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						上海普天邮通科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议不存在否决或修改提案的情况
    ●本次会议召开前不存在补充提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    1、上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）2010年第一次临时股东大会于2010年4月2日下午在上海海悦酒店举行。
    2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
    出席会议的股东和代理人人数 35人
    其中：内资股股东人数（有外资股公司适用） 29人
    外资股股东人数（有外资股公司适用） 6人
    所持有表决权的股份总数（股） 197,143,329股
    其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） 196,722,643股
    外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） 420,686股
    占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.5778
    其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） 51.4677%
    外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） 0.1101%
    3、大会由公司董事会召集，公司董事兼常务副总经理计杨主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    4、公司在任董事9人，出席2人，公司董事曹宏斌、江建平、朱洪臣、郑建华、独立董事蔡桂保、刘玛琳、郑志光因工作原因未出席本次大会；公司在任监事3人，出席2人，公司监事韩志杰因工作原因未出席本次大会；董事会秘书陆贤薇出席本次大会。公司高管计杨、丛惠生、包卫国、陆贤薇列席本次大会。
    二、提案审议情况
    1、《关于调整公司2009年度授信额度的报告》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 197,143,329 197,143,105 0 224 99.9999%
    股股东 196,722,643 196,722,419 0 224 99.9999%
    B股股东 420,686 420,686 0 0 100.0000%
    三、律师见证情况
    公司聘请上海博德律师事务所律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》，确认公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。本次大会的召开和通过的决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、公司2010年第一次临时股东大会决议。
    2、上海博德律师事务所关于上海普天邮通科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。 
    上海普天邮通科技股份有限公司董事会
    　　2010年4月2日