西南药业(600666) 最新公司公告|查股网

						西南药业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告 
    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    西南药业股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十五次会议通知于2010年3月10日发出,会议于2010年3月18日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事15人,实到15人,全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并一致通过以下决议:
    一、审议通过了公司2009年度董事会工作报告;
    表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过了公司2009年度财务决算报告;
    表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
    三、审议通过了公司2009年度总经理工作报告;
    报告期内,公司以“确保质量、注重服务、优化结构、提高效益”为总体经营思路,大力推动产品结构调整,深入县、乡市场开发,强化终端服务意识,调整优化商业渠道,突出高毛利、高附加值产品的销量上升。报告期公司累计实现主营业务收入 70633.23万元,主营业务毛利 24070.24万元,净利润 4069.67万元,分别比去年同期增长15.98%、 14.68%和9.42%。
    表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
    四、审议通过了公司2009年度利润分配预案及资本公积金转增预案;
    2009年度利润分配预案:2009年度,利润不分配;未分配利润用于补充流动资金。
    本年度不送股、不转增。
    表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
    五、审议通过了公司2009年年度报告及年度报告摘要;
    表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
    六、审议通过了独立董事2009年度述职报告;
    表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
    七、审议通过了关于日常关联交易的议案;
    该议案内容详见《西南药业股份有限公司日常关联交易公告》(编号:临2010-004)。- 2-表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
    八、审议通过了关于核销公司部分历年遗留应收款项的议案;
    为进一步清理公司不良资产、夯实公司资产质量、确保公司应收帐款的真实性,对公司部分历年来遗留的、已不可执行的应收款项进行核销。此次核销应收帐款共252笔。应收款项共计5,852,900.14元,不涉及关联交易。公司根据谨慎性原则,已在以前年度对这部分应收款项计提了坏帐准备,并计入其当年损益。
    表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
    九、审议通过了关于续聘2010年度会计师事务所的议案;
    经公司董事会审议通过,公司将继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构,聘期一年(至2010年年度股东大会召开日止)。
    表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
    十、审议通过了公司对外担保的议案;
    该议案内容详见《西南药业股份有限公司担保事项公告》(编号:临2010-005)。
    表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。 
    十一、审议通过了《外部信息使用人管理制度》;
    表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。 
    十二、审议通过了《审计机构选聘及评价制度》;
    表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。 
    十三、审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》;
    表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
    以上
    (一)、
    (二)、
    (四)、
    (五)、
    (七)、
    (八)、
    (九)、
    (十)议案,均须提交2009年度股东大会审议,其中第
    (七)、
    (十)项议案属于关联交易,与该两项关联交易有关系的关联股东将放弃在股东大会上对此议案的投票权。 
    十四、审议通过了关于召开公司2009年年度股东大会的议案。
    该议案内容详见《西南药业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》(编号:
    临2010-006)。
    表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。 
    特此公告。
    西南药业股份有限公司董事会
    二O 一O 年三月十八日