爱使股份(600652) 最新公司公告|查股网

						上海爱使股份有限公司八届十五次董事会会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 
    漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    上海爱使股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2010年5 
    月18日在公司五楼会议室召开,会议通知于2010年5月7日以电子邮件方式发出,会议应到董事9人,实到董事9人,部分监事和高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长肖勇先生主持,审议并一致通过聘任张亮 
    先生为公司董事会秘书。 
    经董事长提名,并经董事会提名委员会审核,现董事会聘任张亮 
    先生为公司第八届董事会秘书,任期至本届董事会期满时为止(个人 
    简历附后)。董事长肖勇先生不再兼任公司董事会秘书职务。 
    公司独立董事发表了独立意见:同意聘任张亮先生为公司董事会 
    秘书,董事会对该议案的提议、审议、表决程序均符合相关规定。 
    特此公告 
    上海爱使股份有限公司董事会 
    二O一O年五月十八日 
    附:个人简历张 亮,男,1982年2月生,大学学历(获得山东大学、澳大利亚维多利亚理工大学双学士文凭)。曾在天天科技有限公司人力资源部工作、任综合管理 
    部经理、本公司监事。现已参加了上海证券交易所第三十六期上市公司董事会秘 
    书资格培训,并取得董秘资格证书。