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						广东东阳光铝业股份有限公司第七届二十四次董事会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任2010年10月22日，公司以通讯表决方式召开七届二十四次董事会，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　经审议，通过如下决议：
　　一、审议通过《公司2010年第三季度报告全文及正文》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
　　全体董事一致认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运行，公司2010年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；保证2010年第三季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　二、审议通过了《关于聘任公司副总经理议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）
　　同意聘请吕文进先生、张光芒先生为公司副总经理。
　　吕文进先生：男，42岁，浙江东阳人，大专学历。2002年6月至2006年11月担任东莞东阳光必胜电子有限公司董事长；2002年12月至今，担任韶关东阳光电容器有限公司董事长；2003年6月至今，担任东莞市东阳光电容器有限公司总经理。
　　张光芒先生:男，35岁，浙江东阳人，高中学历。2001年4月至2004年6月，担任宜都东阳光化成箔有限公司车间主任；2004年7月至今，担任宜都东阳光化成箔有限公司厂长。
　　特此公告
　　广东东阳光铝业股份有限公司董事会
　　二○一○年十月二十二日