川投能源(600674) 最新公司公告|查股网

						四川川投能源股份有限公司关于增加2010年第一次临时股东大会提案报告的通知 
    重要提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司已于5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》及上海证券交易所网站披露了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。现根据工作需要，经公司七届十七次董事会、监事会审议通过，需在2010年第一次临时股东大会中增加以下提案报告：
    1、免去杨勇先生公司董事职务的提案报告；
    2、选举赵德胜先生为公司董事的提案报告；
    3、选举祁宁春先生为公司董事的提案报告；
    4、免去赵德胜先生公司监事职务的提案报告；
    5、选举郭勇先生为公司监事的提案报告；
    6、关于控股子公司嘉阳电力与嘉阳集团签订2010年度《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告。
    提案6属关联交易，关联股东四川省投资集团有限责任公司、峨眉铁合金综合服务开发公司需回避表决。
    提案2、3、5的董事、监事候选人情况如下：
    赵德胜先生简历：
    赵德胜，男，55岁，中共党员，研究生，高级经济师，享受国务院特殊政府津贴。曾任：四川仪陇县经委副主任；建设银行仪陇县支行行长；建设银行南充地区分行副行长；建设银行广安地区分行行长、党组书记；建设银行南充市分行行长、党组书记；南充市人民政府副市长；四川省投资集团有限责任公司副总经理、董事、党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席；四川川投能源股份有限公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、监事会主席。现任：四川省投资集团有限责任公司党委委员、董事、副董事长，四川川投能源股份有限公司第七届监事会监事、监事会主席。
    祁宁春先生简历：
    祁宁春：男，46岁，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师。曾任电力部水农司水电发展处主任科员、助理调研员；国家电力公司高级工程师。现任二滩水电开发有限责任公司副总经理。
    郭勇先生简历：
    郭勇，男，47岁，中共党员，博士研究生，教授级高级工程师、高级经济师，享受国务院特殊政府津贴。曾任：成勘院施工一处处长、组织干部处处长、劳资教育处处长兼四川二滩国际工程咨询有限公司总经理；成勘院副院长；四川省投资集团有限责任公司总经理助理、副总经理、党委委员、董事、总经理兼田湾河公司董事长、总经理，四川川投能源股份有限公司第六届、第七届董事会董事。现任：四川省投资集团有限责任公司党委委员、董事、总经理。
    上述三位董事、监事候选人中，赵德胜先生、郭勇先生与公司控股股东四川省投资集团有限责任公司存在关联关系。三位候选人均未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    增加以上提案后，本次股东大会的《授权委托书》及《投资者参加网络投票的操作流程》有所更改（参见附件1、3）。股东大会其他事项不变。
    特此通知。
    附件：
    1.授权委托书
    2.股东会回执
    3.投资者参加网络投票的操作流程
    四川川投能源股份有限公司
    二〇一〇年六月十日
    附件1： 授权委托书（本授权委托书打印件和复印件均有效）
    本人／本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2010年第一次临时股东大会，并对会议提案报告行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
    提案报告序号 提 案 报 告 赞成 反对 弃权
    1 关于公司符合发行可转换公司债券条件的提案报告
    2 关于公司发行可转换公司债券方案的提案报告
    （1）发行债券种类
    （2）发行规模
    （3）可转换公司债券存续期限
    （4）票面金额和发行价格
    （5）票面利率
    （6）付息
    （7）转股期
    （8）转股价格的确定
    （9）转股价格的调整及计算方式
    （10）转股价格向下修正条款
    （11）赎回条款
    （12）回售条款
    （13）转股后的股利分配
    （14）发行方式及发行对象
    （15）向原股东配售的安排
    （16）债券持有人会议相关事项
    （17）本次募集资金用途
    （18）担保事项
    （19）本次发行可转换公司债券方案的有效期限
    3 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告
    4 关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告
    5 关于公司与国投电力有限公司签署关于向二滩水电开发有限责任公司增资之股东协议的提案报告
    6 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告
    7 免去杨勇先生公司董事职务的提案报告
    8 选举赵德胜先生为公司董事的提案报告
    9 选举祁宁春先生为公司董事的提案报告
    10 免去赵德胜先生公司监事职务的提案报告
    11 选举郭勇先生为公司监事的提案报告
    12 关于控股子公司嘉阳电力与嘉阳集团签订2010年度《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告
    备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票，其它空格内划"-"。
    委托人签名（或盖章）：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东账户：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    本委托有效期为股东大会召开当天。
    二〇一〇年 月 日
    附件2：
    股东会回执
    兹登记参加四川川投能源股份有限公司2010年第一次临时股东大会。
    姓名： 联系电话：
    股东账户号码： 身份证（或营业执照）号码：
    持股数：
    2010年 月 日
    附件3：
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票操作
    1．投票代码
    沪市挂牌股票代码 投票简称 表决提案报告数量 说明
    738674 川投投票 31 A股
    2．表决提案报告
    公司简称 提案报告序号 提 案 报 告 对应的申报价格
    川投能源 1 关于公司符合发行可转换公司债券条件的提案报告 1.00元
    川投能源 2 关于公司发行可转换公司债券方案的提案报告 2.00元
    川投能源 （1）发行债券种类 2.01元
    川投能源 （2）发行规模 2.02元
    川投能源 （3）可转换公司债券存续期限 2.03元
    川投能源 （4）票面金额和发行价格 2.04元
    川投能源 （5）票面利率 2.05元
    川投能源 （6）付息 2.06元
    川投能源 （7）转股期 2.07元
    川投能源 （8）转股价格的确定 2.08元
    川投能源 （9）转股价格的调整及计算方式 2.09元
    川投能源 （10）转股价格向下修正条款 2.10元
    川投能源 （11）赎回条款 2.11元
    川投能源 （12）回售条款 2.12元
    川投能源 （13）转股后的股利分配 2.13元
    川投能源 （14）发行方式及发行对象 2.14元
    川投能源 （15）向原股东配售的安排 2.15元
    川投能源 （16）债券持有人会议相关事项 2.16元
    川投能源 （17）本次募集资金用途 2.17元
    川投能源 （18）担保事项 2.18元
    川投能源 （19）本次发行可转换公司债券方案的有效期限 2.19元
    川投能源 3 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告 3.00元
    川投能源 4 关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告 4.00元
    川投能源 5 关于公司与国投电力有限公司签署关于向二滩水电开发有限责任公司增资之股东协议的提案报告 5.00元
    川投能源 6 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告 6.00元
    川投能源 7 免去杨勇先生公司董事职务的提案报告 7.00元
    川投能源 8 选举赵德胜先生为公司董事的提案报告 8.00元
    川投能源 9 选举祁宁春先生为公司董事的提案报告 9.00元
    川投能源 10 免去赵德胜先生公司监事职务的提案报告 10.00元
    川投能源 11 选举郭勇先生为公司监事的提案报告 11.00元
    川投能源 12 关于控股子公司嘉阳电力与嘉阳集团签订2010年度《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告 12.00元
    3．表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意 1股
    反对 2股
    弃权 3股
    4．买卖方向：均为买入
    二、投票举例
    1．股权登记日持有"川投能源"A股的投资者，对公司的第一个议案投同意票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
    738674 买入 1.00元 1股 同意
    2．股权登记日持有"川投能源"A股的投资者，对公司的第一个议案投反对票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
    738674 买入 1.00元 2股 反对
    3．股权登记日持有"川投能源"A股的投资者，对公司的第一个议案投弃权票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
    738674 买入 1.00元 3股 弃权
    三、投票注意事项
    1.股东大会有多个待表决的提案报告，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    2.对同一提案报告不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2.申报价格99.00元代表本次股东大会所有提案报告一揽子申报，对各提案报告的表决申报优先于所有提案报告的一揽子申报。
    　　3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。