾三）股
    占0.00029 ％
    9、审议修改公司《章程》的议案
    参加表决的股数为：1,447,400,657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）股,意见如下：
    同意：1,447,400,164（拾四亿四仟七佰四拾万零一佰六拾四）股
    占99.99997 ％
    反对：0（零）股
    占0.00000 ％
    弃权：493（四佰九拾三）股
    占0.00003 ％
    10、审议修改公司《董事会议事规则》的议案
    参加表决的股数为：1,447,400,657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）股,意见如下：
    同意：1,447,400,164（拾四亿四仟七佰四拾万零一佰六拾四）股
    占99.99997 ％
    反对：0（零）股
    占0.00000 ％
    弃权：493（四佰九拾三）股
    占0.00003 ％
    11、审议修改公司《独立董事工作制度》的议案
    参加表决的股数为：1,447,400,657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）股,意见如下：
    同意：1,447,400,164（拾四亿四仟七佰四拾万零一佰六拾四）股
    占99.99997 ％
    反对：0（零）股
    占0.00000 ％
    弃权：493（四佰九拾三）股
    占0.00003 ％
    12、审议增补公司董事和独立董事的议案
    （1）增补陆建成先生为公司董事会董事
    参加表决的股数为：1,447,400,657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）股,意见如下：
    同意：1,447,400,164（拾四亿四仟七佰四拾万零一佰六拾四）股
    占99.99997 ％
    反对：0（零）股
    占0.00000 ％
    弃权：493（四佰九拾三）股
    占0.00003 ％
    （2）增补缪恒生先生为公司董事会独立董事
    参加表决的股数为：1,447,400,657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）股,意见如下：
    同意：1,447,335,246（拾四亿四仟七佰三拾三万五仟二佰四拾六）股
    占99.99548 ％
    反对：0（零）股
    占0.00000 ％
    弃权：65,411（六万五仟四佰拾一）股
    占0.00452 ％
    13、审议公司子公司自来水闵行公司100%股权与新江湾城发展公司100%股权置换的关联交易
    参加表决的股数为：169,325,252（一亿六仟九佰三拾二万五仟二佰五拾二）股,意见如下：
    同意：168,547,141（一亿六仟八佰五拾四万七仟一佰四拾一）股
    占99.54046 ％
    反对：777,618（七拾七万七仟六佰拾八）股
    占0.45925 ％
    弃权：493（四佰九拾三）股
    占0.00029 ％
    14、审议公司向城投原水公司出售黄浦江系统资产的关联交易议案
    参加表决的股数为：169,325,252（一亿六仟九佰三拾二万五仟二佰五拾二）股,意见如下：
    同意：168,547,141（一亿六仟八佰五拾四万七仟一佰四拾一）股
    占99.54046 ％
    反对：777,618（七拾七万七仟六佰拾八）股
    占0.45925 ％
    弃权：493（四佰九拾三）股
    占0.00029 ％
    15、审议公司子公司环境集团发行中期票据的议案
    参加表决的股数为：1,447,400,657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）股,意见如下：
    同意：1,447,400,164（拾四亿四仟七佰四拾万零一佰六拾四）股
    占99.99997 ％
    反对：0（零）股
    占0.00000 ％
    弃权：493（四佰九拾三）股
    占0.00003 ％
    上述第8、13、14项议案为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，与本次交易有关联关系股东，在表决时予以了回避。各项议案的表决结果见附件。
    四、律师见证情况
    经公司法律顾问锦天城律师事务所丁启伟、吴曈琦律师见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师对本次大会出具的法律意见书。
    上海城投控股股份有限公司
    　　二○一○年六月三十日