太极实业(600667) 最新公司公告|查股网

						无锡市太极实业股份有限公司对外投资暨关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、识导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    重要提示：
    1、投资标的名称：无锡宏源机电科技有限公司
    2、投资金额和比例：本公司投资1482万元人民币，占投资标的总股本的14.82%
    3、投资期限：30年
    一、 对外投资概述
    1、投资设立无锡宏源机电科技有限公司（最终名称以工商核定为准）
    具体投资方及投资比例如下表：
    股东名称 设定后持股比例 投资额（万元）
    江苏宏源纺机股份有限公司 44% 4400
    无锡产业发展集团有限公司 1% 100
    无锡市太极实业股份有限公司 14．82% 1482．00
    无锡市金德投资发展有限公司 10% 1000．00
    江苏天圣达集团有限公司 17.782% 1778．20
    无锡宏辉电器经营服务部 12.398% 1239．80
    合资公司注册资本10000万元人民币，其中本公司持有14.82%股权，除江苏宏源纺机股份有限公司以非货币资产出资外，其余各方均以现金方式出资。
    在上述出资方中，江苏宏源纺机股份有限公司、本公司均为无锡产业发展集团有限公司的控股子公司，无锡市金德投资发展有限公司为无锡产业发展集团有限公司的关联公司。本公司持有江苏宏源纺机股份有限公司14.82%的股权。无锡宏辉电器经营服务部由原江苏宏源纺机股份有限公司原内部职工股东和社会公众股东共同出资设立。
    鉴于上述情况，公司本次投资行为构成关联交易。
    2、公司董事会六届三次会议于2010年12月16日召开，会议应到董事11名，实到8名，董事姚宗东先生委托章伟杰先生投票表决，独立董事陈树津先生委托李东先生投票表决，独立董事葛明桥先生委托万如平先生投票表决。在表决过程中，关联董事顾斌、杜荣耀、杭东霞、姚峻和褚兵回避了表决。非关联董事和独立董事均同意该议案，表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了上述投资。
    3、根据《公司章程》，上述投资行为尚需经股东大会审议批准。
    二、投资协议主体基本情况
    其他合资方介绍：
    （1）名称：江苏宏源纺机股份有限公司
    注册地址：无锡市梁溪路11号
    工商登记号：320000000011765
    注册资本：14081万元人民币
    法定代表人：温元圻
    经营范围：纺织机械及配件、专用设备、通用设备、电机、汽车零部件、针纺织品、化学纤维的制造、加工等。
    （2）名称： 无锡产业发展集团有限公司
    注册地址：无锡市县前西街168号
    工商登记号：320200000007943
    注册资本： 320948.194146万元人民币
    法定代表人： 蒋国雄
    经营范围： 授权范围内的国有资产运营、重点项目投资管理、制造业和服务业的投入和开发，高新技术成果转化风险投资、受托企业的管理。
    （3）名称：江苏天圣达集团有限公司
    注册地址：无锡市健康路118号
    工商登记号：320200000120700
    注册资本：22997.32万元人民币
    法定代表人： 吴惠明
    经营范围：授权范围内的国有资产营运、重点项目投资管理、制造业和服务业的投入和开发、高新技术成果转化风险投资、受托企业的管理。
    （4）名称： 无锡市金德资产管理有限公司
    注册地址：无锡市健康路93号二楼
    工商登记号：320200000010640
    注册资本： 10000万元人民币
    法定代表人： 张晓耕
    经营范围：受托资产管理、利用自有资产对外投资等。
    （5）名称：无锡宏辉电器经营服务部
    注册地址：无锡市梁溪路11号
    工商登记号：320200000003925
    注册资本： 30万元人民币
    法定代表人： 阮学军
    经营范围：电气机械及器材的销售，通用机械及配件的加工及维修。
    三、投资标的基本情况
    企业名称：无锡宏源机电科技有限公司（以工商核定为准）
    企业类型：有限公司
    注册资本：10000万元人民币
    经营范围:专用设备及机电产品包括但不仅限于纺织机械、新能源行业设备、节能环保设备、新材料设备等的研发、制造、销售、技术咨询以及技术服务;通用设备及机电产品的研发、制造、销售、技术咨询及技术服务。从事于相关零部件的研发、制造、销售、技术咨询及技术服务。从事于相关产品的进出口业务、投资业务等（以工商核定为准）。
    江苏宏源纺机股份有限公司作为出资的非货币资产：包括固定资产评估价值2446.75万元（账面价值2912.18万元），工业产权、专利技术、商标等无形资产评估价值997.76万元，合计评估价值3444.51万元，与其出资额的差额部份以现金方式出资。
    其余各方均以现金注资。
    四、《合资协议》的主要内容
    出资比例、出资方式：
    合资公司注册资本为人民币10000万元，其中：江苏宏源纺机股份有限公司出资4400万元，以无形资产、实物资产、货币等方式出资，占注册资本的44%。
    无锡产业发展集团有限公司出资100万元，以货币方式出资，占注册资本的1%。
    本公司出资1482万元，以货币方式出资，占注册资本的14.82%。
    无锡市金德资产管理有限公司出资1000万元，以货币方式出资，占注册资本的10%。
    江苏天圣达集团有限公司出资1778.2万元，以货币方式出资，占注册资本的17.782%。
    无锡宏辉电器经营服务部出资1239.8万元，以货币方式出资，占注册资本的12.398%。
    经营期限：合资公司的经营期限为30年。
    公司住所拟设在无锡市锡山区安镇东盛一路899号。
    董事会、监事会和经营层组成：
    合资公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中江苏宏源纺机股份有限公司委派2名，其他股东各委派1名。董事长由江苏宏源纺机股份有限公司委派的董事担任
    公司设监事会，监事会由五名监事组成，其中监事会主席一名。
    公司经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理一名，由江苏宏源纺机股份有限公司提名，副总经理若干名，均由董事会审核通过后聘任。
    四、独立董事意见
    本次对外投资符合公司发展战略，对外投资及关联交易的决策程序符合中国法律法规以及中国证监会的相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易实行了关联董事回避原则，遵循了公平、公正、诚信的原则，有利于公司的长远发展和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
    五、对外投资对公司的影响
    合资公司的设立是为了推进加快江苏宏源纺机股份有限公司资产重组工作，有利于公司对原持有的江苏宏源纺机股份有限公司14.82%的股权的灵活处理。
    六、备查文件
    1、董事会六届三次会议决议。
    无锡市太极实业股份有限公司
    董事会
    　　2010年12月16日