尖峰集团(600668) 最新公司公告|查股网

						浙江尖峰集团股份有限公司对子公司担保事宜的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
重要内容提示 
● 被担保人名称：大冶尖峰水泥有限公司、浙江尖峰药业有限公司、浙江尖峰国际贸易有限公司。 
● 本次担保数量：总担保额度为人民币43000万元 
● 本次担保是否有反担保：无 
● 截止本披露日，公司对外担保余额：39100万元 
● 对外担保逾期的累计数量：无 
     一、担保情况概述 
     2010年3月26日，浙江尖峰集团股份有限公司召开了第七届董事会第十二次会议。会议应到董事九名，实到九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了对控股子公司担保的议案。 
     二、被担保人基本情况 
     1、大冶尖峰水泥有限公司，注册资本2.5亿元，其中本公司占6%、控股子公司尖峰水泥（本公司持有 93.91 的）占 70%。注册地址：湖北省大冶市；公司法定代表人：蒋晓萌；主要经营：水泥、熟料的生产销售等。 
     2、浙江尖峰药业有限公司，注册资本14907万元，其中：本公司占99.16%，注册地址：浙江省金华市，公司法定代表人：蒋晓萌，主要经营：片剂、胶囊剂、颗粒剂、原料药等。 
     3、浙江尖峰国际贸易有限公司，注册资本2000万元，其中：本公司占90%、尖峰药业占 10%，注册地址：浙江金华市，公司法定代表人：虞建红，主要经营：货物仓储、国内贸易等。 
     三家子公司2009年的主要财务数据（单位：万元） 
              公司名称               总资产       负债总额    营业总收入   净利润 
     大冶尖峰水泥有限公司            63975.91      32603.90      38482.97  1292.67 
     浙江尖峰药业有限公司            57999.33      40041.71      63159.38  3362.97 
     浙江尖峰国际贸易有限公司         7405.08       6481.07      11106.59      11.07 
      三、担保的主要内容 
      1、对三家控股子公司向金融机构借款提供担保，设定如下额度： 
               担保对象                          拟设定担保额度（万元） 
         大冶尖峰水泥有限公司                                            28000 
         浙江尖峰药业有限公司                                             12000 
         浙江尖峰国际贸易有限公司                                          3000 
               总        计                                              43000 
     2、同意为浙江尖峰国际贸易有限公司提供担保函，为在浙江尖峰国际贸易有限公司存放的货物提供相应的担保。 
     在以上额度内的担保授权董事长分次执行。 
     以上事宜需提交股东大会审议。 
     四、董事会意见 
     以上三家公司都是本公司的控股子公司，本公司能有效控制担保风险，董事会同意以上的担保。 
     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 
     截止本披露日，公司对外担保余额：39100万元。无逾期担保。 
     六、备查文件目录 
     1、公司第七届董事会第十二次会议决议； 
     2、被担保人营业执照复印件； 
     3、被担保人最近一期的财务报表。 
     特此公告 
                                                          浙江尖峰集团股份有限公司 
                                                                  董事会 
                                                               二〇一〇年三月三十日