太极实业(600667) 最新公司公告|查股网

						无锡市太极实业股份有限公司董事会五届十次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    无锡市太极实业股份有限公司董事会五届十次会议，于2010年5月25日以书面方式发出通知，于2010年6月5日在银川宁丰宾馆会议室召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长顾斌先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：
    1、2010年财务预算
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
    该议案由公司第一大股东无锡产业发展集团有限公司提案，交公司2009年度股东大会审议。
    2、2009年度高管考评
    董事会认可公司全面完成2009年度经营目标，并根据公司五届四次董事会通过的考核办法进行考核兑现。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
    3、为江苏太极实业新材料有限公司增加2500万银行借款提供担保
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
    4、审议江苏太极实业新材料有限公司10000吨HMLS项目
    该项目预算投资10000万元，项目投产后，预计年销售收入14000万元，预计年利润总额1400万元，项目计划于2011年9月底前投产。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
    5、董事会换届议案
    推荐顾斌、章伟杰、姚峻、姚宗东、褚兵、杜荣耀、杭东霞为公司六届董事会董事候选人，推荐葛明桥、陈树津、李东、万如平为公司六届董事会独立董事候选人。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
    该议案由公司第一大股东无锡产业发展集团有限公司提案交公司2009年度股东大会审议。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、董事候选人简历详见2009年年度股东大会新增议案公告。
    无锡市太极实业股份有限公司
    董事会
    　　2010年6月7日