陆家嘴(600663) 最新公司公告|查股网

						上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ? 会议召开时间：2010年5月19日（星期三）下午13：00
    ? 会议召开地点：上海市龙阳路2277号（近芳甸路），永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心
    ? 会议方式：现场表决
    一、召开会议基本情况
    公司第五届董事会第十次会议于2010年4月28日召开，审议通过了关于召开2009年度股东大会的议案，决定召集公司2009年度股东大会，于2010年5月19日召开公司2009年度股东大会；会议地点为上海市龙阳路2277号（近芳甸路），永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心；会议方式为现场表决。
    二、会议审议事项
    1、审议公司2009年度董事会工作报告；
    2、审议公司2009年度监事会工作报告；
    3、审议公司2009年度财务决算报告；
    4、审议公司2009年度利润分配方案；
    5、审议公司2010年度财务预算报告；
    6、审议关于公司2010年度土地储备预算的议案；
    7、审议关于2010年度公司管理层薪酬的议案；
    8、审议关于公司2010年度融资总额控制的议案；
    9、审议关于员工奖福基金管理制度的议案；
    10、审议关于聘请2010年度年审会计师事务所的议案；
    11、审议关于选举毛德明为公司董事的议案；
    12、审议关于选举刘钧为公司监事的议案；
    13、审议关于修改公司章程和授予董事会投资决策权的议案；
    14、审议关于公司符合发行公司债券条件的议案；
    15、审议关于公司发行公司债券的议案；
    16、审议关于向上海陆家嘴（集团）有限公司收购房地产股权资产的议案；
    以上第4、11、12、13项已于2010年4月1日披露于上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站；第6、7、8、9、10、14、15、16项于2010年4月29日披露于上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站。全部会议文件内容在上海证券交易所网站披露。
    三、会议出席对象
    1、2010年5月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2010年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东（B股最后交易日为5月7日）。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东）。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师。
    四、登记方法
    登记时间：2010年5月13日（星期四）10：00－16：00
    登记办法：1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。3、股东也可以采用信函或传真方式登记，须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，法人股股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书，并于2010年5月13日之前送达。
    登记时间：2010年5月13日（星期四）10：00－16：00
    登记地点：上海市峨山路101号二号楼一楼商务中心
    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
    五、其它事项
    1、会议联系方式：通讯地址：上海市峨山路101号一号楼，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司，股东大会秘书处；邮政编码：200127；联系电话：(021)33848801；传真：(021)33848799。
    2、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士交通、食宿自理。
    六、备查文件目录
    公司第五届董事会第十次会议决议。
    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
    2010年4月29日
    附件：授权委托书
    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
    出席股东大会委托授权书
    兹委托下述人员代表本人/单位出席2010年5月18日举行的上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（600663/900932 SH.）2009年度股东大会并行使相关权利。
    股东(委托人)姓名/名称：______________________________________ 联系电话：_______________
    代理人姓名：__________________________ 代理人身份证号：______________________________
    代理人联系地址：_____________________________________________ 联系电话：_______________
    ? 如无具体指示代理人可否自行表决： □ 可以 □ 不可以
    ? 表决指示（请在下面表格中选择一项打"""，不选、多选者视为不授权委托表决）：
    编号 审议事项 同意 反对 弃权
    1 公司2009年度董事会工作报告
    2 公司2009年度监事会工作报告
    3 公司2009年度财务决算报告
    4 公司2009年度利润分配方案
    5 公司2010年度财务预算报告
    6 关于公司2010年度土地储备预算的议案
    7 关于公司2010年度公司管理层薪酬的议案
    8 关于员工奖福基金管理制度的议案
    9 关于公司2010年度融资总额控制的议案
    10 关于聘请2010年度年审会计师事务所的议案
    11 关于选举毛德明为公司董事的议案
    12 关于选举刘钧为公司监事的议案
    13 关于修改公司章程和授予董事会投资决策权的议案
    14 关于公司符合发行公司债券条件的议案
    15 关于公司发行公司债券的议案
    16 关于向上海陆家嘴（集团）有限公司收购经营性股权资产的议案
    签名/盖章：__________________
    　　日期：__________________