川投能源(600674) 最新公司公告|查股网

						四川川投能源股份有限公司关于控股股东川投集团向公司提供银行委托贷款的公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●交易内容：公司控股股东四川省投资集团有限责任公司（以下简称"川投集团"）拟通过银行向四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）提供不超过人民币三亿元的委托贷款额度，利率不高于同期人民银行公布的贷款基准利率。
    ●关联人回避事宜：在川投集团任职的关联董事黄顺福先生、赵德胜先生、伍康定先生、李文志先生对该议案回避表决。
    一、关联交易概况
    为保证公司生产经营正常资金需求，扩大融资渠道，降低公司融资成本，在遵循公平、公正、公开原则的基础上，经与公司控股股东川投集团协商，川投集团同意通过银行向公司（含控股子公司）提供不超过人民币三亿元的委托贷款额度，利率不高于同期人民银行公布的贷款基准利率，具体贷款时间、金额、期限将由双方视资金需求商议，贷款有效期限不超过2011年12月31日。
    川投集团持有公司63.88%股份，系本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。
    本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了该项关联交易议案，在控股股东川投集团任职的关联董事黄顺福先生、赵德胜先生、伍康定先生、李文志先生在本次董事会上对该议案回避表决，其余七名非关联董事(包括四名独立董事)参与表决并一致同意，同时四名独立董事发表了独立意见。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经初步测算该委托贷款预计每年将支付的利息金额尚未达到提交股东大会审议的标准，上述关联交易不须提交股东大会审批。
    公司将在交易年度内适时披露有关贷款金额及支付利息等实际情况。
    二、关联交易双方的基本情况
    （一）四川川投能源股份有限公司
    公司名称 四川川投能源股份有限公司
    股票简称 川投能源
    股票代码 600674（A股）
    注册资本 93,292万元
    营业执照注册号码 510000000090776
    税务登记证号码 川地税蓉字：510107206956235号
    川国税蓉字：510107206956235号
    企业性质 股份有限公司(上市)
    法定代表人 黄顺福
    注册地址 四川省成都市武侯区龙江路11号
    办公地址 四川省成都市小南街23号
    经营范围 投资开发、经营管理的电力生产为主的能源项目；开发和经营新能源项目，电力配套产品及信息、咨询服务；投资经营铁路、交通系统自动化及智能控制产品和光纤、光缆等高新技术产业
    （二）四川省投资集团有限责任公司
    公司名称 四川省投资集团有限责任公司
    注册资本 313,900万元
    营业执照注册号码 5100001808166
    税务登记证号码 川税字：519000201812339
    企业性质 国有独资公司
    法定代表人 黄顺福
    注册地址 成都市青羊区小南街23号
    办公地址 成都市青羊区小南街23号
    经营范围 经营和管理能源(含节能)、交通、通信、原材料、机电、轻纺、科技、农业、林业及其它非工业经营性固定资产投资;根据省政府授权经营公司投资所形成的国有资产；为国内外投资者提供咨询服务
    三、关联交易的主要内容和定价政策
    川投集团通过银行向公司（含控股子公司）提供不超过人民币三亿元的委托贷款额度，利率不高于同期人民银行公布的贷款基准利率，具体贷款时间、金额、期限将由双方视资金需求商议，贷款有效期限不超过2011年12月31日。
    四、关联交易的目的及对公司的影响
    本次关联交易的目的是为保证公司生产经营正常资金需求，扩大融资渠道，降低公司融资成本，对全体股东是公平合理并有利的。
    五、独立董事意见
    本提案属关联交易，董事会在审议该提案时关联董事黄顺福先生、赵德胜先生、伍康定先生、李文志先生回避表决。此关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和本公司章程的规定，遵循了公平、公开、公正的原则，保证了公司生产经营正常资金需求，扩大了融资渠道，降低了公司融资成本，未损害公司和其他非关联股东利益。
    六、备查文件
    1、本公司关于本次关联交易的董事会决议；
    2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
    3、关联交易各方提供的其他有关资料。
    特此公告。
    四川川投能源股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年六月二十四日