刚泰控股(600687) 最新公司公告|查股网

						浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、重要提示
　　1．公司于2010年4月30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《刚泰控股关于召开2009年年度股东大会的通知》。
　　2．本次年度股东大会没有增加、变更提案的情况。
　　3．本次年度股东大会不存在议案被否决的情况。
　　二、会议的召开和出席情况
　　浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会于2010年5月26日上午9:30在浙江省德清县武康镇英溪北路2号华盛达宾馆会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生因故不能出席，由公司半数以上董事共同推举董事夏凤生女士主持并担任会议主席。出席会议的股东（股东代表）共2名，代表股份总数22810986股，占公司有表决权股份总数的17.98%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。上海恒泰律师事务所李玲律师、孙加锋律师见证了本次会议。
　　三、提案审议情况
　　与会股东及股东授权代表对各项议案进行了审议，并以现场记名投票方式表决，通过了如下议案：
　　（一）《2009年度董事会工作报告》
　　对该议案进行表决的股东所代表的有效表决权股份为22810986股。投同意票的股东所代表的表决权股份数为22810986股，占出席会议股东所代表的有效表决权股份总数的100%，无股东反对或弃权。
　　（二）《2009年度监事会工作报告》
　　对该议案进行表决的股东所代表的有效表决权股份为22810986股。投同意票的股东所代表的表决权股份数为22810986股，占出席会议股东所代表的有效表决权股份总数的100%，无股东反对或弃权。
　　（三）《2009年度财务决算报告》
　　对该议案进行表决的股东所代表的有效表决权股份为22810986股。投同意票的股东所代表的表决权股份数为22810986股，占出席会议股东所代表的有效表决权股份总数的100%，无股东反对或弃权。
　　（四）《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》
　　对该议案进行表决的股东所代表的有效表决权股份为22810986股。投同意票的股东所代表的表决权股份数为22810986股，占出席会议股东所代表的有效表决权股份总数的100%，无股东反对或弃权。
　　（五）《关于续聘2010年度审计机构并决定其报酬的议案》
　　对该议案进行表决的股东所代表的有效表决权股份为22810986股。投同意票的股东所代表的表决权股份数为22810986股，占出席会议股东所代表的有效表决权股份总数的100%，无股东反对或弃权。
　　（六）《公司2009年年度报告》全文及其摘要
　　对该议案进行表决的股东所代表的有效表决权股份为22810986股。投同意票的股东所代表的表决权股份数为22810986股，占出席会议股东所代表的有效表决权股份总数的100%，无股东反对或弃权。
　　（七）《公司2009年度独立董事述职报告》
　　对该议案进行表决的股东所代表的有效表决权股份为22810986股。投同意票的股东所代表的表决权股份数为22810986股，占出席会议股东所代表的有效表决权股份总数的100%，无股东反对或弃权。
　　四、律师对本次股东大会的法律意见
　　本次股东大会经上海恒泰律师事务所李玲律师、孙加锋律师现场见证并出具了法律意见书。主要法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
　　五、备查文件
　　1．载有浙江刚泰控股（集团）股份有限公司与会董事、监事签字的2009年年度股东大会决议；
　　2．上海恒泰律师事务所出具的《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》。
　　特此公告
　　浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年五月二十六日