珠江实业(600684) 最新公司公告|查股网

						广州珠江实业开发股份有限公司第六届董事会2010年第九次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2010年第九次会议通知于2010年12月15日以送达或电子邮件方式发出，于2010年12月24日上午在好世界广场30楼公司会议室召开，应到董事11人，实到10人。独立董事林兵先生因个人原因未能出席；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长郑暑平先生主持，形成了如下决议：
    1、审议通过《关于完善公司内审机构独立性的议案》；
    同意单独设立内部审计部门，由董事会下属审计委员会直接领导；
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票；
    2、审议通过《关于设立拓展管理部的议案》；
    同意设立拓展管理部，管理公司战略事务与项目拓展、论证。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票；
    特此公告。
    广州珠江实业开发股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年十二月二十五日