飞乐股份(600654) 最新公司公告|查股网

						上海飞乐股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告 
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
     上海飞乐股份有限公司第七届董事会第二次会议于2010年3月19 日以送达及传真方式发出通知,并于 2010 年 3 月 30 日召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长邵礼群先生主持，会议审议并一致通过了以下议案： 
      一、2009年度董事会工作报告 
      二、2009年度总经理工作报告 
      三、2009年度财务决算报告 
      四、2009年度利润分配预案 
           经上海上会会计师事务所审计，公司 2009 年度合并报表归属于母公司的净利润为10,322,797.66元。母公司的净利润为15,490,643.90元，加年初母公司未分配利润-271,416,801.75元，年末母公司未分配利润为-255,926,157.85元。 
           鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，董事会决定 2009 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 
      五、2009年年度报告及摘要 
      六、关于调整独立董事津贴的预案 
           根据公司的实际情况，公司拟将独立董事的津贴由人民币 3 万元/年(税后)调整至人民币5万元/年(税后)。 
      七、关于《内部控制制度》、《独立董事制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》《敏感信息管理制度》的议案 
      注：关于《独立董事制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》《敏感信息管理制度》的详细内容均公告在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn，敬请投资者上网查阅。 
      八、关于为子公司提供担保的议案 
         公司为了支持子公司的发展，拟为上海沪工汽车电器有限公司等三家子公司向银行借款提供担保，担保期限一年。详细情况请见同日刊登的《上海飞乐股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。 
      九、关于修改《董事会专门委员会议事规则》的议案 
      注：关于《董事会专门委员会议事规则》的详细内容公告在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn，敬请投资者上网查阅。 
      十、关于延长上海元一电子有限公司、上海九船电子有限公司经营期的议案 
         上海元一电子有限公司，注册资本 360 万美元，其中：公司出资 180 万美元占 50%；日本友美国际（香港）有限公司出资 180 万美元占 50%。经营范围：电子线束、电缆线束、电源线和光纤无源器件、汽车车类线束、塑料件、传感器配件及工磨具的开发、制造、销售。 
         上海九船电子有限公司注册资本 90 万美元，其中：公司出资 67.5 万美元占 
      75%；香港泰杰有限公司出资22.5万美元占25%。经营范围：生产电子线束和电线电缆制品及电控箱和五金车制零件、塑料压件，销售自产产品。 
         鉴于以上二家企业的发展情况及未来发展趋势，公司同意延长上海元一电子有限公司、上海九船电子有限公司经营期三年。 
      十一、关于续聘会计师事务所的议案 
          2010年公司拟继续聘用上海上会会计师事务所为公司的审计机构。 
           以上第一、三、四、六、十一项议案需提交股东大会审议通过。 
          特此公告 
                                                 上海飞乐股份有限公司董事会 
                                                      2010年3月30日