飞乐音响(600651) 最新公司公告|查股网

						上海飞乐音响股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议未否决或修改提案；
　　●本次会议无新提案提交表决。
　　一、会议召开和出席情况
　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：“公司”）于2010年6月1日上午九时整在上海好望角大饭店五楼周鸣厅召开了公司2009年度股东大会，会议由董事长邵礼群先生主持。公司于2010年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了召开公司2009年度股东大会的通知公告。与会股东及股东代表共76名，代表公司股份107,262,579股，占公司股份总额的17.4159%，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，本次会议通过记名投票表决方式进行。
　　二、提案审议情况
　　本次股东大会共审议了十一项议案，其中第七项议案为关联交易，关联股东回避了表决。经大会表决：
    1、审议通过《公司董事会 2009 年度工作报告》；
                   代表股份数      同意股数     反对股数   弃权股数     赞成比例
    有表决权股东   107,262,579    107,131,786   129,629     1,164       99.8781% 
    2、审议通过《公司监事会 2009 年度工作报告》 ；
                   代表股份数     同意股数     反对股数   弃权股数   赞成比例
    有表决权股东   107,262,579   107,131,786   129,629     1,164     99.8781%
    3、审议通过《公司 2009 年度财务决算报告》；
                   代表股份数     同意股数     反对股数   弃权股数   赞成比例
    有表决权股东   107,262,579   107,131,786   129,629     1,164     99.8781%
    4、审议通过《公司 2009 年度利润分配预案》；
                   代表股份数     同意股数     反对股数   弃权股数   赞成比例
    有表决权股东   107,262,579   107,124,774   135,178     2,627     99.8715%
    5、审议通过《公司为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案》；
                   代表股份数     同意股数     反对股数   弃权股数   赞成比例
    有表决权股东   107,262,579   107,126,237   135,178     1,164     99.8729%
    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
                   代表股份数     同意股数     反对股数   弃权股数   赞成比例
    有表决权股东   107,262,579   107,131,786   129,629     1,164     99.8781%
    7、审议通过《公司与上海广电信息产业股份有限公司相互提供担保的议案》；
                   代表股份数     同意股数     反对股数   弃权股数   赞成比例
    有表决权股东   35,427,401    35,196,059    230,178     1,164     99.3470%
    8、审议通过《关于公司注册地址变更的议案》；
                   代表股份数     同意股数     反对股数   弃权股数   赞成比例
    有表决权股东   107,262,579   107,231,889   29,526      1,164     99.9714%
    9、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
                   代表股份数     同意股数     反对股数   弃权股数   赞成比例
    有表决权股东   107,262,579   107,231,889   29,526      1,164     99.9714%
    10、    审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
                   代表股份数     同意股数     反对股数   弃权股数   赞成比例
    有表决权股东   107,262,579   107,128,717   129,728     4,134     99.8752%
    11、    审议通过《公司 2009 年年度报告及其摘要》。
                   代表股份数     同意股数     反对股数   弃权股数   赞成比例
    有表决权股东   107,262,579   107,131,786   129,629     1,164     99.8781%
　　
　　三、律师见证情况
　　上海申达律师事务所田海星律师、贾来律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合法律、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、经与会董监事签字确认的股东大会决议；
　　2、律师法律意见书。
　　特此公告
　　上海飞乐音响股份有限公司
　　2010年6月1日