川投能源(600674) 最新公司公告|查股网

						四川川投能源股份有限公司召开 2010 年第一次临时股东大会的通知 
                           特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
                      重要内容提示：
   会议召开时间：
● 会议召开时间：
  现场会议召开时间：2010年6月23日（星期三）上午10:00
   网络投票时间：2010年6月23日（星期三）上午9:30－11:30和下午13:00－15:00
地点：四川省成都市小南街23号川投大厦16楼
● 现场会议召开地点：四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室
   会议方式：
● 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    2010年5月21日本公司七届董事会十六次会议审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的提案报告》。
   一、召开会议基本情况
    1．会议召集人：本次临时股东大会的召集人为公司董事会 
    2．会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2010年6月23日（星期三）上午10:00
    网络投票时间为：2010年6月23日（星期三）上午9:30－11:30和下午13:00－15:00
    3．现场会议地点：四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室
    4．会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。（股东参加网络投票的操作流程详见附件3）
   二、本次会议审议的提案报告
 提案报告序号                             提 案 报 告
      1         关于公司符合发行可转换公司债券条件的提案报告
      2         关于公司发行可转换公司债券方案的提案报告
                （1）发行债券种类
                （2）发行规模
                （3）可转换公司债券存续期限
                （4）票面金额和发行价格
                （5）票面利率
                （6）付息
                （7）转股期
                                     2
             （8）转股价格的确定
             （9）转股价格的调整及计算方式
             （10）转股价格向下修正条款
             （11）赎回条款
             （12）回售条款
             （13）转股后的股利分配
             （14）发行方式及发行对象
             （15）向原股东配售的安排
             （16）债券持有人会议相关事项
             （17）本次募集资金用途
             （18）担保事项
             （19）本次发行可转换公司债券方案的有效期限
             关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案
     3
             报告
     4       关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告
             关于公司与国投电力有限公司签署关于向二滩水电开发有限责任公司增
     5
             资之股东协议的提案报告
             关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公
     6
             司债券具体事宜的提案报告
    以上议案经公司2010年5月21日召开的第七届董事会第十六次
会议审议通过，详见公司2010年5月24日在《中国证券报》、《上
海证券报》和上交所网站上刊登的董事会决议公告。
   三、会议出席对象
    1.截止2010年6月17日15:00时在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式
之一出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股
东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络
                                   3
投票时间内参加网络投票。
    2.公司董事、监事、高级管理人员；
    3.公司聘请的见证律师。
   四、现场会议登记方法
    1.登记手续：
    凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：
    个人股股东及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份
证原件及复印件、证券账户卡、参会回执；委托代理人办理时，须
持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)、委托人股
票帐户卡；
    国有法人股和境内法人股股东由法定代表人亲自办理时，须
持有本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券
账户卡、参会回执；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件
及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业
执照复印件。
    2.登记地点：四川省成都市小南街23号6楼川投能源证券部。
    3.其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
    4.登记时间：2010年6月21日、6月22日（上午9:00～12:00，
下午2:30～6:00），异地股东可于2010年6月22日前采取信函或传
真的方式登记。
   五、其他事项
   1.会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
                             4
    2.联系方式：
                   电话：028-86098648
                   传真：028-86098649
                   邮编：610015
    3.提示公告：公司将于2010年6月19日就本次股东大会发布提
示公告。
   六、备查文件
    四川川投能源股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议
及公告。
    备查文件存放于四川川投能源股份有限公司证券部
   特此通知。
附件：
1.授权委托书
2.股东会回执
3.投资者参加网络投票的操作流程
                             四川川投能源股份有限公司董事会
                                      二〇一〇年五月二十四日
                                  5
 附件 1：      授权委托书（本授权委托书打印件和复印件均有效）
         本人／本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东，兹委托           先生/女士
 代为出席公司 2010 年第一次临时股东大会，并对会议提案报告行使如下表决权，本
 人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
提案报                          提 案 报 告                        赞成   反对   弃权
告序号
  1       关于公司符合发行可转换公司债券条件的提案报告
  2       关于公司发行可转换公司债券方案的提案报告
          （1）发行债券种类
          （2）发行规模
          （3）可转换公司债券存续期限
          （4）票面金额和发行价格
          （5）票面利率
          （6）付息
          （7）转股期
          （8）转股价格的确定
          （9）转股价格的调整及计算方式
          （10）转股价格向下修正条款
          （11）赎回条款
          （12）回售条款
          （13）转股后的股利分配
          （14）发行方式及发行对象
          （15）向原股东配售的安排
          （16）债券持有人会议相关事项
          （17）本次募集资金用途
          （18）担保事项
          （19）本次发行可转换公司债券方案的有效期限
          关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报
  3
          告的提案报告
                                              6
4    关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告
     关于公司与国投电力有限公司签署关于向二滩水电开发有限责
5
     任公司增资之股东协议的提案报告
     关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行
6
     可转换公司债券具体事宜的提案报告
    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择
一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。
    委托人签名（或盖章）：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东账户：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    本委托有效期为股东大会召开当天。
                                            二〇一 〇年 月    日
                                        7
附件 2：
                              股东会回执
     兹登记参加四川川投能源股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会。
姓名：                      联系电话：
股东账户号码：              身份证（或营业执照）号码：
持股数：
                                         2010 年   月    日
                                    8
  附件 3：
                         投资者参加网络投票的操作流程
  一、投票操作
           1．投票代码
    沪市挂牌股票代码             投票简称          表决提案报告数量   说明
        738674                   川投投票                25           A股
           2．表决提案报告
            提案报                                                       对应的申报
公司简称                                    提 案 报 告
            告序号                                                           价格
川投能源    1        关于公司符合发行可转换公司债券条件的提案报告        1.00元
川投能源    2        关于公司发行可转换公司债券方案的提案报告            2.00元
川投能源             （1）发行债券种类                                   2.01元
川投能源             （2）发行规模                                       2.02元
川投能源             （3）可转换公司债券存续期限                         2.03元
川投能源             （4）票面金额和发行价格                             2.04元
川投能源             （5）票面利率                                       2.05元
川投能源             （6）付息                                           2.06元
川投能源             （7）转股期                                         2.07元
川投能源             （8）转股价格的确定                                 2.08元
川投能源             （9）转股价格的调整及计算方式                       2.09元
川投能源             （10）转股价格向下修正条款                          2.10元
川投能源             （11）赎回条款                                      2.11元
川投能源             （12）回售条款                                      2.12元
川投能源             （13）转股后的股利分配                              2.13元
川投能源             （14）发行方式及发行对象                            2.14元
川投能源             （15）向原股东配售的安排                            2.15元
川投能源             （16）债券持有人会议相关事项                        2.16元
川投能源             （17）本次募集资金用途                              2.17元
                                               9
川投能源           （18）担保事项                                           2.18元
川投能源           （19）本次发行可转换公司债券方案的有效期限               2.19元
                   关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报
川投能源    3                                                               3.00元
                   告的提案报告
川投能源    4      关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告               4.00元
                   关于公司与国投电力有限公司签署关于向二滩水电开发有限责
川投能源    5                                                               5.00元
                   任公司增资之股东协议的提案报告
                   关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行
川投能源    6                                                               6.00元
                   可转换公司债券具体事宜的提案报告
           3．表决意见
                表决意见种类                          对应的申报股数
                    同意                                    1股
                    反对                                    2股
                    弃权                                    3股
           4．买卖方向：均为买入
  二、投票举例
           1．股权登记日持有“川投能源”A 股的投资者，对公司的第一
  个议案投同意票，其申报如下：
     投票代码        买卖方向        申报价格         申报股数       代表意向
       738674          买入          1.00 元            1股            同意
           2．股权登记日持有“川投能源”A 股的投资者，对公司的第一
  个议案投反对票，其申报如下：
     投票代码        买卖方向        申报价格         申报股数       代表意向
       738674          买入          1.00 元            2股            反对
           3．股权登记日持有“川投能源”A 股的投资者，对公司的第一
  个议案投弃权票，其申报如下：
     投票代码        买卖方向        申报价格         申报股数       代表意向
       738674          买入          1.00 元            3股            弃权
  三、投票注意事项
                                          10
   1.股东大会有多个待表决的提案报告，可以按照任意次序对各
议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
   2.对同一提案报告不能多次进行表决申报，多次申报的，以第
一次申报为准。
   2.申报价格 99.00 元代表本次股东大会所有提案报告一揽子申
报，对各提案报告的表决申报优先于所有提案报告的一揽子申报。
   3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统
计。