太极实业(600667) 最新公司公告|查股网

						无锡市太极实业股份有限公司董事会五届九次会议决议公告和召开2009年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    无锡市太极实业股份有限公司董事会五届九次会议，于2010年4月18日以书面方式发出通知，于2010年4月28日在海太半导体（无锡）有限公司会议室召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长顾斌先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：
    1、董事会2009年度工作报告
    表决结果：11 票同意，0票反对，0 票弃权
    2、2009年度报告及摘要
    表决结果：11 票同意，0票反对，0 票弃权
    3、2010年第一季度报告
    表决结果：11 票同意，0票反对，0 票弃权
    4、2009年度独立董事述职报告
    表决结果：11 票同意，0票反对，0 票弃权
    5、2009年度利润预分配方案
    公司母公司2009年度实现净利润22,169,345.59元，提取法定盈余公积金2,216,934.56元， 2009年度可供股东分配的利润为19,952,411.03 元 ， 2009年度累计可供股东分配的利润为63,500,675.31 元，公司2009年度拟不进行现金分配，不进行公积金转增股本。
    表决结果：11 票同意，0票反对，0 票弃权
    6、同意支付会计师事务所2009年度审计业务报酬50万元及续聘江苏公证天业注册会计师事务所有限公司本为公司2010年度审计机构。
    表决结果：11 票同意，0票反对，0 票弃权
    7、通过2009年度非标审计意见的说明
    表决结果：11 票同意，0票反对，0 票弃权
    8、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（详见附件1）
    表决结果：11 票同意，0票反对，0 票弃权
    9、通过公司控股子公司江苏太极实业新材料有限公司募集资金项目变更用地，并授权江苏太极董事会处理相关事宜。（详见附件2）
    表决结果：11 票同意，0票反对，0 票弃权
    10、《公司内幕信息知情人登记备案制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
    表决结果：11 票同意，0票反对，0 票弃权
    11、《公司对外信息报送和使用管理制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
    表决结果：11 票同意，0票反对，0 票弃权
    12、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
    表决结果：11 票同意，0票反对，0 票弃权
    13、2010年预计关联交易
    表决结果：11 票同意，0票反对，0 票弃权
    14、同意为江苏宏源纺机股份有限公司8000万银行借款担保额度。
    表决结果：11 票同意，0票反对，0 票弃权
    15、决定于2010年6月25日召开2009年度股东大会。
    表决结果：11 票同意，0票反对，0 票弃权
    现将召开公司股东大会2009年年会的有关事项公布如下：
    1、会议时间：2010年6月25 日（星期五）上午9时；
    2、会议地点：公司会议室；
    3、会议内容：
    （1）董事会2009年度工作报告
    （2）监事会2009年度工作报告
    （3）2009年度报告及其摘要
    （4）听取2009独立董事年度述职报告
    （5）2009年度利润预分配预案
    （6）2009年度支付给会计师事务所报酬情况及年度续聘情况
    （7）公司控股子公司江苏太极实业新材料有限公司募集资金项目变更用地，并授权江苏太极董事会处理相关事宜。
    （8）2010年预计关联交易
    （9）为江苏宏源纺机股份有限公司提供8000万银行借款担保。
    （10）公司以2.7亿人民币存款质押给中国农业银行无锡分行新区支行为海太半导体（无锡）有限公司提供3500万美元短期借款提供担保，期限3个月。
    4、出席对象：
    （1）公司董事、监事及高级管理人员；
    （2）2010年6月18日（星期五）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，持有本公司股票的股东均有权出席股东大会，亦可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    5、会议登记办法：
    符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票帐户，法人股东持单位证明、股票帐户，于2010年6月16日至6月17日（上午8：30-下午4：30）来本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席必须持有授权委托书。
    公司地址：无锡市下甸桥南堍
    邮编：214024
    联系电话：（0510）85419120 传真：（0510）85430760
    联系人：陆君、丁伟文
    会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    授权委托书格式附后，自制或复印均有效。 
    无锡市太极实业股份有限公司
    董 事 会
    2010年4月28日 
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席无锡市太极实业股份有限公司股东大会2009年年会，代表本人行使表决权。
    委托人姓名： 身份证号码：
    委托人股东帐号： 持股数：
    受托人姓名： 身份证号码：
    委托人签名： 受托人签名：
    委托日期： 有效期：
    委托投票议案 委托投票意见（同意、反对、弃权）
    （1）董事会2009年度工作报告
    （2）监事会2009年度工作报告
    （3）2009年度报告及其摘要
    （4）2009年度利润预分配预案
    （5）2009年度支付给会计师事务所报酬情况及年度续聘情况
    （6）公司控股子公司江苏太极实业新材料有限公司募集资金项目变更用地，并授权江苏太极董事会处理相关事宜。
    （7）2010年预计关联交易
    （8）为江苏宏源纺机股份有限公司提供8000万银行借款担保。
    （9）公司以2.7亿人民币存款质押给中国农业银行无锡分行新区支行为海太半导体（无锡）有限公司提供3500万美元短期借款提供担保，期限3个月。
    无锡市太极实业股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月28日