尖峰集团(600668) 最新公司公告|查股网

						浙江尖峰集团股份有限公司七届十二次董事会决议暨召开2009年年度股东大会的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    二〇一〇年三月十五日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第七届董事会第十二次会议的通知。二〇一〇年三月二十六日，会议如期在公司二楼会议室召开。会议由蒋晓萌董事长主持，全体九名董事亲自参加了会议；五名监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    一、通过了2009年度总经理业务报告
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    二、通过了2009年年度报告及其摘要
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    该报告将提交股东大会审议。
    三、通过了2009年度财务决算与2010年度财务预算报告
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    该报告将提交股东大会审议。
    四、通过了2009年度利润分配预案
    经天健会计师事务所审计，2009年度公司归属于母公司股东的净利润73908545.28元，因母公司的本期净利润为负值，不提取法定公积金。本年度可供分配的利润为73908545.28元，加年初未分配利润90427182.64元，减去2008年度利润分配已向股东派发的现金红利10322514.84元，本年度可供分配利润为154013213.08元。
    根据公司生产经营对资金的需求，决定2009年度利润分配预案如下：以2009年12月31日总股本344083828股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2009年度不进行公积金转增。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    该报告将提交股东大会审议。
    五、通过了对控股子公司担保的议案
    董事会一致通过了该议案，同意对以下控股子公司向金融机构借款提供担保，设定如下额度：
    担保对象 拟设定担保额度
    （万元）
    湖北大冶尖峰水泥有限公司 28000
    浙江尖峰药业有限公司 12000
    浙江尖峰国际贸易有限公司 3000
    总 计 43000
    在以上额度内的担保授权董事长分次执行。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    本预案需报股东大会审议。
    2、同意为浙江尖峰国际贸易有限公司提供担保函，为在浙江尖峰国际贸易有限公司存放的货物提供相应的担保。
    六、通过了与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案
    同意与浙江凯恩特种材料股份有限公司实行额度5000万元的互相担保。在其履行相关程序后，公司将与其签订互保协议，期限为一年。并提请股东大会授权在该额度内的担保由董事长根据实际情况分次执行。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    本预案需报股东大会审议。
    七、通过了投资报告
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    八、通过了资产核销和计提资产减值准备议案
    （一）资产减值准备计提情况
    依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司相关制度，2009年年末公司对各项存在减值迹象的资产进行了减值测试。经查，公司部分资产已发生减值，决定提取减值准备金共计3978.85万元，主要情况如下：
    1、计提长期股权投资减值准备金1859.07万元，由于经营亏损或已停止经营业务等原因，公司部分长期股权投资的预期可收回金额已低于账面价值，决定对该部分股权投资提取减值准备金，具体包括：
    （1）公司本部分别对博信电池（上海）有限公司、金华黄大仙祖园有限公司的股权提取投资减值准备1440.84万元、200.66万元。
    （2）控股子公司浙江尖峰药业有限公司提取对杭州华氏医药有限公司的股权投资减值准备217.57万元。
    2、计提应收款项坏账准备金545.84万元。
    （1）公司本部计提预计无法收回的博信电池（上海）有限公司的其他应收款528.5万元。
    （2）金华市医药有限公司计提预计无法收回的应收帐款17.34万元。
    3、浙江尖峰电缆有限公司计提应存货跌价准备16.2万元。
    4、公司本部对因受让金华尖峰陶瓷有限责任公司股权产生的商誉进行了减值测试，因该公司长期停产，资产在处于闲置状态，故确认了商誉减值准备1557.73万元。
    （二）资产坏账核销情况
    根据公司资产的清理情况，同意对以下资产进行核销。具体情况如下：
    核销项目 核销内容 核销金额(万元) 核销损失
    (万元) 原因及说明
    公司本部 长期股权投资 中联普赖斯管道有限公司投资款 4.00 4.00 年久无信息
    公司本部 其他应收款 代垫费用 50.00 已提坏账 年久无法收回
    尖峰药业公司 应收帐款 销售货款 68.67 已提坏账 年久无法收回
    尖峰药业公司 其他应收款 开发费用 242.92 已提坏账 年久无法收回
    尖峰药业 固定资产 技改拆除设备 222.30 89.31 已处置
    尖峰电缆公司 其他应收款 代垫费用 3.66 已提坏账 年久无法收回
    合 计 590.56 93.31
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    本预案需报股东大会审议。
    九、通过了关于聘请公司2010年度审计机构的议案
    同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    本预案需报股东大会审议。
    十、通过了《 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
    (详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    十一、通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》
    (详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    十二、通过了《内幕信息及知情人管理制度》
    (详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    十三、通过了《对外信息报送和使用管理制度》
    (详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    十四、通过了修改公司《章程》的议案
    董事会一致通过了公司《章程》的修改方案：
    公司《章程》第一百一十一条 第（八）款规定了对董事长在融资方面的授权：
    原文：（八）决定本公司的融资事宜。
    修改为：（八）决定本公司的融资事宜。以抵押、质押等方式运用本公司资产为本公司融资进行担保，总额度不超过最近一期经审计的净资产的10%。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    该议案须提交股东大会审议
    十五、通过了关于2009年度日常关联交易的确认报告
    该议案关联董事蒋晓萌、虞建红回避了表决，其他非关联董事一致通过了该报告。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
    该报告须提交股东大会审议。
    十六、通过了增补审计委员会委员的议案
    同意增补徐雨光先生为公司第七届董事会审计委员会委员。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    十七、通过了2009年度董事会报告
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    该议案需提交股东大会审议。
    十八、通过了召开2009年度股东大会方案
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    （一）会议召开时间：2010年5月18日（星期二）上午9：00。
    （二）会议召开地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦。
    （三）会议主要议程：
    1、审议2009年度董事会工作报告；
    2、审议2009年度监事会工作报告；
    3、审议2009年度财务决算和2010年度财务预算报告；
    4、审议2009年度利润分配方案；
    5、审议资产核销和计提资产减值准备议案；
    6、审议2009年度日常关联交易的确认报告；
    7、审议聘请2010年度审计机构的方案；
    8、审议对控股子公司担保的议案；
    9、审议与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案；
    10、审议修改章程的方案；
    11、审议2009年年度报告及其摘要。
    （四）出席对象
    1、凡2010年5月12日交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    （五）会议登记办法
    1、法人股股东持单位证明、法人代表委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。股东可以信函或传真方式进行预登记。
    2、预登记时间：2010年5月17日。
    3、登记地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦907室。
    特此公告 
    浙江尖峰集团股份有限公司董事会
    二〇一〇年三月三十日 
    附件　　授权委托书样：
    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席浙江尖峰集团股份有限公司2009年年度股东大会，并代行全部表决权。
    委托人签名：
    委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
    委托人持股数：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    　　委托日期 年 月 日