电子城(600658) 最新公司公告|查股网

						北京电子城投资开发股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    北京电子城投资开发股份有限公司(以下简称“公司”)2009年年度股东大会于2010年5月19日在北京市朝阳区酒仙桥路甲12号电子城科技大厦十六层会议室召开。会议通知已于2010年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以公告形式发出。出席会议的股东及股东代理人共计四人,代表股份412,801,261股,占公司股份总数580,097,402股的71.16%。董事长卜世成先生主持会议;公司其他董事、监事出席会议,公司部分高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议: 
    一、审议通过《2009年度董事会工作报告》 
    本议案有表决权股份总数为412,801,261股,表决结果: 
    同意票:412,801,261股,占出席会议有表决权股份总数的100%; 
    反对票:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; 
    弃权票:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 
    二、 审议通过《2009年度财务决算报告》本议案有表决权股份总数为412,801,261股,表决结果: 
    同意票:412,801,261股,占出席会议有表决权股份总数的100%; 
    反对票:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; 
    弃权票:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 
    三、 审议通过《2009年度利润分配预案》2009年年度股东大会文件公司于2009年11月30日完成重组,2010年开工项目集中,流动资金需求量大,拟不进行利润分配。 
    本议案有表决权股份总数为412,801,261股,表决结果: 
    同意票:412,801,261股,占出席会议有表决权股份总数的100%; 
    反对票:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; 
    弃权票:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 
    四、 审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》本议案有表决权股份总数为412,801,261股,表决结果: 
    同意票:412,801,261股,占出席会议有表决权股份总数的100%; 
    反对票:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; 
    弃权票:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 
    五、 审议通过《2009年年度报告》和《年度报告摘要》本议案有表决权股份总数为412,801,261股,表决结果: 
    同意票:412,801,261股,占出席会议有表决权股份总数的100%; 
    反对票:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; 
    弃权票:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 
    六、 审议通过《公司独立董事2009年度述职报告》本议案有表决权股份总数为412,801,261股,表决结果: 
    同意票:412,801,261股,占出席会议有表决权股份总数的100%; 
    反对票:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; 
    弃权票:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 
    七、 审议通过《2009年度监事会工作报告》本议案有表决权股份总数为412,801,261股,表决结果: 
    同意票:412,801,261股,占出席会议有表决权股份总数的100%; 
    反对票:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; 
    弃权票:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 
    八、 审议《关于公司子公司向关联方出售厂房的议案》本议案关联股东回避了表决,本议案有表决权股份总数为6,819,886股,表2009年年度股东大会文件决结果: 
    同意票:6,819,886股,占出席会议有表决权股份总数的100%; 
    反对票:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; 
    弃权票:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 
    九、 审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》本议案有表决权股份总数为412,801,261股,表决结果: 
    同意票:412,801,261股,占出席会议有表决权股份总数的100%; 
    反对票:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; 
    弃权票:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 
    十、 审议《更换公司董事的议案》本议案有表决权股份总数为412,801,261股,表决结果: 
    同意票:412,801,261股,占出席会议有表决权股份总数的100%; 
    反对票:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; 
    弃权票:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 
    公司聘请北京市纪凯律师事务所出席本次股东大会,由韩映辉律师对本次股东大会有关事项进行见证并出具了法律意见书。北京市纪凯律师事务所认为:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。2009年年度股东大会文件 
    特此公告。 
    北京电子城投资开发股份有限公司2010年5月19日备查文件: 
    1、北京电子城投资开发股份有限公司2009年年度股东大会决议; 
    2、北京市纪凯律师事务所出具的《关于北京电子城投资开发股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》。