金山开发建设股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 金山开发建设股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2010年11月15日下午1:30分在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。应出席董事8名,实际出席董事8名。会议由董事长夏杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,是合法有效的。会议审议并表决通过了如下决议: 《关于投资上海金舜租赁有限公司的议案》。 为加快公司产业结构调整,改善公司经济运行效益,创造新的稳定健康发展的平台,金山开发建设股份有限公司拟与大新华船舶租赁有限公司、天津渤海租赁有限公司共同投资设立上海金舜租赁有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),主要从事相关租赁业务(具体经营范围以工商登记机关核准为准)。拟投资总额为3亿元人民币,公司出资5400万元,持有其18%的股权。本投资不涉及关联交易。 特此公告 金山开发建设股份有限公司董事会 二0一0年十一月十五日