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						浙江刚泰控股（集团）股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江刚泰控股（集团）股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2010年4月28日在公司会议室召开，会议通知于2010年4月16日发出。会议应到监事3 名，实到监事3 名，会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
    会议由召集人徐从清先生主持，与会监事审议并通过了如下议案：
    一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；
    二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
    三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2009 年年度报告》全文及其摘要；
    公司监事会根据《证券法》68 条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的公司2009年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见。与会监事一致认为：
    1．公司2009 年度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2．公司2009 年度报告全文及正文的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2009 年度的经营管理和财务状况等事项。
    3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2009 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4．全体监事保证公司2009 年度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010年第一季度报告》全文及正文；
    公司监事会根据《证券法》68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号〈季度报告的内容与格式特别规定〉》（2007年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的公司2010年第一季度报告全文及正文进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见。
    与会监事一致认为：
    1．公司2010年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2．公司2010年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2010年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
    3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4．全体监事保证公司2010年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
    经中汇会计师事务所有限公司审计，公司2009 年实现合并利润中归属于母公司所有者的净利润为4,435,258.53元，期末未分配利润余额为37,614,900.95元。2009 年度母公司实现净利润549,054.96元，加母公司以前年度未分配利润47,133,909.55元，母公司2009 年末可供分配利润为47,682,964.51元。根据《公司章程》按本年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金54,905.496元，母公司期末可供股东分配利润为47,628,059.014元。
    为支持公司的长远发展，补充公司流动资金，公司2009 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，全部作为未分配利润留存。
    六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2010年度审计机构并决定其报酬的议案》；
    监事会认为中汇会计师事务所有限公司审计人员业务熟练，对公司的财务及其它事项均较熟悉，同意续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，聘期一年。
    七、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。
    与会监事一致认为：设立投资管理公司是公司实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。投资公司设立后，通过寻找培育有竞争优势的项目，间接实施并购，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，增强公司的发展后劲和实力，提高公司整体收益水平，给投资者以更好的回报。
    特此公告！ 
    浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
    监事会
    二〇一〇年四月二十八日 
    浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
    2009年监事会工作报告
    各位监事：
    现提请审议《公司2009年监事会工作报告》。
    2009 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，主要工作情况如下：
    一、监事会主要工作情况
    2009 年度，监事会全体成员列席了董事会所召开的历次会议，按时出席了公司2008年度股东大会。监事会积极关注公司经营计划及决策，对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。第六届监事会2009年历次会议情况如下：
    1．2009年3月27日第九次会议：审议《公司2008年度报告》全文及正文，审议《2008年度董事会工作报告》，审议《2008年度财务决算报告》，审议《关于前期重大会计差错更正的议案》，审议《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，审议《关于公司转让所持北京华商达数据系统科技有限公司95%股权的议案》，审议《关于公司转让所持浙江华盛达仓储物流有限公司90%股权的议案》，审议《关于公司对外投资设立合资子公司的议案》，审议《关于续聘2009年度审计机构并决定其报酬的议案》，审议《关于修改部分条款的议案》，审议《监事会议事规则》。
    2．2009年4月20日第十次会议：审议《公司2009年第一季度报告》全文及正文。
    3．2009年7月30日第十一次会议：审议《公司2009年半年度报告》全文及摘要。
    4．2009年10月30日第十二次会议：审议《公司2009年第三季度报告》，审议《关于公司转让所持德清益杰服饰有限公司40%股权的议案》。
    5．2009年12月16日第十三次会议：审议《关于公司收购上海略展贸易发展有限公司所持有上海复星平鑫投资有限公司20%股权的关联交易议案》，审议《公司关于会计估计变更的议案》。
    二、监事会的独立意见
    报告期内，监事会对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，并分别发表了相应的独立意见。
    1.对公司依法运作情况的独立意见
    公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规与《公司章程》赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查，认为公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，重大决策依照《公司章程》有关规定，履行了必要的决策程序。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
    2.对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2009年度财务结构合理，财务状况良好。中汇会计师事务所有限公司所出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司2009年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
    3.监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。
    4.监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    2009年本公司未发生募集资金的使用情况。
    5.监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内，公司关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。关联交易的定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
    总之，监事会在2009 年的工作中，本着对全体股东负责的原则，尽力履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和发展起到了一定的作用。在新的一年里，公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，公正办事，履职尽责。我们将根据《公司法》进一步协助完善公司法人治理结构，增强自律、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。
    浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
    监 事 会
    　　二○一○年四月二十八日