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						无锡市太极实业股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    无锡市太极实业股份有限公司2010年度第一次临时股东大会由董事会召集，于2010 年8月24日，以现场投票的方式召开，现场会议地点为公司会议室。现场投票表决的股东及股东代理人共4人，代表股份186676058股，占公司总股本的39.82%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、 监事、高级管理人员及律师等出席了会议。会议由公司董事长顾斌先生主持。
    二、提案审议情况
    与会股东经认真审议，通过决议如下：
    1、修改《公司章程》
    《公司章程》原第106条：董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。
    修改为：董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
    同意186676058股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    三、律师见证情况
    本次会议经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、金建科律师见证并出具了法律意见书， 江苏世纪同仁律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、无锡市太极实业股份有限公司2010年度第1次临时股东大会决议；
    2、《关于无锡市太极实业股份有限公司2010年度第1次临时股东大会的法律意见书》；
    特此公告。
    无锡市太极实业股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月24日