陆家嘴(600663) 最新公司公告|查股网

						上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　●会议召开时间：2010年8月23日（星期一）上午9:30
　　●会议召开地点：峨山路91弄98号（软件园一号楼）七楼
　　●会议方式：现场表决
　　●重要提案：关于改选贾继锋先生为公司监事
　　一、召开会议基本情况
　　公司第五届董事会第十一次会议于2010年7月29日召开，审议通过了关于召开2010年第一次临时股东大会的议案，决定于2010年8月23日召开公司2010年第一次临时股东大会；会议地点为上海市峨山路91弄98号（软件园一号楼）七楼；会议方式为现场表决。
　　二、会议审议事项
　　审议关于改选贾继锋先生为公司监事的提案。
　　以上提案于2010年7月31日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站。
　　三、会议出席对象
　　1、2010年8月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2010年8月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东（B股最后交易日为8月12日）。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东）。
　　2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师。
　　四、登记方法
　　登记时间：2010年8月19日（星期四）10：00－16：00
　　登记办法：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，受托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。2、法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。3、股东也可以采用信函或传真方式登记，须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书，并于2010年8月19日之前送达。
　　登记时间：2010年8月19日（星期四）10：00－16：00
　　登记地点：上海市峨山路101号二号楼一楼商务中心
　　五、其它事项
　　1、会议联系方式：通讯地址：上海市峨山路101号一号楼，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司，股东大会秘书处；邮政编码：200127；联系电话：(021)33848801；传真：(021)33848799。
　　2、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士交通、食宿自理。
　　六、备查文件目录
　　公司第五届董事会第十一次会议决议。
　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
　　2010年7月30日
　　附件：授权委托书
　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
　　出席股东大会委托授权书
　　兹委托下述人员代表本人/单位出席2010年8月23日举行的上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2010年第一次临时股东大会并行使相关权利。
　　股东(委托人)姓名/名称：________________________联系电话：_______________
　　代理人姓名：__________________代理人身份证号：______________________________
　　代理人联系地址：____________________________________联系电话：_______________
　　(如无具体指示代理人可否自行表决：□可以□不可以
　　(表决指示（请在下面表格中选择一项打“√”，不选、多选者视为不授权委托表决）：
　　编号
　　审议事项
　　同意
　　反对
　　弃权
　　1
　　关于改选贾继锋先生为公司监事的提案
　　签名/盖章：__________________
　　日期：__________________