川投能源(600674) 最新公司公告|查股网

						四川川投能源股份有限公司七届十七次董事会会议决议公告 
    重要提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司七届十七次董事会通知及相关材料于6月3日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位董事、监事和高管人员。会议于6月9日以通讯方式召开，应参加投票的董事10名，实际参加投票的董事10名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。会议通过了以下事项：
    一、关于调整公司部分董事的提案报告：
    10票赞成，0票反对，0票弃权
    根据工作需要及控股股东川投集团提名，经提名及薪酬与考核委员会审议通过，公司对部分董事作如下调整：
    1、免去杨勇先生公司副董事长职务；
    2、免去杨勇先生公司董事职务；
    3、选举赵德胜先生为公司董事；
    4、选举祁宁春先生为公司董事。
    公司董事会对杨勇先生在担任公司副董事长期间为公司董事会和生产经营所做出的辛勤努力以及取得的优异成绩表示感谢。
    以上第2、3、4项尚需提交股东大会审议。
    赵德胜，男，55岁，中共党员，研究生，高级经济师，享受国务院特殊政府津贴。曾任：四川仪陇县经委副主任；建设银行仪陇县支行行长；建设银行南充地区分行副行长；建设银行广安地区分行行长、党组书记；建设银行南充市分行行长、党组书记；南充市人民政府副市长；四川省投资集团有限责任公司副总经理、董事、党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席；四川川投能源股份有限公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、监事会主席。现任：四川省投资集团有限责任公司党委委员、董事、副董事长，四川川投能源股份有限公司第七届监事会监事、监事会主席。
    祁宁春先生简历如下：
    祁宁春：男，46岁，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师。曾任：电力部水农司水电发展处主任科员、助理调研员；国家电力公司高级工程师。现任：二滩水电开发有限责任公司副总经理。
    二、关于控股子公司嘉阳电力与嘉阳集团签订2010年度《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告：
    7票赞成，0票反对，0票弃权
    关联董事黄顺福先生、伍康定先生、李文志先生回避表决。
    本提案尚需提交股东大会审议，详见与本决议公告一起在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》及上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关联交易的公告》。
    三、关于增加2010年第一次临时股东大会提案的提案报告：
    10票赞成，0票反对，0票弃权
    详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》及上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于增加2010年第一次临时股东大会提案报告的通知》。
    特此公告。
    四川川投能源股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年六月十日