金山开发(600679) 最新公司公告|查股网

						金山开发建设股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    金山开发建设股份有限公司 2009 年年度股东大会于 2010 年 5 月 28 日下午1：30 分在凤凰大酒店 17 楼贵宾室召开。出席会议的股东及股东代理人 8 人，代表股份数 117,370,551 股，占公司总股份的 33.1912%。其中 B 股股东 7 人，代表股份数 215,713 股。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏杰先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    二、议案审议情况
    大会采用记名投票方式逐项审议并表决通过如下决议：
    一、审议公司董事会 2009 年度工作报告
           代表股份数     同意股数          反对股数       弃权股数       赞成比例
全体股东   117,370,551    117,370,551                  0              0   100.0000%
A 股股东    117,154,838   117,154,838                  0              0   100.0000%
B 股股东       215,713       215,713                   0              0   100.0000%
    二、审议公司监事会 2009 年度工作报告
           代表股份数     同意股数          反对股数       弃权股数       赞成比例
全体股东   117,370,551    117,370,551                  0              0   100.0000%
A 股股东    117,154,838   117,154,838                  0              0   100.0000%
B 股股东       215,713       215,713                   0              0   100.0000%
    三、审议公司 2009 年度财务决算报告
           代表股份数     同意股数          反对股数         弃权股数       赞成比例
全体股东   117,370,551    117,245,651                  0         124,900      99.8936%
A 股股东    117,154,838   117,154,838                  0                0   100.0000%
B 股股东       215,713        90,813                   0        124,900      42.0990%
    四、审议公司 2009 年度利润分配预案
    经上海众华沪银会计师事务所审计，2009 年度母公司实现净利润 332.83 万元,根据公司《章程》规定，本年度可供股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损，结转后本年度未分配利润为-17466.24 万元， 2009 年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。
           代表股份数     同意股数          反对股数         弃权股数       赞成比例
全体股东    117,370,551   117,369,351             1,200                 0     99.9990%
A 股股东    117,154,838   117,154,838                  0                0   100.0000%
B 股股东       215,713       214,513             1,200                  0    99.4437%
    五、审议公司 2009 年度报告及报告摘要
           代表股份数     同意股数          反对股数         弃权股数       赞成比例
全体股东   117,370,551    117,245,651                  0         124,900      99.8936%
A 股股东    117,154,838   117,154,838                  0          0         100.0000%
B 股股东       215,713        90,813                   0        124,900      42.0990%
    六、审议关于支付上海众华沪银会计师事务所 2009 年度审计费用合计人民
币 80 万元及续聘该会计师事务所担任公司 2010 年度审计机构的议案
           代表股份数     同意股数             反对股数       弃权股数   赞成比例 
全体股东   117,370,551    117,370,551                  0          0   100.0000%
A 股股东    117,154,838   117,154,838                  0          0   100.0000%
B 股股东       215,713       215,713                   0          0   100.0000%
　　
　　三、律师见证情况
　　本次股东大会经上海市联合律师事务所律师沈勇先生、汪丰先生现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
　　特此公告
　　金山开发建设股份有限公司
　　二O一0年五月二十八日