太极实业(600667) 最新公司公告|查股网

						无锡市太极实业股份有限公司董事会临时会议决议公告和召开2010年度第一次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    无锡市太极实业股份有限公司临时董事会于2010年7月26日发出通知，2010年8月6日以通讯表决的方式召开，应到董事11名，实到11名，会议审议通过了如下议案：
    1、审议修改《公司章程》
    《公司章程》原第106条：董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。
    修改为：董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
    该议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
    现将召开公司股东大会2010年度第一次临时会议的有关事项公布如下：
    1、会议时间：2010年8月24 日（星期二）上午9时；
    2、会议地点：公司会议室；
    3、会议内容：
    （1）审议修改《公司章程》
    4、出席对象：
    （1）公司董事、监事及高级管理人员；
    （2）2010年8月17日（星期二）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，持有本公司股票的股东均有权出席股东大会，亦可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    5、会议登记办法：
    符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票帐户，法人股东持单位证明、股票帐户，于2010年8月19日至8月20日（上午8：30-下午4：30）来本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席必须持有授权委托书。
    公司地址：无锡市下甸桥南堍
    邮编：214024
    联系电话：（0510）85419120 传真：（0510）85430760
    联系人：陆君、丁伟文
    会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    授权委托书格式附后，自制或复印均有效。
    无锡市太极实业股份有限公司
    董 事 会
    2010年8月6日
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席无锡市太极实业股份有限公司股东大会2010年度第一次临时会议，代表本人行使表决权。
    委托人姓名： 身份证号码：
    委托人股东帐号： 持股数：
    受托人姓名： 身份证号码：
    委托人签名： 受托人签名：
    委托日期： 有效期：
    委托投票议案 委托投票意见（同意、反对、弃权）
    （1） 审议修改《公司章程》
    无锡市太极实业股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月6日