上海飞乐股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞乐股份有限公司第七届董事会第六次会议于2010年8月9日以送达及传真方式发出通知,并于2010年8月19日召开。会议应到董事9名,实到董事8名。独立董事殷承良先生因出差未参加本次会议,委托独立董事金炳荣先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长邵礼群先生主持,会议审议并一致通过以下议案: 一、公司2010年半年度报告及摘要 二、"关于公司智能电网产业发展战略"的议案 特此公告 上海飞乐股份有限公司董事会 2010年8月19日