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						上海爱使股份有限公司第三十二次股东大会(2009年年会)决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 
    漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    一.重要内容提示1.本次股东大会无否决或修改提案情况; 
    2.本次股东大会无新提案。 
    二.股东大会召开和出席情况公司第三十二次股东大会(2009年年会)于2010年5月18日上午9:00在上海影城召开,出席大会的股东及股东代理人60名,代表股份51,975,337股,占公司总股本的9.3313%,大会符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议 
    事规则》的有关规定。大会由公司董事会召集,董事长肖勇先生主持。公司部分 
    董事、监事和高级管理人员,以及见证律师出席了本次股东大会。 
    三.提案审议情况经大会审议并以记名投票表决的方式通过决议如下: 
    1.公司2009年年度报告及报告摘要参加表决的股数为:51,975,337股,同意:51,303,339股,占98.7071%; 
    反对:239,542股,占0.4609%;弃权:432,456股,占0.8320%。 
    2.公司2009年度董事会工作报告 
    参加表决的股数为:51,975,337股,同意:51,303,339股,占98.7071%; 
    反对:235,842股,占0.4538%;弃权:436,156股,占0.8391%。 
    3.公司2009年度监事会工作报告参加表决的股数为:51,975,337股,同意:51,303,339股,占98.7071%; 
    反对:235,842股,占0.4538%;弃权:436,156股,占0.8391%。 
    4.关于公司2009年度财务决算的报告参加表决的股数为:51,975,337股,同意:51,303,339股,占98.7071%; 
    反对:235,842股,占0.4538%;弃权:436,156股,占0.8391%。 
    5.关于公司2009年度利润分配的预案参加表决的股数为:51,975,337股,同意:51,283,558股,占98.6690%; 
    反对:255,623股,占0.4918%;弃权:436,156股,占0.8392%。26.关于公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司的议案参加表决的股数为:51,975,337股,同意:51,303,339股,占98.7071%; 
    反对:235,842股,占0.4538%;弃权:436,156股,占0.8391%。 
    7.关于修改公司章程部分条款的议案参加表决的股数为:51,975,337股,同意:51,493,139股,占99.0723%; 
    反对:46,042股,占0.0886%;弃权:436,156股,占0.8391%。 
    8.关于增补公司监事会监事的议案参加表决的股数为:51,975,337股,同意:51,493,139股,占99.0723%; 
    反对:46,042股,占0.0886%;弃权:436,156股,占0.8391%。 
    四.律师见证情况本次股东大会聘请了上海市海燕律师事务所拜守华、姚敬律师出席见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格及表决程序等均符合法律、法规及公司章程的有关规定,大会所通过的各项决议合法有效。 
    五.备查文件1.公司第三十二次股东大会(2009年年会)决议; 
    2.公司第三十二次股东大会(2009年年会)法律意见书。 
    特此公告 
    上海爱使股份有限公司 
    二O一O年五月十九日