京投银泰(600683) 最新公司公告|查股网

						京投银泰股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    公司第七届董事会第二十五次会议于2010年8月20日以邮件、传真形式发出通知，同年8月30日在公司办公地北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座17层会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席的7名，独立董事陈爱珍女士、李存慧先生因工作原因授权委托独立董事胡定核先生代为出席并行使所有议案的表决权。公司监事和高管列席了会议。会议符合公司法及公司章程和董事会议事规则的相关规定。会议由公司董事长王琪先生主持，以举手表决方式通过下列决议：
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2010年半年度报告全文及摘要》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。
    二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《京投银泰股份有限公司关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（临2010-045）。
    三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于高轩副总裁、邓念副总裁转正的议案》。经公司董事会薪酬与考核委员会考核，同意高轩副总裁、邓念副总裁转正，聘用时间截至2012年5月12日。
    四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2010年上半年总裁工作报告》。
    五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2010年度经营考核指标半年度完成情况审核说明》。
    六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整2010年度经营计划的议案》，公司2010年新开工面积由"不低于54万平方米"调整为"不低于8.9万平方米"，拟收购的无锡及鄂尔多斯项目开盘销售延至2011年。
    七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于董事会授权战略委员会审议决策中国银泰投资有限公司所提同业竞争项目相关事项的议案》。在中国银泰投资有限公司（下称"中国银泰"）持有我司的股权比例超过5%或我司董事会成员中有在中国银泰及其控股的子公司任职的董事的情况下，在出现与我司主营业务相同的业务机会时，中国银泰将优先知会我司，董事会授权董事会战略委员会履行上述业务的投资决策权力。
    八、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于转让宁波银泰百货有限公司100%股权暨关联交易的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《京投银泰股份有限公司关于转让宁波银泰百货有限公司100%股权暨关联交易的公告》（临2010-046）。
    九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于下属子公司对外提供借款的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《京投银泰股份有限公司关于下属子公司对外提供借款的公告》（临2010-047）。
    特此公告。
    京投银泰股份有限公司董事会
    　　2010年8月30日