锦江投资(600650) 最新公司公告|查股网

						上海锦江国际实业投资股份有限公司2009年年度报告 
    一、重要提示 
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
    未出席董事姓名           未出席董事职务           未出席董事的说明            被委托人姓名 
 胡茂元                   独立董事                 因公务请假                刘永章 
 蔡青峰                   董事                     因公务请假                杨原平 
    (三) 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
    (四) 公司负责人董事长沈懋兴、首席执行官杨原平、主管会计工作负责人财务总监袁哲宁及会计机构负责人（会计主管人员）刘朝晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 
    二、公司基本情况 
    (一) 公司信息 
 公司的法定中文名称                                  上海锦江国际实业投资股份有限公司 
 公司的法定中文名称缩写                              锦江投资 
                                                     Shanghai Jin Jiang International Industrial 
 公司的法定英文名称 
                                                     Investment Co., Ltd. 
 公司的法定英文名称缩写                              JJTZ 
 公司法定代表人                                      沈懋兴 
    (二) 联系人和联系方式 
    董事会秘书                          证券事务代表 
 姓名                         袁哲宁                               黄跃冲 
 联系地址                     上海市延安东路 100 号28 楼           上海市延安东路 100 号28 楼 
 电话                          （021）63218800                      （021）63218800 
 传真                          （021）63213119                      （021）63213119 
 电子信箱                     dshms@jjtz.com                       zqdb@jjtz.com 
    (三) 基本情况简介 
 注册地址                                            上海市浦东大道 1 号 
 注册地址的邮政编码                                  200120 
 办公地址                                            上海市延安东路 100 号28 楼 
 办公地址的邮政编码                                  200002 
 公司国际互联网网址                                  www.jjtz.com 
 电子信箱                                            dshms@jjtz.com 
    (四) 信息披露及备置地点 
 公司选定的信息披露报纸名称                           《上海证券报》、香港《大公报》 
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址              www.sse.com.cn 
 公司年度报告备置地点                                上海市延安东路 100 号28 楼 
    (五) 公司股票简况 
    公司股票简况 
      股票种类         股票上市交易所          股票简称            股票代码         变更前股票简称 
 A 股                 上海证券交易所      锦江投资             600650              新锦江 
 B 股                 上海证券交易所      锦投 B 股            900914              新锦 B 股 
    (六) 其他有关资料 
 公司首次注册登记日期                  1993年 2月24 日 
 公司首次注册登记地点                  上海市长乐路 161 号 
 企业法人营业执照注册号                310000400037314 
 税务登记号码                          国(地)税沪字 310115607200690 号 
 组织机构代码                          607200690 
 公司聘请的会计师事务所名称            德勤华永会计师事务所有限公司 
 公司聘请的会计师事务所办公地址  上海延安东路 222 号外滩中心 30 楼 
    (七)公司历次注册登记变更情况 
    1、1993 年10 月7 日，公司注册资本由成立时的 186,792,200 元变更为 276,792,200 元，领取新的营业执照；1994 年4 月28 日，公司注册资本变更为 316,580,649 元，领取新的营业执照；1996 年6月 7 日，公司注册资本变更为 348,238,704 元，领取新的营业执照；1997 年5 月28日，公司注册资本变更为 417,886,444 元，领取新的营业执照；1999 年4 月9 日，公司注册资本变更为 501,463,734元，领取新的营业执照；2002 年4月 18 日，公司注册资本变更为 551,610,107 元，领取新的营业执照。 
    2、1998 年5月 28 日，公司名称由成立时的“上海新锦江大酒店股份有限公司”变更为“上海新锦江股份有限公司”，领取新的营业执照；2003年 11 月 11日，公司名称变更为“上海锦江国际实业投资股份有限公司”，领取新的营业执照。 
    3、2000 年4月 27 日，公司注册地址变更为上海市浦东大道 1 号，领取新的营业执照。 
    4、2006 年4月 21 日，公司经营范围变更为：车辆服务、物流服务[普通货物的仓储、装卸、加工、包装、配送及相关信息处理服务和有关咨询服务；提供供应链、仓储、运输、库存、采购订单的管理和咨询服务，计算机软件的开发与技术服务(涉及许可凭许可证经营)；国内货物运输代理业务、国际货物运输代理业务]、旅游服务(非旅行社接待业务)、商务服务、宾馆、物业管理、办公用房出租、房地产开发经营，提供商场的场地。领取新的营业执照。 
    三、会计数据和业务数据摘要 
    (一) 主要会计数据 
    单位：元 币种：人民币 
                           项目                                                金额 
 营业利润                                                                          315,899,895.22 
 利润总额                                                                          347,196,198.73 
 归属于上市公司股东的净利润                                                        269,430,936.79 
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                                        215,313,169.21 
 经营活动产生的现金流量净额                                                        324,351,021.84 
    (二) 非经常性损益项目和金额 
    单位：元 币种：人民币 
                                非经常性损益项目                                          金额 
 非流动资产处置损益                                                                   37,904,264.49 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量 
    5,883,305.57 
    享受的政府补助除外） 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                39,757.50除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易               23,507,507.48 
    性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 
    债和可供出售金融资产取得的投资收益 
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                    61,245.22 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  3,908,839.55 
 所得税影响额                                                                        -14,749,390.35 
 少数股东权益影响额（税后）                                                           -2,437,761.88 
                                       合计                                           54,117,767.58 
    (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 
    单位：元 币种：人民币 
    本期比上年同 
        主要会计数据                2009 年           2008 年                            2007 年 
                                                                      期增减(%) 
 营业收入                       1,598,396,220.67  1,673,685,463.73            -4.50  1,619,396,969.78 
 利润总额                        347,196,198.73     418,887,212.59           -17.11    407,595,299.16 
 归属于上市公司股东的净利 
                                 269,430,936.79     323,105,516.48           -16.61    312,593,159.85 
 润 
 归属于上市公司股东的扣除 
                                 215,313,169.21     280,464,106.78           -23.23    275,387,919.60 
 非经常性损益的净利润 
 经营活动产生的现金流量净 
                                 324,351,021.84     426,680,458.55           -23.98    344,321,497.56 
 额 
                                                                     本期末比上年 
                                   2009 年末         2008 年末                          2007 年末 
                                                                     同期末增减(%) 
 总资产                        2,707,598,992.30   2,662,829,897.87             1.68  2,666,739,714.98 
 所有者权益（或股东权益）  1,943,007,985.34       1,793,642,647.73             8.33  1,786,661,980.77 
                                                                      本期比上年同期增 
          主要财务指标                 2009 年          2008 年                              2007 年 
                                                                            减(%) 
 基本每股收益（元／股）                     0.488             0.586                -16.72       0.567 
 稀释每股收益（元／股）                    不适用           不适用                不适用      不适用 
 扣除非经常性损益后的基本每 
                                            0.390             0.508                -23.23       0.499 
 股收益（元／股） 
 加权平均净资产收益率（%）                  14.47             18.04   减少 3.57 个百分点        18.80 
    扣除非经常性损益后的加权平 
    11.56             15.65   减少 4.09 个百分点        16.56 
    均净资产收益率（%） 
    每股经营活动产生的现金流量 
                                             0.59              0.77                -23.38        0.62 
 净额（元／股） 
                                                                      本期末比上年同期 
                                      2009 年末        2008 年末                            2007年末 
    末增减(%) 
    归属于上市公司股东的每股净 
    3.52              3.25                  8.31        3.24 
    资产（元／股） 
    (四) 采用公允价值计量的项目 
    单位:元 币种:人民币 
    对当期利润的 
       项目名称             期初余额             期末余额             当期变动 
                                                                                         影响金额 
 可供出售金融资产          90,086,010.03       160,853,050.30        70,767,040.27     2,199,833.80 
         合计              90,086,010.03       160,853,050.30        70,767,040.27     2,199,833.80 
    四、股本变动及股东情况 
    (一) 股本变动情况 
    1、股份变动情况表 
    单位：股 
                             本次变动前               本次变动增减（＋，－）              本次变动后 
                                                      公 
                                               发 
                                                      积 
                                        比例   行 送      其他（限售流                              比例 
                             数量                     金                   小计          数量 
                                        (%)    新 股      通股上市）                                 (%) 
                                                      转 
                                               股 
                                                      股 
  一、有限售条件股份     185,005,955   33.54              -27,580,505   -27,580,505   157,425,450   28.54 
    1、国家持股 
    2、国有法人持股        185,005,955   33.54              -27,580,505   -27,580,505   157,425,450   28.54 
    3、其他内资持股 
    其中： 境内非国有法人 
    持股 
    境内自然人持股 
    ４、外资持股 
    其中： 境外法人持股 
    境外自然人持股 
    二、无限售条件流通股 
                         366,604,152   66.46               27,580,505    27,580,505  394,184,657    71.46 
  份 
  1、人民币普通股        205,554,120   37.26               27,580,505    27,580,505  233,134,625   42.26 
  2、境内上市的外资股    161,050,032   29.20                                          161,050,032   29.20 
    3、境外上市的外资股 
    4、其他 
    三、股份总数           551,610,107     100                                          551,610,107     100 
    2、限售股份变动情况 
    单位：股 
                                 年初限售      本年解除限       年末限售      限售 
          股东名称                                                                      解除限售日期 
                                   股数           售股数          股数        原因 
 锦江国际(集团)有限公司   185,005,955          27,580,505     157,425,450  股改   2009年 2月13 日 
             合计              185,005,955     27,580,505     157,425,450       /              / 
    (二) 证券发行与上市情况 
    1、前三年历次证券发行情况 
    截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 
    2、公司股份总数及结构的变动情况 
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 
    3、现存的内部职工股情况 
    本报告期末公司无内部职工股。 
    (三) 股东和实际控制人情况 
    1、股东数量和持股情况 
    单位：股 
  报告期末股东总数                                                 71,763 （B:29,308）户 
                                            前十名股东持股情况 
                                              持股                                              质押或冻 
                                                                     报告期内    持有有限售条 
           股东名称              股东性质     比例     持股总数                                  结的股份 
                                                                       增减       件股份数量 
                                               (%)                                                 数量 
  锦江国际(集团)有限公司        国有法人      38.54   212,586,460                 157,425,450       无 
  VALUE PARTNERS CLASSIC FUND  其他            0.74     4,088,216    4,088,216                     未知 
    HTHK-VALUE PARTNERS 
  INTELLIGENT FUNDS-CHINA B    其他           0.74      4,069,113    1,455,745                    未知 
  SHARE FUND 
  上海国际信托有限公司         国有法人       0.72      3,955,121    -517,271                     未知 
  蔡青峰                       境外自然人     0.71      3,894,935                                 未知 
  呼怀旭                       境内自然人     0.70      3,872,997    3,872,997                    未知 
  上海锦江饭店有限公司         国有法人       0.68      3,761,493                                 未知 
  胡家英                       境内自然人     0.66      3,641,310      237,524                    未知 
  VALUE PARTNERS INTELLIGENT 
  FUNDS-CHINESE MAINLAND       其他           0.44      2,430,268      989,984                    未知 
  FOCUS FUND 
  MACQUARIE INVESTMENT 
  MANAGEMENT LIMITED AS RE FOR  其他          0.42      2,332,550    2,332,550                    未知 
  PREMIUM CHINA FUND 
                                       前十名无限售条件股东持股情况 
                                                                           持有无限售条 
                                 股东名称                                                    股份种类 
                                                                           件股份的数量 
  锦江国际(集团)有限公司                                                      55,161,010 人民币普通股 
  VALUE PARTNERS CLASSIC FUND                                                  4,088,216 境内上市外资股 
  HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINA B SHARE FUND                     4,069,113 境内上市外资股 
  上海国际信托有限公司                                                         3,955,121 人民币普通股 
  蔡青峰                                                                       3,894,935 境内上市外资股 
  呼怀旭                                                                       3,872,997 人民币普通股 
  上海锦江饭店有限公司                                                         3,761,493 人民币普通股 
  胡家英                                                                       3,641,310 境内上市外资股 
  VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND                 2,430,268 境内上市外资股 
  MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED AS RE FOR PREMIUM CHINA FUND         2,332,550 境内上市外资股 
    公司前十名股东中，第一位股东和第七位股东存在关联关系和一致行动关上述股东关联关系或一致行动的说明    系。公司控股股东锦江国际（集团）有限公司是上海锦江饭店有限公司的控股股东。其他股东，公司未知其是否存在关联关系和一致行动关系。 
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 
    单位:股 
  有限售    持有的有限     有限售条件股份可上市交易情况 
  条件股    售条件股份     可上市交易      新增可上市交                       限售条件 
  东名称       数量            时间         易股份数量 
    1、自获得在A 股市场上的"上市流通权"之日起12 
    锦江                                                      个月内不上市交易或转让，并在其后的12个月内 
    国际                                                      不通过上海证券交易所挂牌交易。2、在第一项规 
    2010 年 
    (集                                                       定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的 
    团)有     157,425,450     2 月26 日       157,425,450   股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超 
    限公                                                      过5%。3、在第一项规定期满后，通过上海证券交 
    易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的 
    司 
    比例在24个月内不超过10%。 
    2、控股股东及实际控制人情况 
    (1) 控股股东情况 
    ○ 法人 
    单位：亿元 币种：人民币 
  名称                          锦江国际（集团）有限公司 
  单位负责人或法定代表人        俞敏亮 
    2003年 6 月，在原锦江（集团）有限公司和上海新亚（集团）有限公 
    成立日期 
    司国有资产重组基础上组建 
    注册资本                      20 
    国有资产经营与管理、企业投资及管理、饭店管理、游乐业配套服务、 
    主要经营业务或管理活动         国内贸易、物业管理、自有办公楼、公寓租赁、产权经纪及相关项目 
    的咨询等（以上项目涉及许可的凭许可证经营） 
    (2) 实际控制人情况 
    实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会 
    (3) 控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 
    上海市国有资产监督管理委员会 
    100% 
    锦江国际（集团）有限公司 
    38.54% 
    上海锦江国际实业投资股份有限公司 
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东 
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 
    五、董事、监事和高级管理人员 
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 
    单位：股 
                                                                                  变    报告期内从    是否在股东 
                                              性   年      年初         年末      动    公司领取的    单位或其他 
   姓名                  职务 
                                              别   龄     持股数       持股数     原   报酬总额（万   关联单位领 
                                                                                  因   元）（税前）  取报酬、津贴 
  沈懋兴  董事长                              男   59       5,646         5,646                           是 
  杨原平  副董事长、首席执行官                男   54       5,646         5,646            50             否 
  于建敏  副董事长、首席运营官                女   53                                      45             否 
  陈文君  董事                                女   54       5,646         5,646                           是 
  马名驹  董事                                男   48                                                     是 
  张宝华  董事                                男   58                                                     是 
  蔡青峰  董事                                男   42   3,894,935    3,894,935                            否 
  陈祥麟  独立董事（2009 年5月22日离任）  男       65                                      3.3            否 
  秦志良  独立董事（2009 年5月22日离任）  男       65                                      3.3            否 
  刘正东  独立董事（2009 年5月22日离任）  男       39                                      3.3            否 
  刘永章  独立董事                            男   54                                       8             否 
  胡茂元  独立董事（2009 年5月22日任职）  男       58                                      4.7            否 
  陆红贵  独立董事（2009 年5月22日任职）  男       58                                      4.7            否 
  林莉华  独立董事（2009 年5月22日任职）  女       60                                      4.7            否 
  刘海海  监事长                              男   57                                      35             否 
  潘建畅  监事                                男   50                                      20             否 
  蔡涌钧  监事                                男   46                                      21             否 
  邵晓明  副总裁                              男   51                                                     是 
  孟正伟  副总裁                              男   55                                      31             否 
  王荣发  副总裁（2009年12月21日离任）  男         49                                      31             否 
  袁辽骏  副总裁                              男   51                                      31             否 
  袁哲宁  财务总监、董事会秘书                女   54                                      27             否 
   合计                    /                   /    /   3,911,873    3,911,873    /        323            / 
    上述董事、监事、高级管理人员任期起止日期为： 
    1、报告期内，公司第五届董事会、监事会任期届满（2006年 4 月21 日-2009 年5月 22 日），第五届董事会独立董事陈祥麟、秦志良、刘正东不再连任，于 2009 年5 月22日离任； 
    2、其他董事、监事、高级管理人员新任期起止日期均为：2009 年5 月22 日起，任期 3 年。 
    3、副总裁王荣发因工作变动原因提出辞职，于 2009 年12月21 日离任。 
    董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历： 
    沈懋兴：锦江国际（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总裁，本公司董事长。 
    杨原平：本公司副董事长、首席执行官、党委书记。 
    于建敏：曾任锦江国际（集团）有限公司总裁助理兼地产事业部总经理、党委书记。现任本公司副董事长、首席运营官（执行总裁）。 
    陈文君：锦江国际（集团）有限公司董事、高级副总裁，本公司董事。 
    马名驹：曾任锦江国际（集团）有限公司计划财务部经理。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，本公司董事。 
    张宝华：锦江国际（集团）有限公司总裁助理，本公司董事。 
    蔡青峰：曾任兆丰国际集团有限公司董事，兆丰国际（上海）有限公司执行董事兼财务总监。现任兆丰国际（上海）有限公司总经理，本公司董事。 
    陈祥麟：曾任上海汽车工业（集团）总公司董事长、党委书记，本公司独立董事（已离任）。 
    秦志良：曾任上海电气（集团）总公司董事，上海机械设备成套（集团）有限公司副董事长，本公司独立董事（已离任）。 
    刘正东：上海市君悦律师事务所主任律师，本公司独立董事（已离任）。 
    刘永章：上海财经大学党委副书记，本公司独立董事。 
    胡茂元：曾任上海汽车工业（集团）总公司总裁。现任上海汽车工业（集团）总公司董事长、党委书记，兼上海汽车集团股份有限公司董事长、党委书记，本公司独立董事。 
    陆红贵：上海电气集团财务有限公司总经理、党委书记，本公司独立董事。 
    林莉华：上海林莉华律师事务所主任律师，本公司独立董事。 
    刘海海：本公司党委副书记、监事长。 
    潘建畅：本公司监事、审计室副主任。 
    蔡涌钧：曾任本公司办公室副主任兼上海锦江汽车服务有限公司党群工作部主任。现任本公司职工代表监事、总裁助理兼人力资源部经理。 
    邵晓明：本公司副总裁兼锦海捷亚国际货运有限公司总经理。 
    孟正伟：本公司副总裁兼上海锦江国际低温物流发展有限公司总经理。 
    王荣发：本公司副总裁（已离任）。 
    袁辽骏：曾任上海锦江国际实业投资股份有限公司投资发展部经理。现任本公司副总裁。 
    袁哲宁：本公司董事会秘书、财务总监兼上海锦江汽车服务有限公司财务总监。 
    (二) 在股东单位任职情况 
   姓名               股东单位名称                      担任的职务               是否领取报酬津贴 
 沈懋兴      锦江国际（集团）有限公司         副董事长、总裁                             是 
 陈文君      锦江国际（集团）有限公司         董事、高级副总裁                           是 
 马名驹      锦江国际（集团）有限公司         副总裁、金融事业部总经理                   是 
 张宝华      锦江国际（集团）有限公司         总裁助理                                   是 
在其他单位任职情况 
   姓名                    其他单位名称                        担任的职务        是否领取报酬津贴 
           上海锦江国际酒店发展股份有限公司                 副董事长                     否 
 沈懋兴 
           上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司             副董事长                     否 
 陈文君   上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司              执行董事                     否 
           上海锦江国际旅游股份有限公司                     董事                         否 
 马名驹 
           上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司             监事                         否 
           上海锦江国际酒店发展股份有限公司                 副董事长                     否 
 张宝华 
           上海锦江国际旅游股份有限公司                     副董事长                     否 
    (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 
    董事、监事、高级管理人 
    董事会、股东大会审议通过等程序 
    员报酬的决策程序 
    董事、监事、高级管理人 
    根据年度经营目标完成情况确定报酬 
    员报酬确定依据 
    董事、监事和高级管理人 
    见上述“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（表）” 
    员报酬的实际支付情况 
    (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 
          姓名                  担任的职务                变动情形                 变动原因 
 陈祥麟                           独立董事                  离任          第五届董事会任期届满 
 秦志良                           独立董事                  离任          第五届董事会任期届满 
 刘正东                           独立董事                  离任          第五届董事会任期届满 
 王荣发                            副总裁                   离任          工作变动 
    报告期内，公司第五届董事会、监事会任期届满，第五届董事会独立董事陈祥麟、秦志良、刘正东不再连任。 
    2009年 5月22 日，公司2008 年度股东大会选举沈懋兴、杨原平、于建敏、陈文君、马名驹、张宝华、蔡青峰、胡茂元（独立董事）、刘永章（独立董事）、陆红贵（独立董事）、林莉华（独立董事）为公司第六届董事会董事。 
    2009年5 月22 日，公司 2008 年度股东大会选举刘海海、潘建畅为公司第六届监事会监事。同月，经公司职工民主程序产生第六届监事会职工代表监事蔡涌均。 
    2009年5 月22 日，公司第六届董事会第一次会议选举沈懋兴为公司第六届董事会董事长，杨原平、于建敏为副董事长。聘任杨原平为公司首席执行官（兼）,于建敏为公司首席运营官（执行总裁）（兼）；聘任邵晓明、孟正伟、王荣发、袁辽骏为公司副总裁，袁哲宁为公司董事会秘书、财务总监（兼）。 
    2009年5 月22 日，公司第六届监事会第一次会议选举刘海海为公司第六届监事会监事长。 
    2009年12月 21 日，王荣发先生因工作变动原因提交辞职报告，辞去公司副总裁职务。 
    (五) 公司员工情况 
 在职员工总数                                                                                  12,506 
 公司需承担费用的离退休职工人数                                                                    318 
                                               专业构成 
                  专业构成类别                                        专业构成人数 
 生产人员                                                                                      11,777 
 销售人员                                                                                          179 
 技术人员                                                                                          100 
 财务人员                                                                                          145 
 管理人员                                                                                          305 
                                               教育程度 
                  教育程度类别                                         数量（人） 
 大专以上学历                                                                                      864 
    六、公司治理结构 
    (一) 公司治理的情况 
    报告期内，公司继续按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件以及上海证券交易所《股票上市规则》的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。进一步加强“三会”和董事会专业委员会的运作，切实维护公司股东和利益相关者的合法权益。 
    报告期内，公司结合自身实际情况，继续将公司治理工作推向深入，在基本制度建设、规范日常运作、信息披露等方面加强公司治理机制的建设与执行力度，股东大会、董事会、监事会、经营层各司其职、相互制衡、相互合作，董事会专门委员会的运作也进一步提高了董事会决策的科学性与专业性。 
    根据中国证监会[2007]第 28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，公司于 2007 年4 月启动公司治理专项活动。2007年10月 9 日，公司董事会审议通过《公司治理专项活动整改报告》。2008 年，公司对《公司治理专项活动和整改报告》的落实情况及整改效果进行自查，于 2008 年 7 月 18 日披露《公司治理专项活动整改情况说明》。 
    报告期内，公司在完成各整改项目的基础上继续不断深化和巩固公司治理整改的成果。公司治理是一项长期的系统工作，公司将一如既往地根据监管部门的有关规定及时完善公司制度建设，持续提高公司治理水平和规范运作意识，进一步提高公司治理机制的有效性，促进公司持续、健康、稳定地发展。 
    (二) 董事履行职责情况 
    1、董事参加董事会的出席情况 
                                        本年应参     亲自     以通讯                      是否连续两 
  董事姓                                                                委托出    缺席 
                  是否独立董事          加董事会     出席     方式参                      次未亲自参 
    名                                                                  席次数   次数 
                                           次数      次数     加次数                        加会议 
 沈懋兴                否                        7        7          3         0       0       否 
 杨原平                否                        7        7          3         0       0       否 
 于建敏                否                        7        7          3         0       0       否 
 陈文君                否                        7        7          3         0       0       否 
 马名驹                否                        7        7          3         0       0       否 
 张宝华                否                        7        7          3         0       0       否 
 蔡青峰                否                        7        7          3         0       0       否 
 陈祥麟   是（2009年5月22日离任）                3        3          2         0       0       否 
 秦志良   是（2009年5月22日离任）                3        3          2         0       0       否 
 刘正东   是（2009年5月22日离任）                3        3          2         0       0       否 
 刘永章                是                        4        4          1         0       0       否 
 胡茂元   是（2009年5月22日任职）                4        4          1         0       0       否 
 陆红贵   是（2009年5月22日任职）                4        4          1         0       0       否 
 林莉华   是（2009年5月22日任职）                4        4          1         0       0       否 
 年内召开董事会会议次数                                                                              7 
 其中：现场会议次数                                                                                  4 
 通讯方式召开会议次数                                                                                3 
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 
    报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 
    3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况公司制定了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》，就公司独立董事的任职条件、产生程序、工作职权、年报工作等作了具体的规定。 
    报告期内，独立董事履行了忠实和勤勉义务，积极参与公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的相关工作，认真履行相应职责。 
    报告期内，独立董事对公司高管聘任、对外担保、关联交易、会计估计变更等事项发表了八次独立意见。 
    报告期内，独立董事召开两次年报工作会议，听取公司管理层关于公司年度生产经营情况及重大事项进展情况的汇报，实地考察下属核心企业；听取公司年审注册会计师关于公司年度财务报告审计计划和初审情况介绍，并就相关情况进行了沟通。 
    (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 
                            是否独立完整                            情况说明 
                                             公司具有独立完整的业务，自主经营。关联交易公平合 
 业务方面独立完整情况             是 
                                             理，不存在损害公司和股东利益的行为 
 人员方面独立完整情况             是         公司在劳动、人事及工资等方面均独立于控股股东 
 资产方面独立完整情况             是         公司所有资产由公司独立拥有 
    机构方面独立完整情况             是         公司拥有独立的决策管理机构和职能部门，独立运作 
    公司设有独立的财会部门，建立独立的会计核算体系和 
    财务方面独立完整情况             是 
    财务管理制度，公司独立在银行开设帐户 
    (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 
    公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、 
    《上市公司内部控制指引》等有关法律法规要求，建立健全以“三会”议事规 
    内部控制建设的总 
    则等为基础的基本管理制度，下设各业务制度、工作制度，部门职能、岗位职 
    体方案 
    责等涵盖公司生产经营的各层面和各环节，体系完整、层次分明的内部控制制度，并使之得到有效运行。 
    公司建立和实施内部控制制度时，着重考虑以下基本要素：目标设定、内部环内部控制制度建立  境、风险确认、风险评估、风险管理策略选择、控制活动、信息沟通、检查监健全的工作计划及     督。内部控制制度涵盖重大投资决策、关联交易、生产经营管理、财务管理、其实施情况           人力资源管理、信息披露事务管理等各环节，确保各项工作有章可循，使公司经营活动在制度框架下进行，实现公司内部控制目标。 
    内部控制检查监督  公司确定审计室为内部控制检查监督的具体职能部门，在董事会审计委员领导部门的设置情况       下开展相关工作。 
    董事会审计委员会对审计室的审计及内部控制检查工作提出要求，予以指导。 
    内部监督和内部控  公司审计室对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行制自我评价工作开     内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价，提交展情况               董事会审计委员会审议。董事会审计委员会定期听取和审议审计室提交的内部控制检查监督工作报告，并在此基础上对公司内部控制作出自我评估。 
    董事会对内部控制     公司董事会进一步制订（修订）和完善内部控制制度，着力加强内部控制制度有关工作的安排       的落实。编制《内控手册》，加强控制点的管控，实现有效的内部控制。 
    公司根据《企业会计准则》及国家其他规定，制订了《财务管理规定》、《预 
 与财务核算相关的     算管理实施办法》、《资金管理办法》、《固定资产管理规定》、《对外投资 
 内部控制制度的完  财务管理办法》、《委派财务总监（财务经理）管理办法》、《委派财务总监 
    善情况                （财务经理）例会制度》等一系列基本财务管理制度，并在实际工作中予以有效实施与执行。 
    内部控制存在的缺  公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继续完善内部控陷及整改情况         制制度的制订、修订工作，完善业务流程，不断强化公司内部控制。 
    (五) 高级管理人员的考评及激励情况 
    根据年初董事会下达的年度经营指标、工作管理目标完成情况确定报酬。公司将按照市场化原则，不断完善考评及激励机制，使高级管理人员薪酬与管理水平、经营业绩紧密挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力，实现股东价值的最大化。 
    (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 
    (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 
    公司制定了《信息披露事务管理制度》，规定了年报信息披露发生重大差错的责任追究适用于公司董事、监事、高级管理人员、各分公司及子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员； 
    信息披露义务人因违反上述制度规定，致使公司年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的，查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。 
    截止报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。 
    七、股东大会情况简介 
    (一) 年度股东大会情况 
    决议刊登的信息披 
      会议届次             召开日期             决议刊登的信息披露报纸 
                                                                                       露日期 
 2008 年度股东大会   2009年5月22日          《上海证券报》、香港《大公报》 2009年 5月23 日 
    八、董事会报告 
    (一) 管理层讨论与分析 
    报告期内公司经营情况的回顾 
    1、总体经营情况 
    报告期内，公司努力克服因金融危机而受到的冲击和影响，明确目标，狠抓落实，保持了经济持续稳定健康发展。公司实现营业收入15.98亿元，同比减少4.50%；净利润2.69亿元，同比减少16.61%； 
    每股收益0.488元，同比减少16.72%；加权平均净资产回报率14.47%，同比减少3.57个百分点。 
    （1）客运服务业 
    1）继续保持良好发展态势，运营车辆规模突破9000辆。积极抓住世博商机，通过世博会出租车额度招标、受让上海电气、上海棱光出租车牌照及市场化手段，当年共新增出租车牌照733块。 
    2）汽车租赁服务跨域经营，初见成效。大连锦江汽车租赁公司通过一年多努力得到较快发展，在大连汽车租赁行业中规模排列第一。 
    3）推进汽车服务业结构调整，培育新的增长点。根据市场发展需要，努力推进吴中路100号基地综合开发建设，为加快汽车修理业发展奠定基础。 
    （2）现代物流业 
    1）在货代业整体较为困难情况下，锦海捷亚进一步开发新业务，延伸和拓展GE水处理、石油天然气等业务，同时，努力做好普莱克斯出口冷箱和兰花科创大件项目等特色项目和包机业务。各区域公司利用一切资源发挥区域铁海联运业务优势，进一步挖掘沿陇海线业务，大力发展以长江内支线为动脉的集装箱内外贸运输产品，带动长江沿途各口岸的江海联运业务等。 
    2）加强风险防范，严格成本控制。在货代行业整体较为困难的情况下，锦海捷亚为防范货代行业市场风险，加强客户管理，完善了《合同及信用管理办法》，加强合同信用管理，适时改善了超期应收账款状况。同时，对总部和各区域公司调整压缩人员编制，实行电话费用包干，实施公务车改革，减少公务用车37辆，缩减相关办公和仓储租赁场地，不断降低企业成本。 
    3）修订三级管理手册，明确公司总部与区域公司的管理职责、工作流程和事权划分，完善管理体系。 
    （3）物流仓储业 
    1）推进低温物流的国际战略合作。根据市场发展需要，制定低温物流产业发展方案，并积极推进实施，致力于做好引进战略投资伙伴等工作，加快低温物流产业发展。 
    2）启动吴淞超低温仓储物流项目建设。完成项目可行性论证、方案设计和招投标等工作，2009年底实现了冷库土建结构封顶。该冷库（51,000立方米，11,200吨）以冷藏和超低温冷藏为主，兼顾加工、分装、理货、配送等物流配套功能，建成后将填补上海市冷冻仓储行业超低温冷藏领域的空白。 
    （4）资产结构进一步优化 
    1）成功增持“锦江商旅”股权。组织实施收购“上汽集团”、“昆仑饭店”所分别持有的“锦江商旅”20％和10％股权，使锦江汽车所持有的“锦江商旅”股权达到80％，使投资结构不断符合公司加快旅游客运业务发展需要。 
    2）完成转让日冷股权。转让了吴泾冷藏公司持有的上海日冷50%股权，有序退出食品加工这一非主力产业，用于培育低温物流主业发展。 
    2、公司主要优势和困难 
    优势一：“锦江”品牌优势 
    “锦江”品牌在国内外具有较高的知名度和良好的形象，有助于公司在相关行业中的竞争和发展。 
    优势二：业务资源和经验积累优势 
    客运服务业：上海锦江汽车服务有限公司具有50多年的经营历史，是上海市车型品种最全，综合接待能力行业领先的客运公司。出租汽车业务在上海出租车行业排名前列，经营水平名列前茅；商务租赁车业务在上海商务租赁车市场的占有率名列前茅，专业化为大型会议、驻沪世界500强和知名企业、高星级宾馆客户等，提供高档商务用车、包车、租赁服务，以及从事国宾、外事接待；旅游客运业务具有国家道路旅客运输一级企业资质，主要从事大型会务、会展、商务、旅游、长途客运等用车业务，每年接待入境旅游团队人数位居上海首位，旅游大客车经营在国内处于领先地位；汽销汽修业务拥有大众、丰田、日产等多家4S特约汽车经销店，以及一类资质的修理厂、别克等品牌车辆特约维修站，形成汽车销售、汽车修理、售后服务、维修保养、二手车交易等一条龙服务系统。 
    现代物流业：锦海捷亚国际货运有限公司创立于1992年，是国内最早从事国际货代业务的公司之一。A级货代资质、IATA成员，连续多年在国内货代行业名列除几大“中”字巨头以外的前列，具有较高的市场知名度。 
    物流仓储业：上海锦江国际低温物流有限公司拥有吴泾、吴淞等低温仓库，总容量7.3万吨，占上海市低温仓库总量20%，低温仓储规模位居国内第一。其中吴泾冷藏有限公司具有全国最大的低温仓库，从业经验超过20年。公司参股投资的浦东机场货运站公司经营着机场唯有的两个公共货运站，具有明显的资源优势。 
    困难一：随着劳动力成本提高，以及国家环保要求提高使相应费用增加，公司客运业成本费用有上升的压力。 
    困难二：全球金融危机尚未结束，对公司物流、仓储业务量仍有相应影响。 
    3、公司技术创新情况 
    参见“报告期内总体经营情况”相关内容。 
    4、主营业务及其经营情况 
    （1）主营业务分行业、分产品情况表 
    单位:元 币种:人民币 
                                                      营业毛    营业收入比   营业成本比    营业毛利率比 
   分行业          营业收入           营业成本 
                                                     利率(%)   上年增减(%)   上年增减(%)   上年增减(%) 
 车辆营运及                                                                                增加3.18个 
               990,550,233.18  656,410,001.51         33.73         -4.03         -8.42 
 相关业务                                                                                       百分点 
 汽车销售业                                                                                减少0.06个 
              487,105,977.86  454,190,145.24            6.76          1.71          1.78 
 务                                                                                             百分点 
 低温物流及                                                                                 增加 10.33 
                63,775,172.14      33,284,282.53      47.81        -36.86        -47.29 
 相关业务                                                                                     个百分点 
    注：低温物流业务毛利率增加10.33个百分点，系本期转让毛利率较低的上海日冷食品有限公司股权所致。 
    （2）主营业务分地区情况 
    单位:元 币种:人民币 
               地区                           营业收入                 营业收入比上年增减（％） 
 上海地区                                    1,598,396,220.67                                     -4.50 
    5、资产和利润构成同比发生重大变动及影响因素  （单位：人民币元） 
 资产负债        2009年             2008年         增减 
                                                                           变化原因说明 
  表项目        12月31日           12月31日       率（%） 
 货币资金     549,074,409.21     609,605,573.31     -10   主要是本年度投资和筹资活动净现金流出较大 
                                                          主要是本年度处置了子公司上海锦江公共交通有限 
 其他应收 
               53,866,096.09      25,819,294.55      109  公司，导致对该公司的应收款余额人民币2,900万元 
 款 
                                                          不再合并抵销而使该余额增加 
 可供出售 
              160,853,050.30      90,086,010.03      79   主要是股票价格上升使可供出售金融资产增加 
 金融资产 
 长期股权                                                 主要是联营公司受经济危机、竞争加剧的影响而利润 
              715,080,149.87     763,871,741.93      -6 
    投资                                                     下降，及当年有部分联营公司返利 
    主要是除了正常折旧和更新车辆外，本年度处置子公 
    固定资产     746,495,416.64     805,580,785.14      -7 
    司也使固定资产减少人民币5,600万元 
    主要是年末有尚未完工的机动车交通事故快速理赔 
 在建工程        56,331,734.03         2,362,500.00     2284 
                                                                中心工程项目及超低温仓储物流项目而使余额上升 
 无形资产      215,970,246.23        135,539,826.35        59   主要是在本年度收购营运牌照而使该余额增加 
 短期借款                   -         25,000,000.00     -100    主要是子公司上年借款于本年度到期结清所致 
                                                                主要是本年度支付了年初的少数股东股利及少量的 
 应付股利       20,869,833.55         35,050,849.29      -40 
                                                                原法人股股利而使该余额下降 
 递延所得                                                       主要是上市流通法人股市值上升而相应确认的递延 
                 36,401,815.26       17,339,447.82        110 
 税负债                                                         所得税负债增加 
  利润表      2009 年1 月1 日      2008 年1 月1 日      增减 
                                                                                  变化原因说明 
   项目        至12 月31 日         至12 月31 日       率（%） 
                                                                处置子公司上海日冷食品有限公司导致其营业收入 
 营业收入   1,598,396,220.67   1,673,685,463.73            -4   不再纳入合并范围，以及降低出租车驾驶员上缴金额 
                                                                而导致本年度营业收入下降 
                                                                本年度处置子公司上海日冷食品有限公司导致其营 
 营业成本   1,156,375,275.34   1,239,851,804.91            -7 
                                                                业收入不再纳入合并范围 
 投资收益       175,708,824.20       218,030,039.77      -19    主要是对联营企业和合营企业的投资收益减少所致 
    6、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况 （单位：人民币元） 
    增减率 
     项     目               2009年                 2008年                                  情况说明 
                                                                       （％） 
  经营活动产生的                                                                 本年度处置子公司上海日冷食品 
                         324,351,021.84        426,680,458.55              -24   有限公司导致其营业收入不再纳 
  现金流量净额                                                                   入合并范围 
  投资活动产生的                                                                 主要是在本年度收购了 247 
                        -146,321,377.58          47,795,202.46           -406 
  现金流量净额                                                                   块营运牌照 
  筹资活动产生的                                                                 主要是支付红利比去年减少 
                        -238,560,808.36  -279,034,323.40                     - 
  现金流量净额                                                                   及偿还债务 2500 万元 
    7、主要控股和参股公司经营情况及业绩  （单位：人民币万元） 
    归属于 
                                                       直、间接                                            归属于 
                                                                   注册                母公司     营业 
   公司名称                   主营范围                  持股比               总资产                        母公司 
                                                                   资本                股东权     收入 
                                                       例（%）                                             净利润 
                                                                                         益 
 上海锦江汽 
                大小客车出租服务、旅游、汽车修理、 
 车服务有限                                              95%       33,849    142,311  85,368   150,011  17,709 
                长途客运、汽车配件、客车租赁 
  公司 
 上海锦江国     仓储物流管理服务及相关业务咨询， 
  际低温物流    存货管理服务，货物运输代理管理，        100%       10,000     23,689   12,736      7,751    1,494 
 有限公司       商务信息咨询 
 锦海捷亚国     承办海运、空运进出口货物、国际展 
                                                                    1,000 
  际货运有限    品及私人物品的国际运输代理业务，         50%                 49,547  22,682   164,959   1,975 
                                                                   万美圆 
  公司          办理快递(不含私人信函)业务 
 上海大众新 
                出租汽车、驾驶员培训、汽车配件销售、 
 亚出租汽车                                             49.5%       3,000     19,761   16,435     13,275    2,611 
                汽车维护(涉及许可经营的凭许可证经营) 
 有限公司 
 上海浦东国 
  际机场货运    仓储                                     13%       31,161    94,452    81,661    66,185  30,688 
    站有限公司 
    公司未来发展的展望 
    1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 
    2010年，随着国际国内经济逐步回暖，上海世博会的带动，公司的客运服务、现代物流、物流仓储业务的经营业绩将会有所提升。从中长期看，公司核心业务符合国家和上海市的经济发展需求，有着较好的发展前景。 
    公司客运服务业主要包括出租汽车业务、商务租赁车业务、旅游客运业务和汽销汽修业务等。出租汽车业务受政府运营牌照总量控制，业绩取决于营运数量扩张和服务质量提升，公司目前在上海出租车行业排名前列；商务租赁车业务随着上海旅游和对外经济发展，需求将稳定增长，但来自国内企业和外资企业的竞争已日趋激烈；旅游客运业务市场虽已进入充分竞争状态，但公司仍有较强的相对优势；汽销汽修业务目前行业集中度较低，尚未形成真正有影响力的领先企业，行业有较大发展潜力，公司已涉足的别克、丰田、日产和大众4个品牌，正积极拓展新项目。 
    公司现代物流业主要是国际货运代理及相关业务。物流业受我国巨大的经济总量及与世界经济的紧密融合带动，有较大发展潜力。公司目前主要面临国际强势物流企业进入及国内中小物流企业增加所带来的竞争。 
    公司物流仓储业主要包括低温仓储业务和机场货运站仓储业务。低温仓储业随着国家经济的发展，需求将日益扩大，具有广阔的发展空间。公司目前主要面临外资的进入和国内食品零售企业配送业务内部化趋势的挑战；机场货运站仓储业随着国家航空运输业的发展，具有很好的发展前景。 
    2、公司发展机遇和战略 
    2010年，上海世博会将为公司带来较好的发展机遇，公司将抓住这个契机，实现公司核心业务的稳健发展和专业化水平的提升。从中长期看，公司核心业务有着较好的发展机遇。 
    公司发展机遇：我国经济发展为现代服务业带来机遇，经济发展使客运服务、现代物流、物流仓储业的社会需求不断增长；上海产业结构战略调整将加快形成服务经济为主的产业结构，为客运服务、现代物流、物流仓储业进一步发展提供较大的空间；世博会将带动经济增长，筹备期间的拉动效应，举办期间的直接效应，结束后的延续扩散效应，均将带动客运服务、现代物流、物流仓储业的发展。 
    公司发展战略：发展客运服务业新的增长点，探索现代物流和物流仓储业新的业务模式。努力提升品牌优势，培育核心主业的创新能力和投融资能力，把公司打造成长三角地区一流的以客运服务、现代物流、物流仓储为核心的现代服务业投资运营企业。 
    3、公司2010年度经营计划 
    2010年，公司要紧紧抓住经济逐步回暖和世博商机等发展机遇，努力提升科学发展能力，保持公司可持续健康发展。 
    2010年预计营业收入18亿元，预计营业成本13亿元，预计费用2.8亿元。 
    （1）客运服务业 
    1）紧紧抓住世博商机及市国资委产业整合机遇，以市场为导向，继续扩大运营车辆规模，不断提高市场占有率。 
    2）继续推进吴中路100号基地项目建设，加快汽车修理业发展。抓好新建马自达4S店开业后的相关工作，提升发展空间。 
    3）继续借鉴“与客户共成长”成功经验，运用“锦江”品牌等资源优势，依托信息化网络平台功能，进一步推进汽车租赁业发展。 
    （2）现代物流业 
    1）加强内需市场业务开发。密切区域合作，利用网络和整体优势，做好大客户开发维护工作，做好特色业务和增值服务，为客户提供全方位延伸服务。 
    2）加快传统货代业向现代物流业转型。关键抓好“一部、五区、两线”这一转型发展主线，不断提升总部物流管理团队运营管理能力，各区域公司努力打造保税物流服务功能，形成苏州、武汉、北京、青岛、上海空港保税物流同时发展的格局，并重点发展沿长江船代业务、沿陇海线铁路运输业务。 
    （3）物流仓储业 
    1）努力完成引进低温物流战略投资伙伴的相关工作，以实现股权多元化，加快推进低温物流产业发展。 
    2）努力完成吴淞超低温仓储物流项目建设。继续推进超低温冷库结构封顶后的相关工程建设，力争在世博会前建成投入营运，不断完善公司食品安全冷链物流功能，力求在产业功能、发展模式和盈利水平等方面取得新的突破。 
    3）浦东机场货运站紧紧抓住世博契机及外部经济逐步回暖的有利条件，力争取得良好的经营业绩； 
    浦东机场西区公共货运站在去年正式营业的基础上，争取有新的提高，努力达到投资预期。 
    4、资金需求、使用计划以及资金来源情况 
    2010年，公司投资活动现金流出主要是车辆更新和主业发展的投资支出，约4亿元。资金主要来源于自有资金和银行贷款。 
    5、经营风险分析 
    风险因素                                   风险原因                                对策和措施 
    随着劳动力成本提高，国家环保要求提高使相应费用加大，公司客  详见 “公司 
    宏观政策方面 
    运业成本费用有上升的压力。                                           2010年度经市场经营方面   全球金融危机尚未结束，对公司物流、仓储业务量仍有相应影响。  营计划” 
    6、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 
    7、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 
    (二) 公司投资情况 
    单位:万元 
 期末公司长期股权投资金额                                                                     71,508 
 比上年增减数                                                                                 -4,879 
 比上年增减幅度                                                                               -6.39% 
    1、募集资金使用情况 
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 
    2、非募集资金项目情况 
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。 
    (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预 
    告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果 
                                                                                受影响的报     影响 
                     会计估计变更的内容和原因                       审批程序 
                                                                                表项目名称     金额 
    为了更加公允地反映集团的财务状况和经营成果，提供更准确的          经公司第    2009 年 12     各自减会计信息，根据《企业会计准则》的规定，结合本集团资产特性          六届董事     月31  日的    少人民及自然使用寿命的实际情况，自2009年4月1日起，本集团对营运          会第二次     累计折旧及    币车辆中“有顶灯出租营运车辆和商务小车”的折旧方法由6年双           会议批      2009 年度的    3,866,倍余额法变更为4年直线法，残值率由5%变更为10%。                    准。        营业成本       900 元报告期内，公司无会计政策、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。 
    (四) 董事会日常工作情况 
    1、董事会会议情况及决议内容 
                                                                    决议刊登的信息     决议刊登的信 
    会议届次         召开日期                决议内容 
                                                                       披露报纸         息披露日期 
                                  审议通过《关于同意上海吴泾 
 第五届董事会         2009 年 
                                  冷藏有限公司转让上海日冷食 
 第十八次会议        1 月21 日 
                                  品有限公司 50%股权的议案》 
 第五届董事会         2009 年                                       《上海证券报》、      2009 年 
                                  见公司公告 
 第十九次会议        4 月21 日                                     香港《大公报》        4 月23 日 
 第五届董事会         2009 年                                       《上海证券报》、      2009 年 
                                  见公司公告 
 第二十次会议        4 月28 日                                     香港《大公报》        4 月30 日 
 第六届董事会         2009 年                                       《上海证券报》、      2009 年 
                                  见公司公告 
 第一次会议          5 月22 日                                     香港《大公报》        5 月23 日 
 第六届董事会         2009 年                                       《上海证券报》、      2009 年 
                                  见公司公告 
 第二次会议          8 月10 日                                     香港《大公报》        8 月12 日 
 第六届董事会         2009 年                                       《上海证券报》、      2009 年 
                                  见公司公告 
 第三次会议         10月 27 日                                     香港《大公报》        10月 29 日 
                                  审议通过《关于同意上海锦江 
 第六届董事会         2009 年 
                                   国际低温物流发展有限公司进 
 第四次会议         11月 30 日 
    行拆分的议案》 
    2、董事会对股东大会决议的执行情况 
    经2009年 5 月22 日公司 2008 年度股东大会批准，公司 2008 年度利润分配方案为：以 2008 年末公司总股本 55,161.01 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。 
    2009年6 月9 日，公司在《上海证券报》、香港《大公报》上刊登利润分配实施公告。股权登记日：A 股 2009 年6 月12日；B 股最后交易日 2009年 6 月12 日，股权登记日 6 月17 日。除息日：2009年 6 月15 日。红利发放日：2009年6 月26 日。全体股东红利已按时发放完毕。 
    3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告公司制定了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》，就董事会审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则、年报工作规程等作了具体的规定。 
    报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》授予的职权，按照中国证监会要求，对公司内部控制工作、2009 年度经营情况、2009年年度报告及财务报表的编制情况，履行了必要的监督程序。 
    2009年10月 27 日召开 2009 年第三次会议。审议通过《关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司内部控制工作提供相关培训、指导的议案》。 
    2010年1 月20 日召开 2010 年第一次会议。听取公司财务总监对公司 2009 年度财务状况和经营成果的汇报；听取德勤华永会计师事务所有限公司关于年度财务报告审计工作安排介绍，商定审计工作安排；审阅公司编制的财务会计报表初稿，形成书面同意意见。 
    2010年2 月5 日、3月 5 日，以书面形式先后两次向会计师事务所发出《关于督促会计师事务所按期提交审计报告的函》，要求会计师事务所按照相关规定和审计计划如期完成年报审计工作。 
    2010年3 月19 日召开 2010 年第二次会议。听取公司经营管理层关于 2009 年度生产经营和重大事项等情况汇报；审议通过《对年审注册会计师出具初步意见的公司 2009年度财务会计报表的审阅意见》，提请董事会审议；审议通过《关于会计师事务所从事本年度公司审计工作总结及下年度续聘会计师事务所意见》，提请董事会审议；审议同意公司内审机构的《2009 年度内部控制检查监督工作报告》；审议通过公司《2009 年度内部控制自我评估报告》；审议通过《董事会审计委员会履职情况汇总报告》。 
    4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 
    公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》授予的职权，认真维护了全体股东的权益。薪酬与考核委员会履职情况总结如下： 
    2010年4 月7 日召开 2010 年第一次会议。审议同意 2009年度公司高级管理人员薪酬总额 291 万元（不含独立董事），提请董事会审议；对《2009 年年度报告》中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬出具审核同意意见；审议同意《董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》。 
    (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案 
    利润分配预案为：按 2009 年末总股本 551,610,107 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利3.00 元(含税)，B 股折成美元发放，合计分配现金股利 165,483,032.10 元。尚余未分配利润175,963,078.32 元，结转至下年度。以上预案提请股东大会审议。 
    (六) 公司前三年分红情况 
    单位：元 币种：人民币 
                       现金分红的数额      分红年度合并报表中归属        占合并报表中归属于上市公 
      分红年度 
                           （含税）        于上市公司股东的净利润        司股东的净利润的比率(%) 
 2006 年度              193,063,537.45               280,827,364.63                  69 
 2007 年度             220,644,042.80                312,593,159.85                  71 
 2008 年度              165,483,032.10               323,105,516.48                  51 
    (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况 
    为进一步加强对外部单位报送信息的管理和披露，根据相关监管要求，公司制订了《内幕信息知情人和外部信息使用人管理办法》，进一步完善向外部单位报送信息的各项管理要求，加强对外部单位报送信息的管理。 
    九、监事会报告 
    (一) 监事会的工作情况 
                     监事会会议情况                                      监事会会议议题 
                                                           2008 年度监事会工作报告，2008 年年度报 
  第五届监事会第十三次会议于 2009年 4 月21 日召开 
                                                           告及摘要，关于监事会换届选举的议案 
  第五届监事会第十四次会议于 2009年 4 月28 日召开          2009 年第一季度报告 
  第六届监事会第一次会议于 2009 年5 月22 日召开            选举刘海海为公司第六届监事会监事长 
                                                           关于上海锦江汽车服务有限公司会计估计 
  第六届监事会第二次会议于 2009 年8 月10 日召开 
                                                           变更的议案，2009 年半年度报告及摘要 
  第六届监事会第三次会议于 2009 年10月 29 日召开           2009 年第三季度报告 
    (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 
    公司董事会能够依法规范运作，经营决策程序合法，公司已建立较完善的法人治理结构和内部控制制度。监事会未发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》、或有损公司和股东利益的行为。 
    (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 
    公司的财务制度健全，财务运行稳健，会计处理方法选用适当。德勤华永会计师事务所有限公司对本公司出具了 2009 年度标准无保留意见的审计报告，该报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 
    (四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 
    公司在收购、出售资产过程中，严格遵守公允原则，交易价格的制定根据独立评估机构的评估报告为基准，经双方协商确定。交易程序合法。监事会未发现有损公司和股东利益的情况。 
    (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 
    公司在与关联方的关联交易中，坚持公平、公正、公开的原则，交易价格按照独立评估机构的评估报告为基准，经双方协商确定。交易过程按规范程序进行，符合相关法律法规的要求。监事会未发现有损股东权益或造成公司资产流失的行为。 
    十、重要事项 
    (一) 重大诉讼仲裁事项 
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 
    (二) 破产重整相关事项 
    本年度公司无破产重整相关事项。 
    (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
    1、持有其他上市公司股权情况 
    单位：元 
 证券                                   占该公司                                         报告期所有者 
          证券简称   初始投资金额       股权比例      期末账面值        报告期损益 
 代码                                     （％）                                           权益变动 
601328  交通银行       8,106,520.00