飞乐股份(600654) 最新公司公告|查股网

						上海飞乐股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海飞乐股份有限公司第七届董事会第七次会议于2010年10月8日以送达及传真方式发出通知,并于2010年10月18日召开。会议应到董事9名，实到董事7名。董事邬树伟、陶亚华先生因故未参加本次会议，委托董事邵礼群先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长邵礼群先生主持，会议审议并一致通过以下议案：
    一、审议"关于日常关联交易"的议案
    本议案涉及日常关联交易，关联董事邵礼群、邬树伟、陶亚华先生对本议案回避了表决，其他董事一致同意该议案，独立董事就该关联交易发表了独立意见。
    详见公司于同日披露的《公司日常关联交易公告》。
    二、审议"关于处置武夷路174号、昭化路54号两地块"的议案
    详见公司于同日披露的《关于处置武夷路174号、昭化路54号两地块的公告》。
    三、审议"关于受让上海元一电子有限公司50%股权" 的议案
    上海元一电子有限公司（以下简称"元一公司"）注册资本360万美元，其中：公司出资180万美元，占注册资本的50%，日本友美国际（香港）有限公司出资180万美元，占注册资本的50%。该公司主要从事电子线束、电缆线束、电源线和汽车线束、塑料件、传感器配件及模具的开发、制造和销售。截至2010年6月30日，元一公司的总资产为7608.04万元，净资产为4365.82万元。2010年1-6月主营业务收入为8401.56万元，净利润为292.91万元。
    元一公司由于十几年建立的良好基础，无论从技术积累、管理水平、基本装备，还是从市场客户的认可程度，具备了向汽车领域进军的基本条件。为了更好地实施公司的发展战略，做大做强汽车电子产业，公司拟收购日本友美国际（香港）有限公司所持有的50%股份，收购价拟不高于评估值。
    四．审议"关于转让上海元宜国际贸易有限公司70%股权"的议案
    上海元宜国际贸易有限公司（简称元宜贸易）是由上海元一电子有限公司（简称元一公司）和日本友美国际（香港）有限公司（简称友美国际）共同投资的贸易性公司。注册资本20万美元，元一公司出资14万美元，占注册资本的70%，友美国际出资6万美元，占注册资本的30%。该公司经营范围是国际贸易、贸易代理、电子电器产品、机械设备与配件、化工原料、电线电缆、橡塑制品的批发、佣金代理等。截止2010年6月30日，该公司总资产359.5万元，净资产226.5万元。
    元一公司是公司投资50%的企业，根据公司战略规划和发展要求，为加快非主营产业的退出，元一公司拟将所持有的元宜贸易70%股权在上海联合产权交易所进行公开挂牌转让，转让价拟不低于评估值。
    五、审议"关于转让上海飞乐联亚电子有限公司100%股权"的议案
    上海飞乐联亚电子有限公司为公司的全资子公司，注册资本656.4万元。该企业主要生产经营各类金属化薄膜电容器。截至2010年9月30日，该企业的总资产为490.45万元，净资产461.11万元。2010年1-9月销售收入为44.5万元，净利润为-153.24万元。
    根据公司的发展战略，加快非主营产业的退出，公司拟将所持有的上海飞乐联亚电子有限公司100%股权在上海联合产权交易所进行公开挂牌转让，转让价格拟不低于评估值。
    六、审议"关于转让上海飞乐天和电容器有限公司30%股权"的议案
    上海飞乐天和电容器有限公司注册资本150.23万元，其中：公司出资45万元，占注册资本的30%。该企业主要生产经营电解电容器、电容器材料、电子元器件等。截至2010年4月30日，该企业总资产634.29万元，净资产-157.42万元。2010年1至4月净利润为-34.33万元。
    根据公司的发展战略，为加快非主营产业的退出，公司拟将所持有的上海飞乐天和电容器有限公司30%股权在上海联合产权交易所进行公开挂牌转让，转让价格拟不低于评估值。
    七、审议"关于转让上海飞乐电子信息有限公司17.5%股权"的议案
    上海飞乐电子信息有限公司注册资金190万元，其中上海飞乐进出口有限公司（飞乐公司控股企业）出资33.25万元，占注册资本的17.5%。
    根据公司的发展战略，为加快非主营产业的退出，上海飞乐进出口有限公司拟将所持有的上海飞乐电子信息有限公司17.5%股权在上海联合产权交易所进行公开挂牌转让，转让价格拟不低于评估值。
    特此公告
    上海飞乐股份有限公司董事会
    　　2010年10月18日